1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度監察人審查報告。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「道德行為準則」報告。
(4)本公司113年度員工及董監酬勞案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)修訂本公司「背書保證管理作業辦法」案。
(5)修訂本公司「股東會議事辦法」案。
(6)修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(7)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(8)修訂本公司「董事報酬給付辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事暨獨立董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理期間：自114年4月12日起至114年4月22日下午5時止，受理股東就本次
股東常會提案暨提名，凡有意提案暨提名之股東須於114年4月22日下午5時
止提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。（郵寄者
掛號函件寄送，以寄達日期為憑，並於封面加註『股東會提案』或「董事(獨
立董事)提名函件」字樣）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內容若有違
反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。
B.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事、
獨立董事應選名額；股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名
董事、獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

1. 董事會決議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,160
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(40,554)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(145,243)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(109,644)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(93,391)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(93,391)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.07)
11.期末總資產(仟元):907,117
12.期末總負債(仟元):122,320
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):784,797
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月21日董事會，因稅前淨損決議不分派113年度員工及董監酬勞。

台股本周隨美股震盪走高，技術面也突破季線反壓，興櫃市場方面本周累計漲幅前十強皆逾10%，其中穎台科技（6775）漲26.6%，登上興櫃漲幅王。

統計本周以來興櫃個股平均漲幅達0.2%，漲幅前十強依序為穎台科技、佐臻、連鋐科技、朗齊生醫*、傑智環境、全景軟體、太康精密、暄達、博盛半導體、聯享等，漲幅12.4%至26.6%不等，主要分布於科技、半導體、生技醫療、其他等次產業。

其中穎台科技今年7月初起漲，股價大約於7月底至9月中整理三個月的時間後，19日再度發動攻擊，推升至60元的波段新高。目前技術面已翻為強勢多頭型態，但要留意KD指標已達80以上高檔區。

　　所羅門董事長陳政隆21日表示，該公司聚焦AI及3D視覺辨識軟體， 並進一步提供AI視覺應用開發平台，並已廣泛與系統整合商、機器人 手臂、IP攝影機、工業電腦、鏡頭業者、5G電信商等合作，合作廠商 已達200～300家。

　　所羅門投入AI視覺研究已長達10年，今年台北國際自動化展，則端 出各種視覺應用的成果，從機器人3D視覺、AI缺陷檢測、整合AI和A R技術的增強智能解決方案等。

　　所羅門的視覺辨識解決方案已有多個客戶，為豐田、戴爾、應用材 料、西門子、香奈兒、3M和愛爾康等一線國際企業，提供落地的方案 。AI瑕疵檢測已有半導體、EMS、汽車、隱形眼鏡、農業及醫療器材 等行業客戶使用。

　　所羅門不僅將視覺應用作為獨立產品提供，亦提供完整AI視覺應用 開發平台，客戶能夠針對自己所需的場景迅速開發客製化解決方案。 該平台整合不同機器人品牌、PLC、2D 和3D相機、攝影機、AMR，甚 至無人機等硬體。

　　今年展覽一大亮點為AI+AR。透過ChatGPT下指令給機器人，讓機器 人或自走車（AMR）自主完成巡邏檢查，就算十公尺以外的物件，如 工業錶頭的指針數據都可立即辨識。

　　所羅門還展示一項創新技術，該技術整合AI和AR，運用AR導引作業 員操作裝配任務，再由AI即時確認作業員操作是否正確。

　　陳政隆指出，透過AI和AR的整合技術，可以將作業人員錯誤降至最 低。此項技術需與無線電信業者和硬體廠商整合，目前合作夥伴包括 中華電信、安提、Axis、愛普生、佐臻、慧友、愛比科技、昇銳、B enQ、iMozen、東擎、群豐資訊、邁達特、METAMatch、Nx等業者，彼 此亦形成生態系夥伴，目前AR+AI技術已成功運用於石化廠、汽車零 件廠、連鎖零售店、國外捷運、國際機場等多類不同領域。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,818
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(17,359)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(69,797)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,370)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,096)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,096)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)
11.期末總資產(仟元):941,214
12.期末總負債(仟元):96,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):845,092
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。