1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林詠馨/本公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠馨/本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:科技教育長
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱屏樺/本公司科技教育長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:調任至子公司
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總管理處主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪瑞霞/本公司總管理處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪瑞霞/本公司總管理處資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑩瑩/本公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張瑩瑩/本公司財會資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議委任洪立屏擔任子公司-
極合教育科技股份有限公司董事長
3.因應措施:
(1)人員變動別:子公司董事長
(2)發生變動日期:114/03/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:欽憶弘/極合教育科技股份有限公司董事長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪立屏/極合教育科技股份有限公司總經理
(5)異動情形:集團內部職務調動
(6)異動原因:經董事會決議通過
(7)生效日期:114/04/01
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議委任欽憶弘先生擔任
「經營策略暨財務管理委員會」委員
3.因應措施:
(1)人員變動別:功能性委員
(2)發生變動日期:114/03/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:欽憶弘/本公司法人董事代表人
(5)異動情形:董事會決議通過設置並委任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:114/04/01
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會
一.股東會召開日期:114/06/20
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、報告事項:
(1)、一一三年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項
(1)、一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一三年度盈餘分派案。
(三)、臨時動議。
(四)、散會。
五.股票停止過戶日期：114年4月22日～114年6月20日
六.其他應敘明事項:
股東書面提案受理期間及地點：
依公司法第172條之1規定，自114年4月7日起至114年4月17日
（每日上午9時至下午5時）止，受理持有已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限，凡有意提案之股東務請於上述時間內，
將函件以書面方式親臨或郵寄送達本公司，
(地址:台北市中山區松江路67號3樓)，郵寄者，請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:董事會通過113年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,569
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,058
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,715
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,137
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,208
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,031
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.23
(9)期末總資產(仟元):287,826
(10)期末總負債(仟元):151,367
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):134,266
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
(1)通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」
及「內部控制制度聲明書」案。
(3)通過本公司設置「經營策略暨財務管理委員會」及委任委員。
(4)通過本公司高階主管職務調整案。
(5)通過本公司專業經理人晉升案。
(6)通過本公司一一四年股東常會召開事宜案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/03/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 柯逸正
董事 弋果文化事業股份有限公司代表人:林芮珊
董事 劉泰緯
3.許可從事競業行為之項目:投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
於不損害公司之利益前提下。
(1)獨立董事:柯逸正
柯良澄多媒體資訊社/負責人
(2)董事:弋果文化事業股份有限公司代表人:林芮珊
弋果文化事業股份有限公司/財務長
(3)董事:劉泰緯
弋果文化事業股份有限公司/監察人
三貝德數位文創股份有限公司/特助
4.許可從事競業行為之期間:114/03/10~117/03/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決後，贊成權數9,437,020權，
占出席股東表決權數100.00%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/03/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 邱文卿，本公司董事長
董事 庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘，本公司董事
董事 劉冠德，本公司董事
董事 超華投資有限公司代表人:邱微華，本公司董事
獨立董事 柯逸正，本公司獨立董事
獨立董事 徐士堅，本公司獨立董事
獨立董事 朱日銓，本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事 邱文卿，本公司董事
董事 庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘，本公司董事
董事 弋果文化事業股份有限公司代表人:林芮珊，
弋果文化事業股份有限公司財務長
董事 劉泰緯，弋果文化事業股份有限公司監察人
獨立董事 柯逸正，本公司獨立董事
獨立董事 林家振，
