1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
「台中銀證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「元富證券
股份有限公司」之業務，原主辦輔導推薦證券商「元富證券股份有限公司」
變更為協辦輔導推薦證券商。
(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於民國104年至106年間發行之私募普通股，交付日分別為民國104年2月26日、
105年6月21日及106年12月29日，自交付日起算已屆滿3年，已過法令規定之限制轉讓
期間，本公司董事會決議通過私募普通股之股份補辦公開發行及申請登錄興櫃，並
授權董事長配合相關法令規定，於適當時機全權處理相關作業。
6.因應措施:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第68條規定應自私募有價證券交付日起
滿3年後向金融監督管理委員會證券期貨局申報補辦公開發行，始得向在證券商營業
處所買賣。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司113年度營業報告。
（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告。
（3）本公司113年度獲利分派董事酬勞金額及員工酬勞金額報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
（1）依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東書面提案與提名期間訂定
為民國114年4月12日起至114年4月22日止，其受理處所為本公司，地址：
新北市新莊區五權一路3號之4。
（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：自民國114年05月17日至114年06月13日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,324
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,936
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,557)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):990
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):949
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):949
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):430,234
12.期末總負債(仟元):158,827
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):271,407
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過討論本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):231,343
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,917
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,828)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,952
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,347
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,347
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):426,215
12.期末總負債(仟元):161,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):265,191
14.其他應敘明事項:無。