1.董事會決議日:115/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳陽成/威達高科股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳陽成/威達高科股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任生效日期:115/06/09
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳陽成
董事：陳壽山
董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇
董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文
董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:115/06/09~118/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:115/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳陽成/威達高科股份有限公司總經理
董事：陳壽山/威達高科股份有限公司業務副總
董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇/台灣光罩(股)公司總經理
董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文/瑞昱半導體股份有限公司研發副總
董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭/威達高科股份有限公司技術長
監察人：許鶯珍/安研科技(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳陽成/威達高科股份有限公司總經理
董事：陳壽山/威達高科股份有限公司業務副總
董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇/台灣光罩(股)公司總經理
董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文/瑞昱半導體股份有限公司研發副總
董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭/威達高科股份有限公司技術長
監察人：許鶯珍/安研科技(股)公司董事長
監察人：張丕烈/威達高科股份有限公司副總
4.異動原因:任期屆滿，依法改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳陽成/11,161,972股
董事：陳壽山/200,000股
董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇/12,176,880股
董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文/7,286,936股
董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭/3,483,819股
監察人：許鶯珍/1,560,000股
監察人：張丕烈/410,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07
7.新任生效日期:115/06/09
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:115年股東常會
(1)承認一一四年度財務報表(含個體及合併)及營業報告書案。
(2)承認一一四年度盈虧撥補案。
(3)通過全面改選董事及監察人案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:本公司原由研發處長張弘杰暫代研發主管一職，
本案經115年6月9日董事會同意，張弘杰乃真除為本公司研發副總。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:本公司研發副總張丕烈於115年3月31日辭職，
故改由研發處長張弘杰暫代研發主管一職。
本案經115年6月9日董事會追認同意。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/31
2.發生緣由:本公司研副總張丕烈於115年3月31日辭職，
故改由研發處長張弘杰暫代研發主管一職。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:待下次董事會追認。

1.事實發生日:114/12/17
2.發生緣由:本公司內部稽核代理人異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷：黃君弼/財務行政部副理
(2)新任者姓名、級職及簡歷：詹益鈞/財務行政部會計管理師
(3)異動情形：職務調整
(4)異動原因：職務調整
(5)生效日期：114/12/17
4.其他應敘明事項:
稽核代理人職務異動於114年12月17日生效。

1.事實發生日:114/06/18
2.發生緣由:114年股東常會
(1)承認一一三年度財務報表(含個體及合併)及營業報告書案。
(2)承認一一三年度盈虧撥補案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。