1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　1.民國113年度營業報告。
　2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
　3.民國113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
　1.承認民國113年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
　2.承認民國113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
　1.擬解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股份之股東提案期間訂為：114/04/08-114/04/18

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議通過發放民國113年度員工酬勞金額新台幣1,226,166元，
董事酬勞金額新台幣1,000,000元，上述金額全數以現金發放。
(2)決議金額較民國113年度認列費用減少新台幣306,542元，差異數調整於114年度
損益。

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配合113年合併財報之會計師調整數，更正本公司原113年9月~12月
營收公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
民國113年09月當期營收272,705仟元，累計營收2,013,773仟元
民國113年10月當期營收269,087仟元，累計營收2,282,859仟元
民國113年11月當期營收337,205仟元，累計營收2,620,065仟元
民國113年12月當期營收292,035仟元，累計營收2,912,099仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
民國113年09月當期營收262,999仟元，累計營收2,004,067仟元
民國113年10月當期營收233,787仟元，累計營收2,237,854仟元
民國113年11月當期營收262,922仟元，累計營收2,500,776仟元
民國113年12月當期營收259,921仟元，累計營收2,760,697仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落深圳市龍崗區布吉街道可四期12号楼A单元1202、1203、
1207房屋
2.事實發生日:114/3/21~114/3/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
數量：298.97平方米
每單位價格：人民幣40,137.8065元 / 平方米
總金額：人民幣12,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：官易玄、官政玄
與公司之關係：本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
由租賃改為自有資產；前次移轉為透過繼承取得。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之不動產買賣契約約定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：依專業估價者出具之估價報告
決策單位：執行董事核准後進行
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
深圳市凱基源房地產土地評估有限公司；人民幣13,435,967元
11.專業估價師姓名:
翟寶民、諶小軍
12.專業估價師開業證書字號:
翟寶民：4420120094
諶小軍：3620040133
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
擬將租賃使用改為自有資產，供為台幹宿舍使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用，
原因:子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其
公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，
原因:子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其
公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,760,697
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):615,088
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,246)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,488
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,047
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,904
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10
11.期末總資產(仟元):3,456,951
12.期末總負債(仟元):1,324,307
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,630,174
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

工業電腦大廠樺漢（6414）積極孵化「小金雞」，旗下企業繼今年初登錄興櫃的樺緯物聯後，樺康智雲、樺緯物聯今年營收可望繳出倍數成長成績單；其中，鎖定智慧建築雲平台的樺康智雲，今年營收有望挑戰5億元大關，預計2026年第4季上市。

樺漢董事長朱復銓持續打造高毛利、高成長子公司，旗下樺康智雲、樺旭能源、樺緯物聯與鈞翰智能揮軍「2025智慧城市展」，以「ESG數位淨零轉型」為核心，展示智慧淨零建築、AI與物聯網節能應用、創儲能方案及智慧安防創新技術。

樺康智雲將以獨創的「建築雙生AI技術」，展現淨零建築的成果，呈現全新升級的智慧建築解決方案，涵蓋建築雙生AI節能技術、智慧社宅整合管理、智慧樓管平台及精準能源管理，全方位助力企業與社區邁向智慧永續。

樺康智雲去年營收近1.8億元、每股純益近8元，且專案能見度高，在手訂單超過5億元，已陸續拿下金融、餐飲、零售等龍頭指標客戶，預計今年營收有望挑戰5億元大關，較去年翻倍成長。內部規劃2026年第4季轉上市。

朱復銓表示，樺漢集團提供資源平台，將各個子公司業務整合在一起，樺漢自身每年成長動能明確，而樺康智雲、樺旭能源、樺緯物聯、沅聖等子公司都是集團未來成長動能。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:杜東勝
4.舊任者簡歷:沅聖科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:江百洲
6.新任者簡歷:沅聖科技股份有限公司營運總處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:原杜東勝總經理擬退休，公司進行職務調整。
9.新任生效日期:113/12/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/12/03發布重大訊息公告總經理異動。
(2)本公司於113/12/11經董事會決議通過總經理異動案。

　　興櫃市場本周沒有新兵報到，周漲幅前十大由老將上演季底衝刺行 情，冠軍由光電業的研晶（6559）以漲幅34.7％奪下，生技醫療業的 世基生醫（7595）以周漲16.39％居亞軍，數位雲端類股的美賣*（6 473）則以15.19％漲幅摘下第三名。

　　本周328檔興櫃股有167檔股價在平盤以上，占比51％，相比上周3 8.3％大幅上升；在市場最大不確定因素、聯準會降息2碼確定塵埃落 定後，股市利多解讀看待，台股多日的低成交量有望呈現逐漸增溫態 勢，加權指數全周上漲1.84％，力圖挑戰季線，美中不足為高檔賣壓 浮現，使指數開高走低。

