1.事實發生日:114/03/26
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/03/26董事會重要決議如下：
(1)通過本公司113年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)通過本公司113年度員工及董事酬勞分配案。
(3)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。
(4)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司民國114年度會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
(6)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於114年提供之非確信服務清單案。
(7)通過本公司向銀行申請融資授信案。
(8)通過修訂本公司「章程」部份條文案。
(9)通過本公司第8屆董事(含獨立董事)選舉案。
(10)通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜案。
(11)通過本公司召開114年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(3)113年度員工及董事酬勞分配報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:第8屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票
過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，
其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自114年04月18日起
至114年04月28日止，受理處所為本公司財務部。
(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票
過戶日前，公告受理董事及獨立董事候選人提名之期間、董事及獨立董事
應選名額、受理處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。本次
股東會擬選舉董事4名及獨立董事3名，股東提名之受理期間自114年04月18日
起至114年04月28日止，受理處所為本公司財務部。
(三)本次股東常會不發放紀念品。
(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。
(五)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年05月27日至
114年06月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw〉。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):449,250
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,640
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,241
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,212
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,567
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,567
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.87
11.期末總資產(仟元):813,353
12.期末總負債(仟元):203,364
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):609,989
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/20
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/12/20董事會重要決議如下：
（1）通過本公司112年度董事酬勞金額分配案。
（2）通過本公司112年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
（3）通過本公司經理人之113年年終獎金發放計畫案。
（4）通過本公司114年度營運計畫案。
（5）通過本公司114年度內部稽核計畫案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,950,000元(每股配發1.5元)
4.除權（息）交易日:113/08/26
5.最後過戶日:113/08/27
6.停止過戶起始日期:113/08/28
7.停止過戶截止日期:113/09/01
8.除權（息）基準日:113/09/01
9.現金股利發放日期:113/09/13
10.其他應敘明事項:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或
註銷致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.事實發生日:113/08/09
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/08/09董事會重要決議如下：
(1)通過本公司113年第2季合併財務報表案。
(2)通過本公司訂定現金股利之除息基準日及發放日相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):270,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,571
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,090
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,977
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,977
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17
11.期末總資產(仟元):830,092
12.期末總負債(仟元):238,102
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):591,990
14.其他應敘明事項:無。