1.事實發生日:115/06/11
2.發生緣由:公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
　(1)股東常會日期:115/06/11
　(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
　(3)重要決議事項二、章程修訂:無。
　(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及
　　　　　　　　　　財務報表案。
　(5)重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案：
　　　　　　　　　　當選名單：董事　　 吳金德
　　　　　　　　　　　　　　　董事 　 陳五福
　　　　　　　　　　　　　　　董事 　 永悅健康（股）公司代表人：莊秉憲
　　　　　　　　　　　　　　　董事 　 李俊宏
　　　　　　　　　　　　　　　獨立董事 蕭鋼柱
　　　　　　　　　　　　　　　獨立董事 葉麗娟
　　　　　　　　　　　　　　　獨立董事 林清汶
　(6)重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
　吳金德：紫金堂股份有限公司董事長
　陳五福：美國矽谷Acorn Campus橡子園育成中心總裁
　
　永悅健康股份有限公司
　代表人—
　莊秉憲：永悅健康股份有限公司 數位健康事業群總經理暨資安長
　詹克群：星達管理顧問 股份有限公司 董事長
　
　李詹儀：全酉股份有限公司董事長
　李俊宏：貳樓餐飲集團聯合創辦人
　※　※　※
　獨立董事
　蕭鋼柱：會計師
　石肇中：恆勁科技股份有限公司 董事長特助
　葉麗娟：台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
3.新任者姓名及簡歷:
　吳金德：紫金堂股份有限公司董事長
　陳五福：美國矽谷Acorn Campus橡子園育成中心總裁
　
　永悅健康股份有限公司
　代表人—
　莊秉憲：永悅健康股份有限公司 數位健康事業群總經理暨資安長
　
　李俊宏：貳樓餐飲集團聯合創辦人
　※　※　※
　獨立董事
　蕭鋼柱：會計師
　葉麗娟：台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
　林清汶：行政院公共工程委員會 評選委員
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
　吳金德： 2,385,279股
　陳五福： 331,901股
　
　永悅健康股份有限公司： 3,600,000股
　代表人—
　莊秉憲： 　　　0股
　
　李俊宏： 203,268股
　※　※　※
　獨立董事
　蕭鋼柱： 　　　0股
　葉麗娟： 　　　0股
　林清汶： 　　　0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/18~115/06/17
7.新任生效日期:115/06/11
8.同任期董事變動比率:NA
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/11
2.發生緣由:薪資報酬委員會委員任期屆滿
　(1)發生變動日期:115/06/11
　(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
　(3)舊任者姓名:
　 蕭鋼柱委員
　 石肇中委員
　 葉麗娟委員
　(4)舊任者簡歷:
　 蕭鋼柱委員:會計師
　 石肇中委員:恆勁科技股份有限公司 董事長特助
　 葉麗娟委員:台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
　(5)新任者姓名:待最近期董事會決議委任。
　(6)新任者簡歷:待最近期董事會決議委任。
　(7)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　 任期屆滿
　(8)異動原因:待最近期董事會決議委任。
　(9)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/18~115/06/17
　(10)新任生效日期:待最近期董事會決議委任。
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/11
2.發生緣由:審計委員會委員異動
　(1)發生變動日期:115/06/11
　(2)功能性委員會名稱:審計委員會
　(3)舊任者姓名:
　 蕭鋼柱委員
　 石肇中委員
　 葉麗娟委員
　(4)舊任者簡歷:
　 蕭鋼柱委員:會計師
　 石肇中委員:恆勁科技股份有限公司 董事長特助
　 葉麗娟委員:台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
　(5)新任者姓名:
　 蕭鋼柱委員
　 葉麗娟委員
　 林清汶委員
　(6)新任者簡歷:
　 蕭鋼柱委員:會計師
　 葉麗娟委員:台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
　 林清汶委員:行政院公共工程委員會 評選委員
　(7)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　 任期屆滿
　(8)異動原因:股東會全面改選
　(9)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/18~115/06/17
　(10)新任生效日期:115/06/11
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/06/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳金德　紫金堂股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳金德　紫金堂股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選（續任）
6.新任生效日期:115/06/11
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　　陳五福董事
　　莊秉憲董事
　　李俊宏董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　　經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/21
2.發生緣由:董事會決議召開民國115年股東常會
　(1)董事會決議日期:115/03/21
　(2)股東常會召開日期:115/06/11　上午十時整
　(3)股東常會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段293號8樓(本公司會議室)
　　　 召開方式:實體股東會
　(4)召集事由:
　　(一)報告事項：
　　　1.114年度營業報告。
　　　2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。
　　　3.114年度員工及董事酬勞提撥情形。
　　(二)承認事項：
　　　1.114年度營業報告書及財務報表案。
　　　2.114年度虧損撥補案。
　　(三)選舉事項：改選董事案。
　　(四)其他議案：解附新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
　　(五)臨時動議
　(5)停止過戶起始日期:115/04/13
　(6)停止過戶截止日期:115/06/11
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
　依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符
　號）為限。本公司擬訂於115年04月05日起至115年04月15日止受理股東
　就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年04月15日
　下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
　以掛號函件寄達或送達。
　受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區堤頂大道二段293號8樓，
　　電話：02-8751-8888）。
　　 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
　1.該議案非股東會所得決議者。
　2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.該議案於公告受理期間外提出者。
受理董事候選人提名期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項
　依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過應選名額：
　1.提名受理期間：自民國115年04月05日起至115年04月15日止。凡有意
　　　　　　　　　提名之股東務請於111年04月22日下午05時前提出並
　　　　　　　　　敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
　　　　　　　　　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『董事
　　　　　　　　　提名函件』字樣及以掛號函件寄達或送達。
　2.應選名額：董事7名。(含獨立董事3名)
　3.提名受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區堤頂大道二段
　　　293號8樓，電話：02-8751-8888）。
　　 有下列情事之一，股東所提名候選人，董事會得不列入候選人名單：
　1.提名股東於公告受理期間外提出。
　2.提名股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.提名人數超過董事應選名額。
　4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

1.事實發生日:114/12/28
2.發生緣由:
　(1)人員變動別:會計主管、財務主管
　(2)舊任者姓名、級職及簡歷:林維雯 副總經理 本公司財會處副總經理
　(3)新任者姓名、級職及簡歷:
　　　會計主管、財務主管　　盧鳳真 經理 本公司財會處經理
　　　以上經審計委員會暨董事會通過
　(4)異動情形:委任
　(5)異動原因:董事會通過委任
　(6)生效日期:114/12/28
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/31
2.發生緣由:
　(1)人員變動別:會計主管、財務主管
　(2)舊任者姓名、級職及簡歷:林維雯 副總經理 本公司財會處副總經理
　(3)新任者姓名、級職及簡歷:
　　　會計主管、財務主管　　盧鳳真 經理 本公司財會處經理
　　　以上待最近期審計委員會暨董事會審議
　(4)異動情形:辭任
　(5)異動原因:個人生涯規劃
　(6)生效日期:114/11/30
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
　　　(1)本次會計主管、財務主管異動，尚須提報最近期董事會追認。
　　　(2)待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

1.事實發生日:114/06/22
2.發生緣由:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項
　(1)股東常會日期:114/06/22
　(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
　(3)重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
　(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及
　　　　　　　　　　財務報表案。
　(5)重要決議事項四、董監事選舉:無。
　(6)重要決議事項五、其他事項:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。