1.事實發生日:114/10/17
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年10月17日下午3點整於財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心召開重大訊息說明記者會，公告本公司考量公司整體營運規劃與
調整未來經營策略，董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣，並預計12月
9日臨時股東會討論解除公發事宜。
本公司將陸續向櫃買中心申請終止股票興櫃市場買賣及證期局申請停止公
開發行。
新聞稿全文如下：
奇邑(6699)今(17)日重訊，本公司考量未來發展、整體業務規劃及調整經
營策略，今日(114年10月17日)董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣，並
預計於114年12月9日召開股東臨時會討論停止公開發行事宜。本公司將向
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票之興櫃買賣，並依「證
券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定辦理，實際
終止日期以櫃檯買賣中心公告為準；另，股票停止公開發行部分，將依股
東臨時會決議及公司法相關規定，向金融監督管理委員會證券期貨局申請
辦理。
本公司於終止興櫃及停止公開發行後將重新整理股權、營運與財務結構。
另本公司經營團隊為維護股東權益，羅森洲董事長已提出承諾書，將於本
公司終止股票興櫃買賣並停止公開發行後，參考本次董事會決議日前30個
營業日成交均價，自行及/或由其指定之第三人以現金每股新台幣36元為對
價，向有意出售本公司股份之股東，就符合條件之本公司股份提出購買之
要約，於本公司停止公開發行後20日內完成登記，並於本公司停止公開發
行後90日內完成標的股份買賣之交割。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/10/17
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年10月17日下午7點30分於財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心召開重大訊息說明記者會，公告本公司考量公司整體營運規劃與
調整未來經營策略，董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣，並預計12月
9日臨時股東會討論解除公發事宜。
本公司將陸續向櫃買中心申請終止股票興櫃市場買賣及證期局申請停止公
開發行。
新聞稿全文如下：
奇邑(6699)今(17)日重訊，本公司考量未來發展、整體業務規劃及調整經
營策略，今日(114年10月17日)董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣，並
預計於114年12月9日召開股東臨時會討論停止公開發行事宜。本公司將向
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票之興櫃買賣，並依「證
券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定辦理，實際
終止日期以櫃檯買賣中心公告為準；另，股票停止公開發行部分，將依股
東臨時會決議及公司法相關規定，向金融監督管理委員會證券期貨局申請
辦理。
本公司於終止興櫃及停止公開發行後將重新整理股權、營運與財務結構。
另本公司經營團隊為維護股東權益，羅森洲董事長已提出承諾書，將於本
公司終止股票興櫃買賣並停止公開發行後，參考本次董事會決議日前30個
營業日成交均價，自行及/或由其指定之第三人以現金每股新台幣36元為對
價，向有意出售本公司股份之股東，就符合條件之本公司股份提出購買之
要約，於本公司停止公開發行後20日內完成登記，並於本公司停止公開發
行後90日內完成標的股份買賣之交割。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/10/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/李欣欣
4.舊任者簡歷:李欣欣/二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

1.事實發生日:114/10/17
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司考量整體經營發展規劃，因應未來長期發展策略，為重新
強化營運與財務結構，於114年10月17日經董事會決議通過終止本公司興櫃
股票櫃檯買賣，並將提114年第一次股東臨時會決議停止股票公開發行。
6.因應措施:本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處
所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，向財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜
，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期則依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心之公告為準。另依公司法規定，本公司將提請股東會通過停止股票公開發
行之議案後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行，前
述股東會預計於民國114年12月09日召開。
於擴大經營規模及重新調整經營計畫後，本公司不排除再次於我國申請上市　
/櫃/興櫃或於適合之海外證券交易市場IPO。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/10/17
2.股東臨時會召開日期：114/12/09
3.股東臨時會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2F
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司擬停止股票公開發行案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/11/10
9.停止過戶截止日期：114/12/09
10.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自114年11月24日至114年12月6日止。
2.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

