1.發生變動日期:115/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
豪志投資股份有限公司/通用矽酮股份有限公司董事長
豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事
林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事
豪鋒投資股份有限公司/通用矽酮股份有限公司董事
陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事
陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
鐘文祥/奕郝精密股份有限公司財務部經理
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事:豪志投資股份有限公司/通用矽酮股份有限公司董事長
新任董事:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事:林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事:豪鋒投資股份有限公司/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事:陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事:陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事
新任獨立董事:劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
新任獨立董事:黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
新任獨立董事:鐘文祥/奕郝精密股份有限公司財務部經理
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事:豪志投資股份有限公司/1,978,667股
新任董事:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/2,755,000股
新任董事:林芳玲/1,520,000股
新任董事:豪鋒投資股份有限公司/1,055,718股
新任董事:陳世岳/600,000股
新任董事:陳世忠/300,000股
新任獨立董事:劉江抱/0股
新任獨立董事:黃俊仁/0股
新任獨立董事:鐘文祥/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
7.新任生效日期:115/06/09~118/06/08
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:公告本公司115年股東會重要決議事項
一、報告事項:
(1)本公司114年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
二、承認事項:
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司114年度盈餘分配案。
三、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
四、其他事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:
(1)決議日期:115/06/09
(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。
(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠
新任董事：林芳玲
新任董事：陳世岳
新任董事：陳世忠
新任獨立董事：劉江抱
新任獨立董事：黃俊仁
新任獨立董事：鐘文祥
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/09~118/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年06月09日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中山金利寶新材料股份有限公司/廣東省中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二。
中山市金鈦環保科技有限公司/中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二H幢3樓。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。
誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。
香港金誠亞洲有限公司董事/香港灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心18樓A室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中山金利寶新材料股份有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。
中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技
術咨詢,光觸媒材料等。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。
誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。
香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。
10.對本公司財務業務之影響程度:
中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、
誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此不影響本公司財務業務。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技
有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠
亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
鐘文祥/奕郝精密股份有限公司財務部經理
(3)新任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
鐘文祥/奕郝精密股份有限公司財務部經理
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿，全面改選
(6)原任期: 112/06/13~115/06/12
(7)新任生效日期:115/06/09
(8)新任審計委員任期: 115/06/09~118/06/08
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:115/04/28
股東會召開日期:115/06/09
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一四年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
3.本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(新增)
4.本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(二)承認事項
1.本公司一一四年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一四年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
1.全面改選董事(含獨立董事)案。
(四)其他事項
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:115/04/11
(七)停止過戶截止日期:115/06/09
(八)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人期間:
115年04月01日~115年04月10日止。
(以115/4/10下午6點以前寄(送)達為準)
(九)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:
一、董事會擬議日期：115/04/28
二、股利所屬年(季)度：114 年度
三、股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
四、股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.1
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,786,800
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.00元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:董事會通過114年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/28
(2)審計委員會通過財務報告日期:115/04/28
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,272,481
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,965
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,434
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,207
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,309
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,309
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3
(11)期末總資產(仟元):1,601,376
(12)期末總負債(仟元):949,570
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):651,806
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：115/04/28
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：606,870
(4)原背書保證之餘額(仟元)：313,175
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：333,175
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：143,729
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：608,870
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：46,290
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：46,290
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：2,108
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：189,403
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：216,571
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,213,740
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：499,684
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：82.34
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：127.23
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：115/04/28
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：606,870
(5)原背書保證之餘額(仟元)：313,175
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：333,175
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：143,729
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：606,870
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：46,290
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：2,108
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：46,290
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,213,740
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：499,684
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：82.34
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
議案二、民國114年度營業報告書及財務報表案。
議案三、民國114年度盈餘分配案。
議案四、審議本公司民國114年度經理人經營酬勞案。
議案五、修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案。
議案六、增加115年股東常會之議案。
議案七、本公司為孫公司向彰銀商業銀行背書保證續約案。
議案八、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案九、本公司向第一銀行融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:本公司董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
(2)本公司董事會決議114年度員工酬勞及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣
604,000元，董事酬勞新台幣345,000元，與114年度認列費用無差異。
(3)員工酬勞及董事酬勞，均以現金方式發放。

1.事實發生日:115/03/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:115/03/17
股東會召開日期:115/06/09
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一四年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司一一四年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一四年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
1.全面改選董事(含獨立董事)案。
(四)其他事項
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:115/04/11
(七)停止過戶截止日期:115/06/09
(八)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人期間:
115年04月01日~115年04月10日止。
(以115/4/10下午6點以前寄(送)達為準)
(九)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。

1.事實發生日:115/03/17
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：115/03/17
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：606,870
(4)原背書保證之餘額(仟元)：194,900
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：134,348
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：329,248
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：170,267
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：100,000
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：15,021
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,213,740
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：492,657
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：81.18
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：73.23
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/17
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：115/03/17
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：606,870
(5)原背書保證之餘額(仟元)：194,900
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：329,248
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：170,267
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：134,348
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,213,740
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：492,657
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：81.18
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/17
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、一一四年度內部控制制度聲明書。
議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。
議案三、本公司全面改選董事及獨立董事案。
議案四、本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
議案五、解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
議案六、召開一一五年股東常會相關事宜。
議案七、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。
議案八、本公司向彰化銀行融資續約案。
議案九、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/02/04
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、推選本公司董事長案。
議案二、本公司與關係人交易，股東往來資金融通案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/02/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:豪志投資股份有限公司/本公司董事
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:115/02/04
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/27
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：豪志投資股份有限公司/無
新任董事：豪鋒投資股份有限公司/無
新任獨立董事：鐘文祥/奕郝精密股份有限公司財務部經理
4.異動原因:補選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：豪志投資股份有限公司/1,978,667股
新任董事：豪鋒投資股份有限公司/1,055,718股
新任獨立董事：鐘文祥/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:115/01/27~115/06/12
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:無。