1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
(1)通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」
及「內部控制制度聲明書」案。
(3)通過本公司設置「經營策略暨財務管理委員會」及委任委員。
(4)通過本公司高階主管職務調整案。
(5)通過本公司專業經理人晉升案。
(6)通過本公司一一四年股東常會召開事宜案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。