1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/03/25
(2)股東會召開日期:113/06/25 上午十時整
(3)股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告
(二)本公司112年度審計委員會查核報告
(三)公司虧損達實收資本額二分之一報告
召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司112年度虧損撥補案
召集事由三、選舉事項:補選1席董事案
召集事由四、臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/04/27
(7)停止過戶截止日期:113/06/25
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：
(1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理。
(2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務行政總處(地址:臺中市南屯區五權西路二段
666號14樓之1，電話:04-3506-6866)
(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄
(送)達本公司財務行政總處，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

1.事實發生日:113/03/18
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)舊任者職稱及姓名:沈雯翎
(2)舊任者簡歷:本公司董事
(3)異動原因:身體狀況辭任
(4)原任期:112/06/21~115/06/20
(5)同任期董事變動比率:1/7
(6)同任期獨立董事變動比率:不適用
(7)屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:董事缺額將於法定期間內召開股東會補選之。
4.其他應敘明事項:本公司於113年3月18日接獲辭任書，並於同日生效。

1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:
因應本公司整體營運規劃，業經董事會決議通過變更營業地址，並授權董事長訂定
本公司正式遷址日及辦理變更登記相關事宜。
原營業地址：台中市南屯區五權西路二段666號9樓之1
變更後地址：台中市南屯區五權西路二段666號14樓之1
3.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日
（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300。
(3)傳真：(02)2311-1400。
3.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:廖本昌/乂迪生科技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:廖本昌/乂迪生科技股份有限公司董事長兼總經理
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:112/06/29
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
公告第二屆薪資報酬委員會委員名單如下:
(1)舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師
獨立董事：王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師
獨立董事：詹家昌/東海大學財務金融學系教授兼副校長
獨立董事：謝湘雯/國立台中科技大學英文講師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪酬委員任期與第七屆董事會任期相同，自董事會通過後開始生效至
115年06月20日止。

1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員
公告第二屆審計委員會委員名單如下:
(1)舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師
獨立董事：王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師
獨立董事：詹家昌/東海大學財務金融學系教授兼副校長
獨立董事：謝湘雯/國立台中科技大學英文講師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期與第七屆董事會任期相同，自112年06月21日起至
115年06月20日止。

1.股東會決議日:112/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:詹家昌
獨立董事:謝湘雯
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~115/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理
董事：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授
董事：廖坤富/中鋼技術員
獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師
獨立董事：王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理
董事：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授
董事：廖士豪/台新銀行行員
董事：沈雯翎/大雅國小特教班教師
獨立董事：詹家昌/東海大學財務金融學系教授兼副校長
獨立董事：朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師
獨立董事：謝湘雯/國立台中科技大學英文講師
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：廖本昌/3,106,000股
董事：楊玲芳/1,000,000股
董事：廖士豪/106,261股
董事：沈雯翎/0股
獨立董事：詹家昌/0股
獨立董事：朱逸群/6,252股
獨立董事：謝湘雯/65,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/02/25~113/02/24
7.新任生效日期:112/06/21
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:112年股東會重要決議事項
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度虧損撥補案
(3)本公司選任第七屆董事案
選舉結果:新任董事名單如下
董事:廖本昌
董事:楊玲芳
董事:廖士豪
董事:沈雯翎
獨立董事:詹家昌
獨立董事:朱逸群
獨立董事:謝湘雯
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年第二次現金增資發行普通股1,800,000股，每股發行價格新台幣12.8元
，實收股款總金額新台幣23,040,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年4月28日為本次現金增資基準日。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告：麥奇數位股份有限公司
被告：乂迪生科技股份有限公司、廖本昌先生
法院名稱或處分機關：智慧財產及商業法院智慧財產庭
相關文書案號：109年度民商上更(一)字第2號
2.事實發生日:112/04/28
3.發生原委（含爭訟標的）:
原告麥奇數位股份有限公司(下稱麥奇公司)於民國105年向智慧財產法院(現更名為智慧
財產及商業法院)對本公司提出排除侵害商標權之告訴，第一審原告之訴駁回後，麥奇
公司於106年提出上訴，智慧財產及商業法院於108年4月作出原判決廢棄之第二審判決，
本公司即提出上訴第三審，又第三審最高法院於109年11月19日作出發回智慧財產及商業
法院重審之判決，目前智慧財產及商業法院更一審已宣判。
4.處理過程:
本公司於112年04月28日透過司法院主文公告查詢系統知悉智慧財產及商業法院更一審之
判決主文內容，惟目前尚未收到完整判決書內容，僅先公告判決主文如下：
一、原判決（除確定部分外）關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，及該部分假執
行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
二、被上訴人乂迪生科技股份有限公司不得使用其他與麥奇數位股份有限公司所有之如
附圖一編號1至編號4商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示。
三、被上訴人乂迪生科技股份有限公司、廖本昌應連帶給付上訴人新臺幣壹仟萬元，及
自民國一百零六年一月十一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
四、第一、二審及發回前第三審訴訟費用（除確定部分外），由被上訴人乂迪生科技股
份有限公司、廖本昌連帶負擔二分之一，餘由被上訴人乂迪生科技股份有限公司負
擔。
五、本判決第二項所命給付，於上訴人以新臺幣伍拾萬元為被上訴人乂迪生科技股份有
限公司供擔保後，得假執行，但被上訴人乂迪生科技股份有限公司如以新臺幣壹佰
陸拾伍萬元為上訴人供擔保後，得免為假執行。
六、本判決第三項所命給付，於上訴人以新臺幣參佰參拾肆萬元為被上訴人乂迪生科技
股份有限公司、廖本昌供擔保後，得假執行，但被上訴人乂迪生科技股份有限公司
、廖本昌如以新臺幣壹仟萬元為上訴人供擔保後，得免為假執行。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常；本案尚處於訴訟程序，
對本公司財務業務尚無重大影響。
6.因應措施及改善情形:因本公司尚未收到判決書正本，未能得知判決具體理由，本判決
並非確定判決仍可上訴，本公司將繼續委請律師處理後續上訴事宜，待收到判決書後，
如有需要會再行補充說明。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/04/25
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,474
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,378
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,178)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,061)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(48,272)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(48,603)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.11)
(11)期末總資產(仟元):146,656
(12)期末總負債(仟元):120,093
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,475
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
(1)股利所屬年(季)度：111年度
(2)股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
(3)股東配發內容：
盈餘分配之現金股利(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
盈餘轉增資配股(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無