1.事實發生日:114/10/17
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年10月17日下午3點整於財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心召開重大訊息說明記者會，公告本公司考量公司整體營運規劃與
調整未來經營策略，董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣，並預計12月
9日臨時股東會討論解除公發事宜。
本公司將陸續向櫃買中心申請終止股票興櫃市場買賣及證期局申請停止公
開發行。
新聞稿全文如下：
奇邑(6699)今(14)日重訊，考量公司整體營運規劃與調整未來經營策略，
董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣，並預計12月 9日臨時股東會討論
解除公發事宜。奇邑將陸續向櫃買中心申請終止股票興櫃市場買賣及證期
局申請停止公開發行。
奇邑具備感測器的成熟技術，以IOT應用為主軸且加入國際組織LoRa
Alliance，2019年登錄興櫃，長期耕耘日本等海外市場，陸續獲得國內外
大型超市及冷鏈運輸等物聯網場域訂單。
奇邑於2025年 1月與神雋股份有限公司股份轉換，取得神雋股份有限公司
百分之百股權。神雋的超低功耗Green AI晶片，相較其他晶片耗能差距達
20倍以上，表現優異，特別適用於偵測與節能情境，達到隨時省電、維持
效能，充分做到Green AI節能的目標。此晶片也已提供全球前五大PC業者
用於其AI PC產品，為PC產業帶來無限想像空間。
結合奇邑物聯網感測強項與神雋自研的AI晶片技術，擴大雙方既有如家用
/賣場/工業等各大領域通路，藉此提供客戶於AI及ESG 最大應用效益，提
供雲(cloud)到邊緣(edge)到裝置(device)的全方位解決方案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/10/17
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司考量整體經營發展規劃，因應未來長期發展策略，為重新
強化營運與財務結構，於114年10月17日經董事會決議通過終止本公司興櫃
股票櫃檯買賣，並將提114年第一次股東臨時會決議停止股票公開發行。
6.因應措施:本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處
所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，向財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜
，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期則依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心之公告為準。另依公司法規定，本公司將提請股東會通過停止股票公開發
行之議案後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行，前
述股東會預計於民國114年12月09日召開。
於擴大經營規模及重新調整經營計畫後，本公司不排除再次於我國申請上市　
/櫃/興櫃或於適合之海外證券交易市場IPO。
本公司終止股票興櫃買賣並停止公開發行後，本公司董事長羅森洲自行及/
或由其指定之第三人以現金每股新台幣36元為對價，向有意出售本公司股份
之股東，就符合以下條件之本公司股份（以下稱「標的股份」）提出購買之
要約，並於本公司停止公開發行後90日內，完成標的股份買賣之交割。標的
股份須為擬出售股份之股東所有，且標的股份上須無質權、未遭假扣押、假
處分等保全程序或強制執行程序，且無其他轉讓限制。
上述擬購買金額係參考本公司於董事會決議日前三十個營業日股票成交均價
之簡單算術平均數35.21元，擬請有意出售股份之股東應於本公司停止公開
發行後20日內，向本公司股務代理機構元大證券股務代理部登記，以利後續
通知，保障股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周跌0.3%，表現最強興櫃股由甫掛牌的半導體特化股芝普（7858）奪下，漲幅高達182.7%。

本周漲幅前兩強由興櫃新兵包下，股價上演蜜月行情，受惠AI趨勢，半導體特化股芝普昨（26）日以每股32.5元登錄興櫃，收91.9元，芝普主要產品為半導體製程用及特用化學品與材料；和泰旗下小金雞和運租車昨日以80元登錄興櫃，收135元，和運租車核心業務涵蓋長期與短期租車、共享汽車iRent、專車接送等等。

其餘周漲幅第三至十名依序為醫療耗材商晶鑽生醫29.3%、半導體股奇邑26.8%、創投的能率亞洲26.05%、原料藥股王子製藥24.5%、飛機引擎零組件製造商長亨23.6%、動漫股智寶20.7%、電子零組股崴寶16.6%、醫療器材股雷虎生15.5%。

　台股本周創高後轉趨高檔震盪，加權指數衝破26,000點大關後投資 人追價力道
減弱，盤面資金轉向落後補漲股進行拉抬，晶鑽生醫（6 815）單周大漲近3成勇
奪周漲幅之冠，另集團作帳行情也加溫，興櫃 集團小金雞跟進瘋漲，其中投資美
國AI機器人公司Agility Robotic s的能率亞洲（7777）周漲26.05％，展現作帳力
道。

　　台股多頭行情續航，在大型權值股領軍下，加權指數本周再度演出 創高好
戲，23日跳空突破26,000點整數關卡後，24日再接再厲、最高 衝上26,394點，惟
隨後獲利回吐賣壓來襲，拖累日K吞下連三黑。統 計興櫃市場本周累計成交金額
達285.25億元，較前周的299.4億元小 幅降溫，然在台股高檔震盪之際，仍有部分
中小型股墊檔演出，成為 資金青睞焦點。

　　而隨時序進入第三季底，台股盤面多檔集團股作帳態勢明顯，受惠 廣達集團
金孫達明機器人26日掛牌上市蜜月行情帶動，在興櫃市場中 擁有上市櫃集團色彩
的小金雞也強勢吸金，包括泛神盾集團的奇邑科 技、能率集團旗下的創投能率亞
洲、雷虎旗下電動牙鑽機廠雷虎生、 宏碁集團旗下醫療子公司宏碁智醫等，均在
本周繳出優異成績單，於 季底集團作帳行情中大蹭熱度。