豆府股份有限公司獨立董事、
台新綜合證券(股)公司獨立董事、
祺驊股份有限公司獨立董事、
築間餐飲事業股份有限公司董事
獨立董事 林靜雯，
彬台科技股份有限公司獨立董事、
行政院國發基金惠華創投(股)公司董事、
台灣人壽保險(股)公司董事
中國信託產物保險(股)公司董事
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事邱文卿 303,010股
董事庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘 464,170股
董事弋果文化事業股份有限公司代表人:林芮珊 5,260,395股
董事劉泰緯 0股
獨立董事 柯逸正 0股
獨立董事 林家振 0股
獨立董事 林靜雯 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
7.新任生效日期:114/03/10
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/10
2.發生緣由:公告本公司第二屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
舊任者:
1.獨立董事：徐士堅
2.獨立董事：柯逸正
3.獨立董事：朱日銓
新任者:
1.獨立董事 柯逸正，本公司獨立董事
2.獨立董事 林家振，
豆府股份有限公司獨立董事、
台新綜合證券(股)公司獨立董事、
祺驊股份有限公司獨立董事、
築間餐飲事業股份有限公司董事
3.獨立董事 林靜雯，
彬台科技股份有限公司獨立董事、
行政院國發基金惠華創投(股)公司董事、
台灣人壽保險(股)公司董事
中國信託產物保險(股)公司董事
(三)異動原因：本公司於114年3月10日股東臨時會完成
全面改選七席董事(含三席獨立董事)
(四)本屆審計委員會任期：114/03/10~117/03/09
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/03/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:邱文卿 極上教育諮詢股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:邱文卿 極上教育諮詢股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選。
6.新任生效日期:114/03/10
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/10
2.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
一、選舉事項:
(一)、全面改選董事案:完成選任董事七席(含獨立董事三席)，
當選名單如下:
董事:邱文卿
董事:庠宇投資有限公司 代表人:欽憶弘
董事:弋果文化事業股份有限公司 代表人:林芮珊
董事:劉泰緯
獨立董事:柯逸正
獨立董事:林家振
獨立董事:林靜雯
二、討論事項:
(一)、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:
經表決通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/10
2.發生緣由:
(1)本公司於114年3月10日臨時董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會成員，
)新任之委員任期與本屆董事會任期相同，自114年3月10日起至117年3月9日止。
(2)本公司第二屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
舊任者:
1.獨立董事：徐士堅
2.獨立董事：柯逸正
3.獨立董事：朱日銓
新任者:
1.獨立董事 柯逸正，本公司獨立董事
2.獨立董事 林家振，
豆府股份有限公司獨立董事、
台新綜合證券(股)公司獨立董事、
祺驊股份有限公司獨立董事、
築間餐飲事業股份有限公司董事
3.獨立董事 林靜雯，
彬台科技股份有限公司獨立董事、
行政院國發基金惠華創投(股)公司董事、
台灣人壽保險(股)公司董事
中國信託產物保險(股)公司董事
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議增列114年第一次股東臨時會召集事由
一.股東會召開日期:114/03/10
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、選舉事項:
(1)、全面改選董事案。
(二)、討論事項:(本次新增)
(1)、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(本次新增)
(三)、臨時動議。
五.股票停止過戶日期：114年2月9日～114年3月10日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/11
2.發生緣由:經本公司114/02/11董事會決議通過
(1)通過本公司事業部營運主管晉升案。
(2)通過本公司第三屆董事(含獨立董事)候選人名單案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(4)增列一一四年第一次股東臨時會召集事由案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/22
2.發生緣由:弋果文化事業股份有限公司於113年12月20日至114年1月8日止，
以公開收購方式取得本公司已發行普通股共計5,260,395股，約占本公司
於經濟部商業發展署商工登記資料公示查詢系統所示
(最後核准變更日期為113年8月23日)已發行股份總數10,314,500股
之51% 股權，已超過本公司已發行股份總數三分之一以上，
上述交易於114年1月15日完成交割，並依據公司法第369條之8第1項規定，
以書面通知本公司。
3.因應措施:依公司法第369條之8第3項規定辦理公告事宜。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:經本公司114/01/16董事會決議通過
(1)通過本公司經理人年終獎金之內容及數額案。
(2)通過本公司全面改選董事案。
(3)通過召開本公司一一四年第一次股東臨時會案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東臨時會
一.股東會召開日期:114/03/10
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、選舉事項:
(1)、全面改選董事案。
(二)、臨時動議。
五.股票停止過戶日期：114年2月9日～114年3月10日
六.其他應敘明事項:
股東書面提名受理期間及地點：
依公司法第192條之1規定，自114年1月24日起至114年2月3日
（每日上午9時至下午5時）止，受理持有已發行股份總數1%
以上股份之股東，得以書面方式向公司提名董事候選人名單，
提名人數不得超過應選名額，並應敘明被提名人姓名、
身分證明文件編號、學歷、經歷，被提名人為獨立董事者
應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
相關規定之文件。凡有意提名之股東務請於上述時間內
親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查及回覆審查結果。
郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，
並以掛號函件寄送。(地址:台北市中山區松江路67號3樓)
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。