1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/11/07
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事姓名:鄭深元
獨立董事簡歷:元曦法律事務所主持律師
(2)獨立董事姓名:蘇慧芬
獨立董事簡歷:德光聯合會計師事務所會計師
4.表示反對或保留意見之議案:購置磊晶廠務設施案表示保留意見
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)審計委員會:
鄭深元獨董:公司本次預計購買廠務設施之估價報告評價方法，未能合理說明廠務
設施之價值，另未能完整說明本次購買廠務設施及效益。
蘇慧芬獨董:公司未充份說明本次購買廠務設施之必要性及效益。
(2)董事會：
鄭深元獨董：同審計委員會的保留之意見。
蘇慧芬獨董：同審計委員會的保留之意見。
6.因應措施:依規定辦法重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
(1)審計委員會決議：本案未經審計委員會通過。
(2)董事會決議：本案經出席董事投票表決，本案未通過。