1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度庫藏股執行情形報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(7)修訂「誠信經營守則」報告案。
(8)修訂「道德行為準則」報告案。
(9)修訂「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修訂案。
(2)本公司申請股票上市(櫃)案。
(3)擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案。
(4)本公司資本公積發放現金股利案(增加)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於114年4月2日起至114年4月16日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書
面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若
有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理
結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。

1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,130,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年3月21日董事會決議通過113年度提撥員工酬勞新台幣3,196,984元及董事酬
勞新台幣2,400,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度庫藏股執行情形報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(7)修訂「誠信經營守則」報告案。
(8)修訂「道德行為準則」報告案。
(9)修訂「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修訂案。
(2)本公司申請股票上市(櫃)案。
(3)擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於114年4月2日起至114年4月16日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書
面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若
有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理
結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,861,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,329
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96,019
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,628
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,047
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,047
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):2,939,173
12.期末總負債(仟元):1,560,476
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,378,697
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年3月21日董事會決議通過113年度提撥員工酬勞新台幣3,196,984元及董事酬
勞新台幣2,400,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。

　興櫃市場本周有二檔新兵報到並成功奪下漲幅冠亞軍，分別為綠能 環保的熙特爾（7740）周漲62.89％、以及創投公司掛牌的能率亞洲 （7777）周漲43.56％，蜜月行情全發酵、漲幅甜滋滋，光電業的葳 天（5277）則以23.06％漲幅摘季軍。

　　本周331檔興櫃股有114檔股價在平盤以上、占比34.4％，相較於上 周占比38.9％小幅下滑。加權指數本周上漲2.56％、周K線連二紅， 指數沿著5日線持續攀升，周四盤後台積電法說會業績、展望全數優 於市場預期，使台股周五跳空大漲，美中不足為台積電連二日收黑K 線，指數開高走低短線上仍有獲利了結賣壓。

　　櫃買指數本周則小幅下跌0.28％，整體表現持續疲弱，上漲動能低 於加權指數，櫃買已經持續狹幅盤整約一個月，加上台積電表現過於 亮眼，使內資資金跟著回流至台積電與大型股，整體拉「積」盤態勢 ，櫃買市場持續受到資金排擠，尤其在台積電法說會完隔日，周五櫃 買指數下挫跌破5日、10日及月線，興櫃市場也受影響，整體表現不 如上周。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為熙特爾、能率亞洲、葳天、全景軟體 、碩網、華勝-KY、相互、振躍精密、久禾光、威睿，漲幅62.89％～ 8.16％不等，成交量則介於7,963～29張之間；產業類別上，電子族 群為大宗有五檔，次產業中資訊服務業、光電業各有二檔；電機機械 類股也有二檔入列。

　　熙特爾主要從事儲能系統案場的統包工程服務業務，提供業主儲能 系統案場之開發建置、投資設置、維運管理等整合服務，並參與台電 電網穩定輔助服務。公司擁有合格「台電電力交易平台專業人員」， 配合自主開發的控制系統，提供專業準確的台電電力交易平台代操作 服務。

　　熙特爾2022、2023年的每股稅後純益（EPS）分別為13.88元、1.4 元；今年累計前八月EPS為-0.89元。主辦券商永豐金證券指出，基於 綠能產業尚屬拓展萌芽發展階段、非屬成熟產業，並考量該產業的獲 利較仰賴資本規模，公司近年積極投入案場開發因而處於虧損，未來 將逐步認列收益。

　　第一金證券主辦的能率亞洲主要從事產業創業投資，聚焦於國內隱 形冠軍、高科技及生技醫療相關領域，投資產業涵蓋電子、機械、材 料、 汽車、物聯網、航空、民生消費及生技藥品產業，目前市場上 較為相似的個股為鑽石生技投資，是從事生技醫療產業創業投資。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，331檔興櫃個股本周平均下跌0.71%，本周表現最亮眼的是發光二極體封裝股葳天（5277）周漲23.06%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（18）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額134.57億元、成交2.72億股、成交14.73萬筆，雖然三項數據都較上一周增加，但個股呈現跌多漲少情況，其中漲幅超過一成檔數降至五檔。

本周漲幅前十強在7.5%至23.06%間，以產業分布觀察，本周以電子股表現較為突出，共有五檔入列前十強，其餘兩檔是電機機械，數位雲端、航運、其他則各一。

台積電法說會報喜，帶動科技股投資信心，興櫃市場本周漲幅領先的電子股有發光二極體廠葳天23.06%、資訊服務股全景軟體17.9%、印刷電路板廠相互12.2%、光學鏡頭股久禾光9.6%、資訊服務股威睿8.1%，其中久禾光突破百元大關，收上101.5元，成為亮點。

