1.事實發生日:113/08/01
2.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報第40頁及第222頁部分內容。
3.因應措施:修正後112年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。

歷經10年努力，再生醫療雙法已於6月4日在立法院三讀通過，帶領我國再生醫療發展進入真正法制化，不僅將開啟台灣再生醫療新里程，也將帶給癌症病友治療的新選擇。

天明製藥（6659）表示，今年下半年首要目標是完成與亞東紀念醫院合作，開發TIL腫瘤浸潤淋巴球細胞特管辦法送件，與全台多家醫療機構核准的醫療計畫，今年已執行多位實體癌第四期、第一至三期經標準治療無效的癌症患者。

過去，癌症患者經傳統標準治療，如無其他治療方案時，許多台灣癌症患者遠赴日本接受自體免疫細胞治療，不僅所費不貲，還要抱病遠行。我國2018年通過特管辦法受惠患者，2024年6月再通過再生醫療雙法，讓醫病關係更有保障。天明製藥NK自然殺手細胞第一至三期治療實體癌通過全台第一案，已在台北中山醫院天明細胞治療中心進行收案，並有不少海外民眾前來諮詢。

天明製藥董事長詹詠寧表示，NK免疫細胞相當適合結合常規療法（化療、放療）進行輔助治療，不少臨床醫師也提到，現有癌症患者的治療如已到達一個極限，免疫細胞治療提供患者治療的新選擇。報導指出，開刀移除腫瘤，再配合細胞治療，殺死血液的游離癌細胞，可大幅降低癌症復發機會。

對抗實體腫瘤，天明製藥與新北亞東紀念醫院合作開發的TIL（腫瘤浸潤淋巴球細胞），將向主管機關提出實體癌第四期計畫，其適應症包括黑色素瘤、腎細胞癌、肺癌、卵巢癌、子宮頸癌、頭頸癌（含鼻咽癌）。天明製藥表示，TIL是一種從腫瘤組織分離出的細胞，也就是圍在腫瘤旁邊的T細胞，細胞製備場所將這群細胞拿出來在體外增殖至足夠的數量後，再回輸至病人體內。

「天明精準GTP細胞製備中心」先後獲得TAF檢測實驗室（編號3982）、GTP細胞製備場所（編號TP112C032）核准。全台特管執行已有多家合作醫院，已核准的有：台北中山醫院(天明細胞治療中心)、新北輔大醫院、台中澄清綜合醫院中港分院、台安醫院雙十分院；審查中有：台中中山醫學大學附設醫院。

天明製藥總經理王伯綸表示，天明製藥為台灣少數同時擁有TAF檢驗、GMP製藥、OEM╱ODM、銷售和再生醫療GTP細胞的公司，近期相當火熱的外泌體（Exosome），公司會配合再生醫療雙法與主管機關規範人源外泌體操作，以因應外包單位委託需求，進行代工製造服務（CDMO）。天明製藥持續秉持「存正心、做好藥、行好事」理念，在中醫藥結合再生醫療領域發揮更大力量。

1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:113/06/24
(2)舊任者姓名及簡歷:
董事：金門一條根有限公司代表人郭元瑾／忠興織造廠股份有限公司董事長
獨立董事：高資承／中醫師
(3)新任者姓名及簡歷:
董事：忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾／忠興織造廠股份有限公司董事長
獨立董事：陳宛鈺／中日大藥局負責人
(4)異動原因:補選董事一席及獨立董事一席 。
(5)新任董事及獨立董選任時持股數:
董事：忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾:1,450,000股
獨立董事：陳宛鈺:0股
(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
(7)新任生效日期:113/06/24
3.因應措施:發佈重大訊息
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:113/06/24
(2)舊任者姓名及簡歷:
董事：忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾／忠興織造廠股份有限公司董事長
獨立董事：高資承／中醫師
(3)新任者姓名及簡歷:
董事：忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾／忠興織造廠股份有限公司董事長
獨立董事：陳宛鈺／中日大藥局負責人
(4)異動原因:補選董事一席及獨立董事一席 。
(5)新任董事及獨立董選任時持股數:
董事：忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾:1,450,000股
獨立董事：陳宛鈺:0股
(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
(7)新任生效日期:113/06/24
3.因應措施:發佈重大訊息
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳宛鈺獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/18
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林柏全
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳漢期
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林柏全
7.新任簽證會計師姓名2:
王菘澤
8.變更會計師之原因:
因會計師事務所內部調整，本公司自民國113年第二季起財務報告簽證會計師由林柏全、
吳漢期會計師更換為林柏全、王菘澤會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無