1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開「114年股東常會相關事宜」
3.因應措施:
一.董事會決議日期：114/03/26
二.股東常會召開日期：114/6/26上午10時
三.股東常會召開地點：桃園市蘆竹區大新路812號
四.股東常會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入) ：實體股東會
五.召集事由一、報告事項：
第一案：本公司民國113年度營業報告。
第二案：民國113年度審計委員會查核報告。
第三案：民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
六.召集事由二、承認事項：
第一案：承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表。
第二案：承認本公司民國113年度盈餘分配案。
七.召集事由三、討論事項：
第一案：修訂本公司「公司章程」案 。
八.召集事由四、其他議案：無。
九.召集事由五、臨時動議：無。
十.停止過戶起始日期：114/04/28
十一.停止過戶截止日期：114/6/26
十二.辦理過戶方式：
依公司法第一六五條規定，自114年4月28日起至114年6月26日止停止
股票過戶轉讓登記，最後過戶日為114年4月27日，因114年4月27日
適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
114年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司
股務代理部１００臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓 ，辦理過戶手
續，掛號郵寄者以民國114年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
十三.其他應敘明事項：
提案股東以一項議案為限，提案內容以 300 字為限(含文字及標點符號)，
否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。
受理期間自114/04/1起至114/04/10下午5時止。凡有意提案之股東務請於
民國114年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。
受理方式： 郵寄者請於114年04月10日下午5時前寄達，並請於信封封面
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理處所：耀穎光電股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區大新路812號)
電話：(03)323-8118 ext828
股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發
(電話02-3393-0898)。依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票
未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股
東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄
發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本
次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八
日前，檢附相關資料送達本公司（地址：耀穎光電股份有限公司(地址：
桃園市蘆竹區大新路812號)。
本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
4.其他應敘明事項:
本次股東常會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國114年5月27日至114年6月23日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:董事會通過113年度財務報表案
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期：114/03/26
(2)審計委員會通過財務報告日期：114/03/26
(3)財務報告報導期間起訖日期：113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：377,434
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：105,472
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：24,340
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：40,701
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：30,861
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：30,861
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：1.28
(11)期末總資產(仟元)：1,164,837
(12)期末總負債(仟元)：488,609
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：676,228
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過113年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦
理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞。
擬分配員工酬勞新臺幣2,235,000元及董事酬勞0元，均以現金方式發放。

1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開「114年股東常會相關事宜」
3.因應措施:
一.董事會決議日期：114/03/26
二.股東常會召開日期：114/6/26上午10時
三.股東常會召開地點：桃園市蘆竹區大新路812號
四.股東常會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入) ：實體股東會
五.召集事由一、報告事項：
第一案：本公司民國113年度營業報告。
第二案：民國113年度審計委員會查核報告。
第三案：民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
六.召集事由二、承認事項：
第一案：承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表。
第二案：承認本公司民國113年度盈餘分配案。
七.召集事由三、討論事項：
第一案：修訂本公司「公司章程」案 。
八.召集事由四、其他議案：無。
九.召集事由五、臨時動議：無。
十.停止過戶起始日期：114/04/28
十一.停止過戶截止日期：114/6/26
十二.辦理過戶方式：
依公司法第一六五條規定，自114年4月28日起至114年6月26日止停止
股票過戶轉讓登記，最後過戶日為114年4月27日，因114年4月27日
適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
114年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司
股務代理部１００臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓 ，辦理過戶手
續，掛號郵寄者以民國114年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
十三.其他應敘明事項：
提案股東以一項議案為限，提案內容以 300 字為限(含文字及標點符號)，
否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。
受理期間自114/04/1起至114/04/10下午5時止。凡有意提案之股東務請於
民國114年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。
受理方式： 郵寄者請於114年04月10日下午5時前寄達，並請於信封封面
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理處所：耀穎光電股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區大新路812號)
電話：(03)323-8118 ext828
股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發
(電話02-3393-0898)。依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票
未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股
東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄
發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本
次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八
日前，檢附相關資料送達本公司（地址：耀穎光電股份有限公司(地址：
桃園市蘆竹區大新路812號)。
本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:董事會決議113年度盈餘分配案
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,039,300
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
3.因應措施:
一、依本公司113年4月16日董事會決議通過股票全面換發無實體案。
二、全面換發無實體發行之股票計普通股24,078,600股，每股面額新
台幣10元，共計新台幣240,786,000元，舊普通股股票1股換發新普通
股股票1股，換發新股之權利義務與原發行股票相同。
三、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：
1.最後過戶日：114年2月12日。
2.停止過戶期間：自114年2月13日至114年2月17日止。
3.全面換發無實體股票基準日：114年2月17日。
4.無實體新股開始換發日(舊股票停止流通日)：114年2月24日起。
四、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、請股東於114年2月24日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦
理股票換發事宜。
六、本公司股務代理機構資訊：
1.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理本部
2.地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
3.電話：(02)3393-0898
4.辦理時間：每日上午09:00至下午04:30，星期例假日除外
七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
八、特此公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/02
2.發生緣由:稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:陳福官/耀穎光電股份有限公司稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
(4)異動情形：辭職
(5)異動原因：辭職
4.其他應敘明事項:
內部稽核職務於114/01/02由稽核代理人傅國榮暫代，
新任內部稽核主管待董事會通過另行公告。

