1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
(一)董事當選名單如下:
董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林宗慶
董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:陳碧華
董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林孟德
董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:葉建志
董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林家振
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事:吳金洌
獨立董事:林倩如
獨立董事:李丞華
獨立董事:陳瑞薰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金發行新股案。
(2)通過辦理私募普通股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。