1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/25
2.舊會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳貴端
4.舊任簽證會計師姓名2:
廖年傑
5.新會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳貴端
7.新任簽證會計師姓名2:
鍾欣妤
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調變更會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/01/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年度第二季起之財務報告簽證變更生效

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:114/03/25
(2)股東常會召開日期:114/06/18
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國113年度營運狀況報告案。
2.監察人審查本公司113年度決算表冊報告案。
3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(二)承認事項：
1.本公司113年度決算表冊，提請 承認。
2.本公司113年度盈餘分配表，提請 承認。
(三)討論事項：無
(四)其他議案或臨時動議。
(5)盈餘分派案主要內容:
擬每股配發現金股利1.8元，現金股利提撥總額為303,399,720元，俟股東
常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(6)辦理過戶手續:
(一)辦理過戶最後日期時間:114年4月19日(星期六)下午5點前。
(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801
(三)辦理過戶方式:因最後過戶日114年年4月19日適逢例假日，凡持有本公司股
票，而尚未辦理過戶之股東，請於114年4月18日(星期五)下午4時30分前駕
臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以114年4月18日郵戳為憑。
(四)停止過戶期間:114年4月20日至114年6月18日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
本公司依公司法規定召開民國114年股東常會前受理提案權內容如下：
(1)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。
(2)提案方式：以書面方式提出。
(3)議案受理期間：自民國114年3月28日至114年4月7日止，受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘
明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月7日前送達本公司
公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，及以掛
號函件寄送。
(4)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。
(5)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。
(6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(7)本公司董事會得不列入議案之情形：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股未達百分
之一者，但若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入
議案。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(8)特此公告。
(9)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。

專精兩岸勞動法務管理及風險管理業務的金豐集團，日前在高雄林皇宮盛大舉行「金豐奔馳 璀璨30」30周年記者會，並宣布正式啟動「金豐勞動法務AI智能諮詢系統」。此次活動不僅是金豐集團成立30周年的重要里程碑，更標誌著該集團在勞動法務管理領域邁向AI智能化、數位化的新時代。

金豐集團自1995年成立以來，秉持「專業是金、豐富全球」的經營理念，專注於「企業保險規劃」與「勞動法務管理服務」。在董事長董峰豪與總經理董峰如的領導下，金豐集團穩健成長，旗下兩大事業體-金豐保險經紀人公司與金豐企業管理顧問公司，分別在企業保險與勞動法務管理領域取得卓越成就。2024年，金豐集團創下3億元營收，穩居兩岸勞動法務管理及風險管理領導品牌的地位。

金豐集團董事長董峰豪致詞表示，「30年來，金豐集團堅持創新與專業，致力於為企業提供高效能的勞動管理解決方案。現在，不僅慶祝過去成就，更要展望未來，迎接AI時代的挑戰與機遇。」董峰豪強調，隨著AI技術的快速發展，金豐集團將繼續引領行業變革，推動企業勞動法務管理的AI智能化轉型。

記者會的重頭戲是「金豐勞動法務AI智能諮詢系統」的正式啟動，這套系統由金豐集團自主研發，結合AI技術與金豐集團在勞動法務領域的專業知識，旨在為企業提供AI即時、精準的勞動法務免費諮詢。

金豐集團總經理董峰如表示，這套AI系統不僅是企業人資管理的最強大腦，更是每一位勞工的隨身勞動法律顧問，相信透過AI技術的應用，企業將能更有效地降低勞資糾紛，創造勞資雙贏的局面。

　全球前四大沖床領導品牌-金豐機器公司經營成績耀眼，自結2024 年
集團營收71.4億元，年增5.6％，創歷史次高。台北國際工具機展 3日登
場，金豐機器工業公司結合智慧化、綠色化雙主軸，在P0814攤 位展出
「智能化電池殼自動化沖壓模擬產線」，搭載金豐自行開發的 智慧成
形生產力管理系統（iforming）、設備故障預測與健康管理系 統
（PHM），全力協助新能源車產業加工用戶邁向智慧製造。

　　另外，金豐機器還推出全新一代OCP系列智慧單曲軸沖床綠色工
具 機，以創新技術驅動，重新定義工業沖壓製程，並且以「智慧、節
能 、永續」為核心理念，將傳統沖壓設備，結合ESG思維，透過有限
元 素分析優化結構設計，確保機台的剛性與強度，並且將多餘的材料
去 除，達成輕量化與節省材料的效果，搭配自潤材質，能夠減少5成
的 潤滑油，以及7成潤滑配管的使用。

