1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)本公司民國113年度監察人查核報告。
(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(7)擬辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之
上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無。