1.事實發生日:113/08/23
2.發生緣由:公告本公司法人董事改派代表人
(1)發生變動日期:113/08/23
(2)法人名稱:華冠通訊(股)公司
(3)舊任者姓名:周照程
(4)舊任者簡歷:華冠通訊(股)公司總經理
(5)新任者姓名:李森田
(6)新任者簡歷:華冠通訊(股)公司董事長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:113/05/15~116/05/14
(9)新任生效日期:113/08/23
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/06
2.發生緣由:本公司董事會通過113年第二季財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期:113/08/06
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,610
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,045
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,289
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,812
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,123
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,123
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
(11)期末總資產(仟元):1,063,608
(12)期末總負債(仟元):258,885
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):804,723
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司113年第二季財務報告相關資訊，將
於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/07/23
2.發生緣由:本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:
(1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2).舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
(3).新任者姓名及簡歷:
獨立董事: 張世宗 / 神達會計師事務所會計師
獨立董事: 吳中立 / 亞洲水泥（中國）控股公司執行董事
獨立董事: 王銘鴻 / 中國人造纖維(股)公司業務部經理
(4).異動情形:113/5/15股東會，董事提前全面改選。
(5).異動原因:113/5/15股東會，董事提前全面改選。
(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07
(7).新任生效日期:113/07/23
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蘇元良/華信光電科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
5.異動原因:董事提前全面改選
6.新任生效日期:113/05/17
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:華信光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明『私募專區』董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:『私募專區』/董事會決議日起兩日內應申報之股東會應
充分說明事項-辦理私募之資金用途及預計達成效益
7.更正前金額/內容/頁次:
(1).充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。
(2).強化公司營運所需技術或業務，提升未來營運績效。
8.更正後金額/內容/頁次:
預計辦理次數 預計私募股數
第一次 2,000,000股
第二次 2,000,000股
第三次 2,000,000股
私募資金用途:充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。
預計達成效益:強化公司營運所需技術或業務，提升未來營運績效。
針對前述第一至三次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及
或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過
6,000,000股為限。
9.因應措施:發布重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:華信光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明『私募專區』董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:『私募專區』/董事會決議日起兩日內應申報之股東會應
充分說明事項-訂價方式之依據及合理性
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系
統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總
和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最
近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者
為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂定之。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於
三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。依據前述
訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造成累積虧損增加對股東權益產生影
響，將視公司未來營運及市場狀況，以未來年度所生之盈餘彌補或辦理減資彌補虧
損之方式處理。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系
統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總
和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最
近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者
為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂定之。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於
三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。依據前述
訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造成累積虧損增加對股東權益產生影
響，將視公司未來營運及市場狀況，以未來年度所生之盈餘彌補或辦理減資彌補虧
損之方式處理。
補充說明:
(3)本次私募普通股之實際發行時間及實際發行價格(不得低於參考價格之八成)於
不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東常會授權董事會視日後洽特定人情形
、市場狀況及公司營運需求訂定、調整並全權處理。
9.因應措施:發布重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/15
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主辦輔導推薦證券商福邦證券
股份有限公司，以及協辦輔導推薦證券商元大證券股份有限公司分別申請辭任本
公司之輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心證櫃審字第11301006274號函示，依興櫃審查
準則第40條第1項第3款、第2項及第41條規定，自113年04月30日起終止本公司
股票在興櫃股票櫃檯買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/04/30
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
另本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券
商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

　4月第二周興櫃市場也沒有新兵報到，由老將上演衝刺行情，周漲 幅冠軍由光電業的梭特（6812）以周漲幅41.69％奪下，電子零組件 股的立誠（6597）以33.31％的漲幅拿下亞軍，季軍則是生技醫療業 的和迅（6986）周漲達21.61％。

　　據統計，本周332檔興櫃股有154檔維持平盤以上，占比46.3％，與 上周158檔表現持平。本周加權指數周漲1.96％，周K棒強勢連八紅， 相較之下，櫃買指數本周小漲0.59％，周線連四紅，表現維持高檔平 穩，興櫃市場表現亦是，市場資金大多流入大型權值股，推升大盤本 周再創歷史新高，上看2萬1千點。興櫃成交值的部分，本周成交值超 越200億、放大至255.63億元，櫃買周成交量也回溫，中小型股內資 買盤回籠。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為梭特、立誠、和迅、邁科、 百辰、巨漢、大井泵浦、康霈*、光焱科技、慶康科技等，漲幅從41 .69％～13.49％不等，成交量介於8,511～356張之間；在產業分類上 ，電子族群為大宗有七檔，其中光電、其他電子業各占二檔；生技醫 療業也有二檔。

　　市場傳出梭特正積極轉型先進封裝，積極布局研發奈米級HybridB onding製程相關設備，該技術還在發展初期。公司表示，半導體技術 發展已近極限，次世代CPU或記憶體改採小晶片堆疊方式，改善Chip 間的訊號溝通效率及品質，Hybrid Bonding應運而生，無論AMD的CP U、NVIDIA的GPU或先進的AI晶片，都可以看到其身影。

