1.事實發生日:115/06/05
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動:會計主管
(2)舊任者姓名及簡歷:賴冠翰/副理
(3)新任者姓名及簡歷:職缺待補
(4)異動原因:個人生涯規劃
(5)新任生效日期:新任會計主管待最近董事會通過任命後,另行公告。
4.其他應敘明事項:新任會計主管待最近董事會通過任命後,另行公告。

1.股東會決議日:115/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋
(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人劉雙全
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋:
亞洲聚合股份有限公司獨立董事
源華智醫股份有限公司董事
(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人劉雙全:
聯亞藥業股份有限公司副董事長
聚陽實業股份有限公司董事
海外台商國際開發股份有限公司副董事長
4.許可從事競業行為之期間:115/06/03~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司115年6月3日股東常會投票表決通過，
在無損及本公司利益之前提下，通過董事競業許可。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/03
2.發生緣由:115年股東常會
(1)承認一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一四年度盈虧撥補案
(3)通過孫公司南京基康生物製藥有限公司解散清算案
(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無