1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一) 開會日期：114年06月25日(星期三)上午十時整，受理股東開始報
到時間為九點三十分正。
(二) 召開地點：新竹縣湖口工業區光復南路51號會議室，召開方式採實體股東會。
(三) 股票停止過戶日：114年04月27日至114年06月25日。
(四) 股票最後過戶日：114年04月25日。
(五) 股東常會召集事由：
一、報告事項：
第一案：113年度營業報告書。
第二案：113年審計委員會查核報告書。
二、承認事項：
第一案：113年度營業報告書及財務報表案。
第二案：113年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
第一案：訂定本公司「公司章程」部分條文案。
第二案: 訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
第三案: 訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
第四案: 訂定本公司「背書保證作業程序」案。
第五案: 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、選舉事項: 增補選本公司董事3人(含獨立董事2人)案。
五、其他議案: 解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
(六)其他應公告事項:
(1)依公司法第165條規定，自民國114年4月27日至114年6月25日為
停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日114
年4月26日(星期六)適逢例假日，故提前至114年4月25日(星期五)最後過戶日,
請於下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司
股務代理部」(台北市松山區東興路八號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄
者以民國114年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代
理部。
(3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依
規定將相關資料送達本公司(創圓科技股份有限公司 財務處，地址：新竹縣新
竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）。
(4)受理股東常會議案提案之相關事項說明：持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次114年股東常會之議案，惟每
一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。本公司訂於民國114年3月28日起至民國114年4月7日
下午5時止受理股東常會議案提案，依法規定持股1%以上股東得於
受理期間內以書面寄達或親洽本公司（創圓科技股份有限公司 財務處 ，地址：
新竹縣新竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）辦理，詳細內容請
參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」。
(5)受理董事3席（含獨立董事2席）提名之相關事項說明：本次董事應選名額為
3席（含獨立董事2席），本公司訂於民國114年03月28日起至民國114年
04月7日下午5時止受理提名董事３席（含獨立董事2席）候選人，
詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」。
(6)依據證券交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知書得以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。另依公司法第183
條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，如股東有需求，請於股東
會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。
(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1行使期間：自民國114年05月24日至114年06月22日止。
2電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
(8)依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除新選任董事及其代表
人競業禁止之限制，並依公司法第172條規定載明其範圍與內容。
(9)本次股東常會不發放紀念品。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度合併財務報表，相關資訊如下:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,245
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,653
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,628)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,158)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(67,158)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(67,158)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.50)
(11)期末總資產(仟元):317,739
(12)期末總負債(仟元):174,865
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):142,874
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司113年合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限
內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一) 開會日期：114年06月25日(星期三)上午十時整，受理股東開始報
到時間為九點三十分正。
(二) 召開地點：新竹縣湖口工業區光復南路51號會議室，召開方式採實體股東會。
(三) 股票停止過戶日：114年04月27日至114年06月25日。
(四) 股票最後過戶日：114年04月25日。
(五) 股東常會召集事由：
一、報告事項：
第一案：113年度營業報告書。
第二案：113年審計委員會查核報告書。
二、承認事項：
第一案：113年度營業報告書及財務報表案。
第二案：113年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
第一案：訂定本公司「公司章程」部分條文案。
第二案: 訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
第三案: 訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
第四案: 訂定本公司「背書保證作業程序」案。
第五案: 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、選舉事項: 增補選本公司董事3人(含獨立董事2人)案。
五、其他議案: 解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
(六)其他應公告事項:
(1)依公司法第165條規定，自民國114年4月27日至114年6月25日為
停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日114
年4月26日(星期六)適逢例假日，故提前至114年4月25日(星期五)最後過戶日,
請於下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司
股務代理部」(台北市松山區東興路八號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄
者以民國114年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代
理部。
(3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依
規定將相關資料送達本公司(創圓科技股份有限公司 財務處，地址：新竹縣新
竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）。
(4)受理股東常會議案提案之相關事項說明：持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次114年股東常會之議案，惟每
一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。本公司訂於民國114年3月28日起至民國114年4月7日
下午5時止受理股東常會議案提案，依法規定持股1%以上股東得於
受理期間內以書面寄達或親洽本公司（創圓科技股份有限公司 財務處 ，地址：
新竹縣新竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）辦理，詳細內容請
參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」。
(5)受理董事3席（含獨立董事2席）提名之相關事項說明：本次董事應選名額為
3席（含獨立董事2席），本公司訂於民國114年03月28日起至民國114年
04月7日下午5時止受理提名董事３席（含獨立董事１席）候選人，
詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」。
(6)依據證券交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知書得以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。另依公司法第183
條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，如股東有需求，請於股東
會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。
(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1行使期間：自民國114年05月24日至114年06月22日止。
2電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
(8)依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除新選任董事及其代表
人競業禁止之限制，並依公司法第172條規定載明其範圍與內容。
(9)本次股東常會不發放紀念品。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:董事會通過研發副總經理任命。
變動人員職稱:研發副總經理。
舊任者姓名及簡歷:不適用。
新任者姓名及簡歷:林靖璋先生/創圓科技股份有限公司研發經理、聚力成科技股份
有限公司研發副理、
強茂股份有限公司資深工程師、旺宏科技股份有限公司 主任工程師。
異動原因:因應公司組織與營運需求。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:董事會通過薪資報酬委員會委員任命。
變動人員職稱:薪資報酬委員會委員。
舊任者姓名及簡歷:不適用。
新任者姓名及簡歷:林桓/東吳大學法律系副教授。
異動原因:因本公司薪資報酬委員會不足三人，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」
補行委任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員應符合主管機關薪酬委員會職權辦法第五
條及第六條之規定。委任報酬依本公司人事規章辦理，其任期自114年3月25日起就任，
迄日至115年12月17日止。