1.董事會決議日:113/10/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民/本公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/10/18
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單 。
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(二)薪資報酬委員姓名及簡歷
獨立董事:吳宏一/岩信聯合會計事務所會計師
獨立董事:鄒純平/博訊科技副總經理
獨立董事:陳昇暉/中央大學光電系特聘教授
(三)本屆薪資報酬委員會任期:113/10/18~116/10/17，同本屆董事任期屆滿日止
4.其他應敘明事項:其他應敘明事項:不適用

1.股東會決議日:113/10/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
清隆企業股份有限公司代表人：鄭偉民/董事
清隆企業股份有限公司代表人：龔嘉惠/董事
清隆企業股份有限公司代表人：郭晉辰/董事
龐立仁/董事
吳宏一/獨立董事
鄒純平/獨立董事
陳昇暉/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人，為公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/10/18~116/10/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:
113年第一次股東臨時會重要決議如下：
一、選舉事項
本公司全面改選董事7席(含3席獨立董事)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：
(一)董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民先生
(二)董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠女士
(三)董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰先生
(四)董事：龐立仁先生
(五)獨立董事：吳宏一先生
(六)獨立董事：鄒純平先生
(七)獨立董事：陳昇暉先生
二、討論事項
(一)通過「申請本公司股票上櫃討論」案。
(二)通過「本公司辦理初次申請股票上櫃前之現金增資供公
開承銷，由原股東全數放棄優先認購權討論」案。
(三)通過「解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/10/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民/本公司 董事長
董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠/本公司 董事
董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰/本公司 總經理
董事：清隆企業股份有限公司代表人蔡銘仁/本公司 協理
董事：清隆企業股份有限公司代表人曾販明/力技科技工程股份有限公司副總
3.新任者姓名及簡歷:
董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民/本公司 董事長
董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠/本公司 董事
董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰/本公司 總經理
董事：龐立仁/道法法律事務所專利工程師
獨立董事：吳宏一/岩信聯合會計事務所會計師
獨立董事：鄒純平/博訊科技股份有限公司副總經理
獨立董事：陳昇暉/中央大學光電系特聘教授
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民7,389,737股
董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠7,389,737股
董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰7,389,737股
董事：龐立仁0股
獨立董事：吳宏一0股
獨立董事：鄒純平0股
獨立董事：陳昇暉0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/03~116/06/02
7.新任生效日期:113/10/18~116/10/17
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 。
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)薪資報酬委員姓名及簡歷
獨立董事:吳宏一/岩信聯合會計事務所會計師
獨立董事:鄒純平/博訊科技副總經理
獨立董事:陳昇暉/中央大學光電系特聘教授
(三)本屆薪資報酬委員會任期:113/10/18~116/10/17，同本屆董事任期屆滿日止
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨
立董事組成，替代執行監察人職權。

1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:公告本公司董事會通過113年度第2季財務報告案。
3.因應措施:
(1)本公司113年第2季財務報告，業經資誠聯合會計師事務所
葉翠苗會計師及于智帆會計師核閱竣事，出具無保留結論之核閱報告。
(2)第2季財務報告，業經提報本公司董事會在案。
(3)茲依證券交易法第三十六條之規定公告。
4.其他應敘明事項:無。