1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：監察人審查本公司114年度營業報告書及財務決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)：本公司114年度盈餘分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)：本公司114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
(2)：修訂本公司資金貸與及背書保證管理辦法案
(3)：修訂本公司取得或處分資產管理辦法案
(4)：修訂本公司董事及監察人選任管理辦法並更名為董事選任管理辦法案
(5)：修訂本公司股東會議事規則案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):905,772
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):368,180
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,147
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,296
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,313
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,313
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16
11.期末總資產(仟元):1,093,442
12.期末總負債(仟元):448,182
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):645,260
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/04/22
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,588,281
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳明翰
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:陳淑萍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/02/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:115/01/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳明翰、本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑萍、本公司董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/02/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/01/27
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：監察人審查本公司114年度營業報告書及財務決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上
(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事及獨立
董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手續
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
1.受理期間：115年4月2日起至115年4月13日。
2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部
(高雄市左營區文學路597號)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於115年
4月13日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供
董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上
加註「股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過
一項或三百字者，不列入議案。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日至
115年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服
務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):449,671
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,172
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,875
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,310
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,036
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,036
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):1,098,736
12.期末總負債(仟元):475,266
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):623,470
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,764,843元，每股配發3元
4.除權（息）交易日:114/07/30
5.最後過戶日:114/07/31
6.停止過戶起始日期:114/08/01
7.停止過戶截止日期:114/08/05
8.除權（息）基準日:114/08/05
9.現金股利發放日期:114/08/21
10.其他應敘明事項:
本次發放現金股利，分派予個別股東之現金股利發放至「元」為止，分派不足一元
之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。