1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度審計委員會查核報告。
(2)：修正114年第一次員工認股權憑證發行辦法。
(3)：訂定「道德行為準則」。
(4)：訂定「誠信經營守則」。
(5)：訂定「公司治理實務守則」。
(6)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：解除董事競業禁止之限制案。
(4)：本公司申請股票上櫃案。
(5)：本公司配合上櫃承銷法辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東
放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自115年05月30日
至115年06月26日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」網頁，依相關說明進行投票。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於115年
04月24日起至115年05月04日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東應於民國115年05月04日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部(地址：
台北市南港區園區街3號13樓)。