　　櫃買指數則是周漲1.03％，幅度雖小於加權指數，且20日資金出現 流入大型權值股，但仍力守所有均線之上。由於櫃買指數已經率先加 權指數站上季線，中小型股在技術型態上仍較為強勢，帶動興櫃市場 本周平盤以上家數超越5成，下周則觀察資金流向是否持續轉向大型 股。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為研晶、世基生醫、美賣*、歐付寶、 沅聖、眾智、普惠醫工、振大環球、物聯、暄達等，漲幅34.7％～1 0.13％不等，成交量則介於1,616～102張之間；在產業類別上，電子 族群、生技醫療業各有三檔最多，數位雲端類股也有二檔入列。

　　研晶光電主要從事大功率UV／IR LED封裝技術的發展和製造，是台 灣工業級大功率UV／IR LED封裝廠，主要為非可見紫外光LED及紅外 光山LED的封裝、模組及光學系統，應用於監控光學追蹤、固化、消 毒殺菌暨健康等產業。

　　研晶今年上半年每股稅後純益（EPS）0.32元、較去年同期轉虧為 盈；今年累計前八月營收5,201萬元、年增11.31％，8月單月營收也 年增逾30％，相較前兩個月恢復正向年增長。

　　世基生醫主要從事藥物基因及醫學分子診斷試劑的產品開發、生產 及行銷，提供用藥前的基因檢測服務，避免藥物不良反應；新經營團 隊於四年前進駐，規畫已從藥物不良反應的伴隨式診斷，拓展到癌症 相關檢測工具，新加坡及越南子公司也已完成成立，海外事業部將陸 續開展業務，且國內的新莊新廠辦於20日開幕，瞄準精準醫療商機。

觀察近一周興櫃市場表現，據統計，328檔興櫃個股本周平均上漲0.6%，而本周表現最亮眼的是光電股研晶（6559），周漲34.7%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心20日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為90.9億元、成交1.1億股、成交8.3萬筆，買盤持續縮手，三項數據均低於前一周。至於在個股表現上，呈現漲多跌少，其中，漲幅超過一成的檔數，由前一周的五檔增加至十檔。

本周漲幅前十強，漲幅落在10.1%至34.7%間；以產業分布來觀察，本周多以個股表現，電子股三檔、生技醫療三檔、數位雲端兩檔、紡織纖維和金融業各一。

興櫃本周最強一檔是LED股研晶，漲幅高達34.7%，另外，電腦及周邊設備股沅聖周漲12.3%、半導體股眾智漲11.1%。

生技醫療股部分，生物科技股世基生醫漲16.3%、醫療耗材股普惠醫工漲10.9%、醫療級氣墊床股暄達漲10.1%。

　興櫃市場本周有一檔新兵報到但蜜月行情未發酵，興櫃周漲幅前十 大全由老將包辦，冠軍由生技醫療業的暄達（7726）以漲幅21.33％ 奪下，半導體業的興櫃股王印能科技（7734）以周漲16.7％居亞軍， 光電業的梭特（6812）則以10.16％漲幅摘下第三名。

　　本周329檔興櫃股有126檔股價在平盤以上，占比38.3％，相比上周 24.3％大幅上升至接近四成；加權指數周線上揚1.51％，在歷經090 4股災後，本周指數走勢具築底意味，一度回測前低的20,922點但成 功守住未跌破後，指數一路反轉向上，頗有再次「V轉」的態勢，周 五也順利站上半年線反壓轉化為支撐，並蓄勢待發進一步向上挑戰月 線21,876點。

　　櫃買指數則周漲0.95％幅度小於大盤，主因資金流入大型權值股使 櫃買漲勢受到壓縮，加權指數在收斂的月線、半年線間狹幅震盪，待 聯準會下周宣布降息可望走出新趨勢，以技術型態來看，櫃買指數上 檔壓力仍較輕，月線即將向上穿越季線黃金交叉，不過興櫃市場受櫃 買本周漲勢減弱，上揚家數雖提升、整體上漲幅度卻縮小，上市櫃市 場同步觀望Fed降息。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為暄達、印能科技、梭特、沅聖、優你 康、金興精密、眾智、振大環球、機光科技、築間等，漲幅7.5％～ 21.33％不等，成交量則介於238～6,128張之間；在產業類別上，電 子族群為大宗有五檔，其中次產業半導體、光電業各佔二檔；生技醫 療業也有二檔入列。

　　切入AI PC的輔信旗下暄達醫學積極衝刺海外市場，宣布旗下交替 式減壓氣墊床及負壓傷口治療系統，將在新加坡亞洲醫療器材展（M EDICAL FAIR ASIA）首次亮相展出，爭取更多訂單；暄達醫學近來在 海外市場屢傳捷報，主力產品成功進入新加坡、馬來西亞、越南、印 尼等東南亞國家，獲得當地醫療機構及使用者肯定。