　　梭特主要業務為挑揀設備的研發、製造及銷售，產品應用在LED、 IC和Lens後段製程，針對半導體或LED製程中，進行切割後晶粒之分 選及固晶作業。產品營收比重上LED分選機占30％、半導體分選機占 49％、權利金收入占16％。

　　值得注意的是，本周有兩檔興櫃股華信科、總格精密跌勢相當深， 分別跌42.83％、34.03％。華信科9日公告接獲主辦輔導券商福邦證 券、協辦輔導券商元大證券通知辭任，依照櫃買中心規定，後續若沒 有找到新的輔導推薦券商，將會面臨撤下興櫃情況，華信科12日均價 剩下10.57元；總格精密則因財務虧損擴大等因素，董事會決議終止 興櫃買賣。

1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:華信光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113年04月09日接獲主辦輔導推薦券商福邦證券股份有限公司
來函，及協辦輔導推薦券商元大證券股份有限公司通知，其將辭任本公司之輔導
推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。辭任後本公司已無輔導推薦證券商，
依『證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』第40條第1項第3款規定，財團法人
中華民國證券櫃檯買賣中心得終止本公司興櫃股票櫃檯買賣，實際終止交易日期
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/04/01
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一二年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3) 股東提案未列入議案之理由說明報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一二年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次辦理私募普通股目前尚未洽訂應募人，
應募人之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，或符合「公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項」規定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過6,000,000股。
5.得私募額度:於6,000,000股之額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價
點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以
每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權
後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，
二基準計算價格較高者為?考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂定之。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、
受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。
依據前述訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造成累積虧損增加對股東權益
產生影響，將視公司未來營運及市場狀況，以未來年度所生之盈餘彌補或
辦理減資彌補虧損之方式處理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，
並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，
可確保公司與應募人之長期股權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:
無
10.實際定價日:
俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:
俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，
除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於
私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦
公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行股數、
發行價格、發行條件、發行時間、募集金額、應募人選擇或其他相關事項等，
擬提請股東常會授權董事會得依視市場狀況及公司營運需求訂定、調整並全權處理。
若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更修正時，
擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/01
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐潔如
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐聖忠
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
徐潔如
7.新任簽證會計師姓名2:
胡智華
8.變更會計師之原因:
配合簽證會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/03/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:長風投資(股)公司代表人:鍾步青
4.舊任者簡歷:長風投資(股)公司代表人:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08-114/06/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司接獲辭任書，辭職日於113年3月14日生效。

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一二年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一二年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/02/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):625,250
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,987
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,824)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,851)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,839)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,839)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)
11.期末總資產(仟元):1,058,006
12.期末總負債(仟元):264,406
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):793,600
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/02/26
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事姓名:蘇慧芬
獨立董事簡歷:德光聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事姓名:劉軍廷
獨立董事簡歷:工業技術研究院副院長
4.表示反對或保留意見之議案:提前全面改選董事案及受理股東提名董事(含獨立董事)
候選人期間及相關事宜案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)董事會:
蘇慧芬獨董：考量提案理由並不具體，提前全面改選不利公司形象，
為維護股東權益，而且考量董事成員皆為各方翹楚，
盡心盡責為公司服務及貢獻，所以本案持反對意見。
劉軍廷獨董：過去一年半董事提出重大討論案，董事們皆有具體建設性意見，
依不同角色看法，為幫助公司進步的動力，所以本案持反對意見。
6.因應措施:依規定辦法重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
董事會決議：本案經出席董事投票表決通過。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/11/07
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事姓名:鄭深元
獨立董事簡歷:元曦法律事務所主持律師
(2)獨立董事姓名:蘇慧芬
獨立董事簡歷:德光聯合會計師事務所會計師
4.表示反對或保留意見之議案:購置磊晶廠務設施案表示保留意見
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)審計委員會:
鄭深元獨董:公司本次預計購買廠務設施之估價報告評價方法，未能合理說明廠務
設施之價值，另未能完整說明本次購買廠務設施及效益。
蘇慧芬獨董:公司未充份說明本次購買廠務設施之必要性及效益。
(2)董事會：
鄭深元獨董：同審計委員會的保留之意見。
蘇慧芬獨董：同審計委員會的保留之意見。
6.因應措施:依規定辦法重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
(1)審計委員會決議：本案未經審計委員會通過。
(2)董事會決議：本案經出席董事投票表決，本案未通過。

1.發生變動日期:112/11/07
2.法人名稱:華冠通訊(股)公司
3.舊任者姓名:呂芳城
4.舊任者簡歷:上海楷盛電子商務有限公司總經理
5.新任者姓名:周照程
6.新任者簡歷:華冠通訊(股)公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08至114/06/07
9.新任生效日期:112/11/07
10.其他應敘明事項:無