1.董事會決議日:114/03/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王仲豪/台灣半導體研發協理、強茂電子晶圓處暨總品質處協理。
4.新任者姓名及簡歷:彭顗澄/台灣茂矽電子股份有限公司管理處處長兼法務主管 。
5.異動原因:因應公司組織與營運需求。
6.新任生效日期:114/03/25
7.其他應敘明事項:現任總經理王仲豪先生自114年3月25日起辭任本公司總經理職位，
其辭任後，按公司管理組織需求，自114年3月25日起，改任本公司品保副總經理。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：114/03/25
二、股利所屬年(季)度：113年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/29
2.發生緣由:本公司獨立董事逝世
(1)發生變動日期:113/08/30
(2)舊任者姓名及簡歷: 黃鴻隆獨立董事
(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)異動情形：逝世
(5)異動原因：逝世
(6)原任期:112/12/18~115/12/17
(7)同任期董事變動比率:2/9
(8)同任期獨立董事變動比率:2/4
(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:獨立董事缺額暨審計委員會委員將依法於最近一次股東會補選之；
另薪資報酬委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會之成員
因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起三個月內召開董事會補行委任。
4.其他應敘明事項:本公司於113年12月29日接獲獨董黃鴻隆先生不幸逝世，
故自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務

1.事實發生日:113/12/29
2.發生緣由:本公司獨立董事逝世
(1)發生變動日期:113/12/29
(2)舊任者姓名及簡歷: 黃鴻隆獨立董事
(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)異動情形：逝世
(5)異動原因：逝世
(6)原任期:112/12/18~115/12/17
(7)同任期董事變動比率:2/9
(8)同任期獨立董事變動比率:2/4
(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:獨立董事缺額暨審計委員會委員將依法於最近一次股東會補選之；
另薪資報酬委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會之成員
因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起三個月內召開董事會補行委任。
4.其他應敘明事項:本公司於113年12月29日接獲獨董黃鴻隆先生不幸逝世，
故自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務

1.事實發生日:113/12/25
2.發生緣由:
(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人
(2)發生變動日期:113/12/25
(3)舊任者姓名:陳淑娟/本公司財務、會計主管暨發言人
(4)新任者姓名:蔡素杏/本公司財務、會計主管暨發言人
3.因應措施:業經本公司113年11月25日董事會通過
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/25
2.發生緣由:董事會通過營業處副總任命
變動人員職稱:營業處副總
舊任者姓名及簡歷:張清泰/創圓科技股份有限公司營業處副總
新任者姓名及簡歷:廖運健/創圓科技股份有限公司營業處副總
異動原因:業經本公司113年12月25日董事會決議新任
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)發生變動日期:113/08/30
(2)舊任者姓名及簡歷:陳秋麟獨立董事
(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）：辭職
(5)異動原因：業務繁忙
(6)原任期:112/12/18~115/12/17
(7)同任期董事變動比率:1/9
(8)同任期獨立董事變動比率:1/4
(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:業經本公司113年11月25日董事會通過
4.其他應敘明事項:
本公司於113年8月30日接獲陳秋麟獨立董事之辭任書，因其業務繁忙，
自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務。

1.事實發生日:113/11/13
2.發生緣由:
(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人
(2)發生變動日期:113/11/13
(3)舊任者姓名:陳淑娟/本公司財務、會計主管暨發言人
(4)新任者姓名:蔡素杏/本公司財務、會計主管暨發言人
3.因應措施:業經本公司113年11月25日董事會通過
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)發生變動日期:113/08/30
(2)舊任者姓名及簡歷:陳秋麟獨立董事
(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）：辭職
(5)異動原因：業務繁忙
(6)原任期:112/12/18~115/12/17
(7)同任期董事變動比率:1/9
(8)同任期獨立董事變動比率:1/4
(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:獨立董事缺額將依法於最近一次股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於113年8月30日接獲陳秋麟獨立董事之辭任書，因其業務繁忙，
自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務。

1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度盈虧撥補案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-
新增本次股東會股東以電子方式行使表決權
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：113年06月26日(星期三)上午10時整，受理股東報到時間為
上午09時30分。
二、開會地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告書。
(2)112年審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補案。
3.臨時動議
五、股票停止過戶期間：113年4月28日至113年6月26日
六、最後過戶日：因最後過戶113年04月27日適逢例假日，故提前至113年04月26日
七、受理股東提案期間:113年3月29日起至113年4月8日
八、受理股東提案處所:新竹縣湖口鄉光復南路51號
九、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：(本次新增)
(1)行使期間：自民國113年05月25日至113年06月23日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw