1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國113年度營業報告書。
(二)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告案。
(三)本公司健全營運計畫執行情形報告案。
(四)本公司113年累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國113年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司民國113年度虧損撥補表。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」
案。
(二)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(五)修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/08
12.停止過戶截止日期:114/06/06
13.其他應敘明事項:無。