此外，數位雲端股的碩網13.1%、汽車零件製造股華勝-KY漲12.8%、家具鋼珠滑軌製造商振躍精密9.8%、太陽能股怡和國際7.9%、航空股星宇航空7.5%，也入列周漲幅前十強。

1.主管機關核准減資日期:113/10/16
2.辦理資本變更登記完成日期:113/10/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣780,025,500元，流通在外股數78,025,500股，
每股淨值新台幣 16.87元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣751,305,000元，流通在外股數75,130,500股，
每股淨值新台幣 17.52元。
註：依113年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113年10月18日取得經授商字第11330175130號
(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 2,895,000股。

1.主管機關核准減資日期:113/08/16
2.辦理資本變更登記完成日期:113/08/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣817,255,000元，流通在外股數81,725,500股，
每股淨值新台幣 16.11元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣780,255,000元，流通在外股數78,025,500股，
每股淨值新台幣 16.87元。
註：依113年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113年08月14日取得經授商字第11330114500號
(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 3,700,000股。

1.董事會決議日期:113/08/09
2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，未轉讓者
，視為公司未發行股份，並辦理銷除股份變更登記。
3.減資金額:28,950,000元
4.消除股份:2,895,000股
5.減資比率:3.7%
6.減資後實收資本額:751,305,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/09/18
9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,394,187
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):176,416
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,039
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,981
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,201
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
11.期末總資產(仟元):2,711,886
12.期末總負債(仟元):1,395,389
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,316,497
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國113年9月16日起改委由宏遠證券股份有限公司股
務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於113年07月10日經臺灣集中保
管結算所函覆准予備查。
6.因應措施:本公司股務作業自民國113年9月16日起改委由宏遠證券股份有限公司代理，
凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市　
大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
電話：(02)2326-8818。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):已經臺灣集中保管結算所准予備查。

1.事實發生日:113/07/05
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第9頁-董事會多元化及獨立性
(2)第33頁-持股比例占前十名之股東，其相互間之關係人或為配偶、二親等以內之親屬
關係之資訊
(3)第38頁-公司買回本公司股份情形
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第9頁-董事會多元化及獨立性/補充董事會獨立性說明
(2)第33頁-持股比例占前十名之股東，其相互間之關係人或為配偶、二親等以內之親屬
關係之資訊/增列股東名字及持股資訊
(3)第38頁-公司買回本公司股份情形/增列尚在執行中者
9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行代理部，經董事會決議，
自民國113年09月16日起，改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:本公司股務作業自民國113年09月16日起改委由宏遠證券股份有限公司代理
凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市　
大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
電話：(02)2326-8818
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):在與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管
結算所申請備查案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.現金股利發放日期:113/08/06
10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配息率因此發
生變動而須修正時，授權董事長調整之。

1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:張家驥
陳冠穎
4.舊任者簡歷:
陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師
張家驥/健功股份有限公司總經理
陳冠穎/堅業建設股份有限公司特助
5.新任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:巫宗霖
獨立董事:王丁召
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師
獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)
獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/6/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/24
2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，未轉讓
者，視為公司未發行股份，並辦理銷除股份變更登記。
3.減資金額:37,000,000元
4.消除股份:3,700,000股
5.減資比率:4.5%
6.減資後實收資本額:780,255,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/06/25
9.其他應敘明事項:此次庫藏股減資巳於110/7/16經經濟部核淮，111/1/17經濟部以不適
用證交法28之2第4項規定，撤銷減資登記，本公司提起行政訴訟，112/10/03經臺北高
等行政法院判決本公司一審勝訴，唯經濟部再提起上訴。但買回庫藏股巳屆滿3年未轉
讓予員工，依公司法規定辦理減資登記，減資基準日訂為113/06/25。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳旭東
4.舊任者簡歷:為相互股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳旭東
6.新任者簡歷:為相互股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報
告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第12屆董事8席(含獨立董事3席)案
(1)董事:陳旭東
(2)董事:林錦鴻
(3)董事:張智明
(4)董事:林維鵬
(5)董事:張家驥
(6)獨立董事:陳啟昌
(7)獨立董事:巫宗霖
(8)獨立董事:王丁召
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(3)通過「董事及監察人選任程序」修正案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無