　　統計興櫃市場本周漲幅前十大，醫美線材大廠晶鑽生醫單周大漲2 9.35％，
穩坐周漲幅之冠，奇邑、能率亞洲則以26.83％、26.05％緊 追在後，分別位居第
二、三名；另王子製藥、長亨、智寶、崴寶、雷 虎生、和淞、宏碁智醫周漲幅則
落在13％～25％之間。

　　有「醫美拉提線材王」之稱的晶鑽生醫，致力於開創全方位布局之 醫美產業
供應鍊，主要從事醫療器材、保養品之研發、製造及銷售， 其8月營收3,387萬
元，月增0.62％、年減32.39％。晶鑽生醫於今年 初取得中國藥品監督管理局
（NMPA）三類醫療器材許可證，已正式進 軍中國醫美線材市場，積極開拓國際
市場版圖。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/09/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王志峰/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/09/15
8.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/27
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許詩淳
4.舊任簽證會計師姓名2:
唐慈杰
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許新民
7.新任簽證會計師姓名2:
陳智忠
8.變更會計師之原因:
因配合集團規劃及內部管理需求。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/06/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
經董事會決議自民國114年第二季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅森洲/本公司董事長/神盾(股)公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:范正達/本公司總經理/神雋(股)公司董事長暨總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:本公司於114/06/17經董事會決議通過發言人異動案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張劭涵/本公司資深經理/潮網科技(股)財務專案經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/經理/華上生技醫藥(股)公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃離職。
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:本公司於114/06/17經審計委員會與董事會決議通過會計暨財務
主管、代理發言人異動案。

1.發生變動日期:114/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:彭志強
4.舊任者簡歷:宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03 ~ 117/06/02
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:於114年6月6日接獲辭任書，辭職日於114年6月6日生效。

1.發生變動日期:114/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 彭志強
4.舊任者簡歷:宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03 ~ 117/06/02
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於114年6月6日接獲辭任書，辭職日於114年6月6日生效。

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1) 蕭文雄
(2) 陳伯鏞
(3) 彭志強
4.舊任者簡歷:
(1) 蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(2) 陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(3) 彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
5.新任者姓名:
(1) 蕭文雄
(2) 陳伯鏞
(3) 彭志強
6.新任者簡歷:
(1) 蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(2) 陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(3) 彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李欣欣
4.舊任者簡歷:奇邑科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:羅森洲
6.新任者簡歷:神盾(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事：李欣欣
(2) 董事：羅森洲
(3) 董事：施宣輝
(4) 董事：李紹唐
(5) 獨立董事：陳伯鏞
(6) 獨立董事：彭志強
(7) 獨立董事：蕭文雄
4.舊任者簡歷:
(1) 董事：李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長
(2) 董事：羅森洲/神盾(股)公司董事長兼總經理
(3) 董事：施宣輝/宏碁(股)公司董事
(4) 董事：李紹唐/Oracle台灣分公司董事兼總經理
(5) 獨立董事：陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(6) 獨立董事：彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
(7) 獨立董事：蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事：神盾(股)公司代表人：羅森洲
(2) 董事：李欣欣
(3) 董事：施宣輝
(4) 董事：神盾(股)公司代表人：羅時豪
(5) 獨立董事：蕭文雄
(6) 獨立董事：陳伯鏞
(7) 獨立董事：彭志強
6.新任者簡歷:
(1) 董事：神盾(股)公司代表人：羅森洲/神盾(股)公司董事長兼總經理
(2) 董事：李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長
(3) 董事：施宣輝/宏碁(股)公司董事
(4) 董事：神盾(股)公司代表人：羅時豪/神盾(股)公司董事兼副總經理
(5) 獨立董事：蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(6) 獨立董事：陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(7) 獨立董事：彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事：神盾(股)公司代表人：羅森洲，5,997,217股
(2) 董事：李欣欣，4,173,314股
(3) 董事：施宣輝，0股
(4) 董事：神盾(股)公司代表人：羅時豪，5,997,217股
(5) 獨立董事：蕭文雄，0股
(6) 獨立董事：陳伯鏞，0股
(7) 獨立董事：彭志強，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 神盾(股)公司代表人：羅森洲　董事
(2) 李欣欣　董事
(3) 施宣輝　董事
(4) 神盾(股)公司代表人：羅時豪　董事
(5) 蕭文雄　獨立董事
(6) 陳伯鏞　獨立董事
(7) 彭志強　獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:屬於與本公司相同或類似業務範圍內
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過
(同意票:33,898,868權 反對票:15,010權 棄權票:1,585,941權，
贊成權數占出席總表決權數95.49%)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:施宣輝：董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
施宣輝：(1)宏碁雙智(重慶)有限公司董事
(2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司董事
(3)上海立開信息科技服務有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號
(2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號
(3)上海立開信息科技服務有限公司：上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務
(2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：大數據技術開發、研究及諮詢服務
(3)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無