　　金豐機器公司董事長張於正強調，2024年全球精密機械市場表現
疲 軟，金豐不免受到衝擊，但因公司致力加強兩岸各廠區的協同生產
作 業，並以金豐（江蘇）做為集團資源整合中心積極調控各項資源合
理 化，將金豐（中國）產銷營運遭受中國行業內捲競爭的影響降至最
低 ，搭配金豐（台灣）及金豐（江蘇）在拓展國際市場都有亮眼表
現， 整體集團營收仍創下歷史次高的佳績。

　　展望2025年，在川普2.0祭出高關稅政策引導下，將吸引金屬沖壓
、汽車零件加工與AI伺服器零件加工等產業供應鏈廠商相繼前往美國
投資，勢會擴大其國內金屬成型加工設備的採購需求，讓在美國布局
已久的金豐集團直接受惠。

　　另一方面，全球以墨西哥、越南與印度等地為主的電子產業金屬
成 型設備需求，金豐機器也已經超前部署，榮景可期。美國製造、去
中 國化等政策暫時造成的產業衝擊，反而為金豐集團創造出有利的競
爭 利基，在雙引擎的加持下，金豐機器2025年營收有機會再創新猷。

　　張於正認為，因應川普2.0新一波政策重塑全球經濟秩序帶來的挑
戰，台灣金屬成型設備業者應善用台灣優異的IT技術以及自動化整合
能力，透過IoT機聯網、自動化、智慧機械、省能規劃及相關稼動軟 體
做系統整合，讓設備在提升加工效能及節省能耗等方面達到極大化 ，
以此來提升產品的附加價值，並與中國大陸、印度等新興國家沖鍛 壓
設備製造業者拉開差距，才能在市場繼續領先。

全球前四大沖床-金豐機器，2024年集團自結營收71.4億元，相較2023年67億元，成長5.6%，創歷史次高。營收貢獻主要在大型3,000噸級多工位沖床，客戶積極拉貨挹注集團整體營運。相較工具機產業普遍遭逢全球製造業內捲而營運衰退的困境，金豐機器全年表現十分亮眼。

金豐機器董事長張於正指出，2024年金豐集團同樣面臨中國內需市場訂單驟降狀況，但由於金豐在兩岸各廠區協同作業，以及金豐（江蘇）做為集團資源整合中心調度資源，金豐 （中國）產銷雖因中國內捲而小幅下滑，但金豐 （台灣）及金豐 （江蘇）受惠海外市場需求而快速成長。

2025年全球將迎接川普2.0時代，在高關稅措施下，包括金屬沖壓、汽車零件加工、AI伺服器零件加工等製造供應鏈預估將回流美國，將帶動美國境內相關產業的金屬成型設備需求。市場分析，這股趨勢將讓已在美國布局已久的金豐集團直接受益。

另一方面，以墨、越、印等地為主的電子產業金屬成型設備需求，金豐機器已超前布局完備，更可迎來利基。美國製造、去中國化等政策造成的產業衝擊，反而成為金豐集團有利的競爭環境。在雙引擎加持，法人預估，金豐機器2025年營收將更上一層樓。

面對全球競爭，張於正表示，金屬成型機械的機會，在於善用台灣IT技術以及自動化整合。透過IOT機聯網、自動化、智慧機械、設備綠色規劃及管理軟體等SI整合，讓設備效能及節能效益最大化，提升附加價值，領跑中國、印度等新興國家設備製造商，拉開產品等級區隔，提供客戶高價值產品。

TIMTOS 2025（南港展覽館2館1樓，攤位：P0814），金豐機器以「智慧化、綠色化」為兩大展覽主軸。因應新能源車需求，展出「智能化電池殼自動化沖壓模擬產線」，結合金豐自行開發的智慧成形生產力管理系統 （iForming）、設備故障預測與健康管理系統（PHM），以智慧機械的概念，呈現智慧化工廠的布局。

金豐機器另推出全新一代OCP系列智慧單曲軸沖床綠色工具機，以創新技術驅動，重新定義工業沖壓製程。秉持智慧、節能、永續為核心理念，將傳統沖壓設備結合ESG思維，透過有限元素分析優化結構設計，提高現有剛性、強度表現。將冗餘材料做適當減少，達到輕量化、省材料。搭配自潤材質，減少潤滑用油 （減少五成潤滑油使用、七成潤滑配管需求）。

結合iForming智慧成形生產管理系統，與故障預測及健康管理（PHM）技術，OCP系列實現即時監控與大數據診斷，幫助客戶輕鬆邁向智慧工廠。