　　最新均價高達1,762.97元的印能科技近日重訊宣布，將辦理轉上櫃 ，會計師出具內控專審報告「無保留意見」，利多消息使印能本周仍 大漲近17％，主力大戶、造市商卡位不手軟，13日股價最高更一度衝 上1,810元。印能科技今年上半年每股稅後純益（EPS）25.41元，勝 過去年同期23.43元，且今年累計前八月營收11.63億元、年增高達5 1.55％，今年全年可望賺逾五個股本。

觀察近一周興櫃市場表現，據統計，329檔興櫃個股本周平均下跌0.5%，不過，本周表現最亮眼的是醫材股的暄達（7726）周漲21.3%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心13日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為96.35億元、成交1.47億股、成交10.48萬筆，買盤縮手，三項數據均低於前一周。至於在個股表現上，呈現跌多漲少，其中，漲幅超過一成的檔數由前一周的八檔下降至五檔。

本周漲幅前十強落在7.5%至21.3%間，以產業分布來觀察，本周領漲族群仍以電子股占多數，相關共有五檔，其次為生技醫療的二檔，至於電機機械、紡織纖維及觀光餐旅則各一檔。

本周表現最強的是生技醫療股暄達，也是唯一一檔漲幅超過二成的興櫃股，因耕耘海外市場傳出好消息，11日宣布交替式減壓氣墊床及負壓傷口治療系統將在新加坡亞洲醫療器材展首次亮相展出，有助增加產品曝光度，擴大爭取訂單。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,112,929
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,792
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,072)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,662
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,274
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,451
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48
11.期末總資產(仟元):3,407,339
12.期末總負債(仟元):1,330,967
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,635,344
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書、個體及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,000,000元，每股分派新台幣1.1元。
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):166,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):145,800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):145,800
(8)本次新增資金貸與之原因:
供營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):396,637
(2)累積盈虧金額(仟元):-530,244
5.計息方式:
按年利率1.825%計收。
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次還清。
(2)日期:
自113年6月19日開始起算，為期一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
145,800
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.77
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
董事會通過新增資金貸與金額為USD450萬元(美金兌換新台幣匯率:32.4)。

問：樺漢近年積極成立如樺康智雲、樺旭能源等子公司，這些子公司未來IPO規劃？

答：現在來看未來三至四年、也就是大約2026、2027年集團內有四家子公司有潛力IPO，如樺康智雲、樺旭能源、沅聖、樺緯物聯，業務大方向鎖定智慧城市、智慧製造及ESG領域。

只是我們希望這些子公司是「優質上市」，也就是「上市不要曇花一現」，一定要有長期成長動能，具備核心競爭力，可以避開大環境不利因素，持續繳出穩定成長成績。

其中，樺康智雲主打智慧能源管理軟體，打造智慧建築雲平台，預計2026年至2027年上市櫃。樺旭能源主攻儲能及創能系統技術，該公司由樺漢與奇岩綠能合資成立，在新公司未成立前一年訂單約幾千萬元，在樺漢協助下，今年就有逾3億元的訂單進來，預計2027年有機會IPO。

另外就是目前在興櫃市場的沅聖，主攻智慧監控領域，其實沅聖年營收規模已有三、四十億元，只要把公司體質及產品調整好，二至三年內有機會上市櫃。樺緯物聯主攻智慧物聯系統，目前是與德國公司技術合作，目前樺緯年營收已突破10億元，快的話一至二年有機會IPO。

問：樺漢為了全球布局，先前在歐洲匈牙利設廠，接下來海外還有哪些新增產能規劃？

答：從東南亞來看，樺漢目前在當地生意不大，但已規劃加重東南亞市場布局，而新加坡將是我們在當地發展的關鍵，如旗下樺康智雲、樺旭能源、沅聖等鎖定智慧建築、智慧城市領域的子公司，未來發展一大重點都會在東南亞市場。

從製造面來看，樺漢集團在越南及馬來西亞都有製造據點，其中越南廠位於河內，目前在手訂單已超過現有產能，因此有計畫要擴建。至於馬來西亞檳城廠已運作兩年，目前也有擴增規劃。

歐美地區方面，匈牙利廠偏重生產大型設備，應用面如博弈機台、金融、零售或大小型充電樁，每年業績有百億元規模。至於北美市場，樺漢在聖地牙哥有航太軍工生產據點，近年產能有持續擴充，而未來墨西哥可能有設廠計畫，但現階段仍在與客人洽談中，預計設廠不會是今年發生的事。