1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:114/02/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:田育綾/財會經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:董玉珊/財會副理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/02/28
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:由財會副理暫代會計主管職務，
新任會計主管待董事會任命通過後另行公告。

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/02/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳逸翔/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/02/28
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代理，
新任內部稽核主管於董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:113/08/15
2.發生緣由:本公司法人董事久陽精密(股)公司改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/08/15
(2)法人名稱：久陽精密(股)公司
(3)舊任者姓名:周伯威
(4)舊任者簡歷:榮福(股)公司行政總經理
(5)新任者姓名:郭人豪
(6)新任者簡歷:台境企業(股)公司董事長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:113/02/29至115/06/12
(9)新任生效日期:113/08/15
(10)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:本公司董事會決議113年第一次現金增資私募普通股定價及相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/08/09
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募對象：台境企業股份有限公司
三、私募股數：16,500仟股
四、私募額度：20,000仟股
五、私募價格訂定之依據及合理性:依113年度第二季會計師核閱之財務報告顯示
之每股淨值12.20元為參考價格依據。本次實際私募價格定價為12.20元，實際私
募價格不低於參考價格，應屬合理。
六、資金用途及預計達成效益：充實營運資金及其他因應未來發展之資金需求。
七、不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故
採用私募方式發行普通股。
八、實際定價日：113/08/09。
九、參考價格：12.20元。
十、實際私募價格：12.20元。
十一、本次私募普通股之權利與義務： 本次私募發行普通股採無實體方式發行或
交付，私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外,本次私
募之普通股,其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
十二、私募普通股繳款期間：113年8月9日至113年8月12日止。
十三、私募普通股增資基準日：113年8月12日。

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:本公司提報董事會113年第二季合併財務報告
(1).財務報告提報董事會日期:113/08/09
(2).會計師核閱財務報告日期:113/08/09
(3).財務報告年季:113/01/01~113/06/30
(4).113年1月1日累計至6月30日止營業收入核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):442,475
(5).113年1月1日累計至6月30日止營業毛利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(82,749)
(6).113年1月1日累計至6月30日止營業淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(104,828)
(7).113年1月1日累計至6月30日止稅前淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(82,874)
(8).113年1月1日累計至6月30日止歸屬於母公司淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/
差異比率(仟元；%):(65,180)
(9).113年1月1日累計至6月30日止每股盈餘(損失)核閱數/自結數/差異金額/差異
比率(元/股；%):(0.92)
(10).期末總資產(仟元):2,810,863
(11).期末總負債(仟元):1,947,381
(12).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):863,482
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/31
2.發生緣由:
本公司113年第1次股東臨時會決議事項：
一、討論事項：通過辦理私募普通股增資案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:因應業務需要，經董事會決議通過變更本公司營業地址。
變更前地址:高雄市苓雅區中華四路47號8樓之2
變更後地址:台南市中西區民生路二段307號11樓之2
3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:本公司董事會決議以私募方式辨理現金增資發行普通股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/06/26
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募股數:發行總股數以不超過20,000仟股為限
四、私募額度：於普通股20,000仟股數(含)內之額度，於股東臨時會決議之日起
一年內授權董事會分2次辦理
五、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
」規定，應說明事項如下:
(一)私募價格訂定之依據及合理性:本次私募現金增資發行普通股價格之訂定以
定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考依據，
私募普通股之價格原則不得低於參考價格，惟實際定價日及實際發行價格於不低
於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
規定，並同時考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，故本次私募
價格之訂定應屬合理。
(二)特定人選定方式：本次辦理私募普通股尚無已洽定之應募人，應募人之選擇
將依證券交易法第43條之6規定辦理之。
(三)辦理私募普通股增資案之必要理由：
1.不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故採
用私募方式發行普通股。
2.私募普通股增資案之資金用途、預計達成效益：各分次私募資金擬用於充實營
運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求。預期可改善公司財務結構，有助
於公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
六、本次私募普通股之權利與義務： 本次私募發行普通股採無實體方式發行或交
付，私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外,本次私
募之普通股,其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
七、本次私募普通股之計畫之主要內容、包括實際私募股數、實際私募價格、應
募人之選擇、定價日、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效
益及其他未盡事宜等,若因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時
，擬提請股東臨時會同意授權董事會全權處理之。
八、除上述授權範圍外，擬提請股東臨時會授權董事長，代表本公司簽署、商議
、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行普通股
所需事宜。

1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:113/06/26
二、股東臨時會召開日期:113/07/31
三、股東臨時會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
四、股東臨時會召開方式:實體股東會
五、召集事由：
　(一)討論事項:辦理私募普通股增資案。
(二)臨時動議
六、停止過戶起始日期:113/07/02
七、停止過戶截止日期:113/07/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:
本公司113年股東常會決議事項
一、承認事項：
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司112年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(一)通過修訂公司章程案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:本公司股東會決議盈餘分配修正案。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)股東會決議日期：113/06/19
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.049
　 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,468,220
　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.44
　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　(6)股東配股總股數(股)：3,114,320
(三)其他應敘明事項：經股東提修正案，並經股東會決議通過。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:本公司股東會決議盈餘轉增資發行新股修正案
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(1)股東會決議日期：113/06/19
(2)增資資金來源:盈餘轉增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,114,320股
(4)每股面額: 新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣31,143,200元
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發44股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行　
拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人登記，未拼湊或拼湊不足壹股之
畸零股按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額
承購之
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)其他應敘明事項:經股東提修正案，並經股東會決議通過