1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/25
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
辛宥呈
4.舊任簽證會計師姓名2:
邵志明
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
辛宥呈
7.新任簽證會計師姓名2:
黃惠敏
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所獨立性之輪調機制。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自114年度財報簽證生效。

1.發生變動日期:114/03/25
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:郭錦松、翁榮隨、申心蓓
6.新任者簡歷:
郭錦松/本公司董事長
翁榮隨/本公司獨立董事
申心蓓/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/25
11.其他應敘明事項:第一屆提名委員會委員任期自民國114年03月25日起，
至本屆董事會任期屆滿之日為止。

1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會審查報告
(3)113年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告
(4)113年度公司與關係人及集團企業間交易報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)擬解除董事競業限制案
(3)申請股票上市櫃案
(4)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月24日至
114年6月22日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案
受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，受理期間於114年4月
18日至114年4月28日止。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
嘉義縣太保市太保里112-8號。
2.事實發生日:114/3/25~114/3/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：60.71坪
每單位價格：每坪每月租金為新台幣494元。
使用權資產金額:新台幣705,920元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：保成企業社
(2)與公司之關係：保成企業社之合夥人為董事之二等親屬
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象原因：租賃標的物座落位置符合
本公司所需及業務上整體規劃考量。
(2)前次移轉之所有人:不適用。
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人相互關係:不適用
(4)前次移轉日期:不適用
(5)前次移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依契約約定。
(2)租期：114年4月1日至116年3月31日。
(3)每月租金：新台幣30,000元
(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依市場行情議定價格。
價格決定參考依據：依市場行情議定價格。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司業務所需。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年3月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,153,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):972,761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):752,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):789,708
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):616,277
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):616,277
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):18.68
11.期末總資產(仟元):3,027,151
12.期末總負債(仟元):1,614,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,412,274
14.其他應敘明事項:
有關113年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：264,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,864,345
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,077,909
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82,118
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,160,027
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,128,279
(8)本次新增背書保證之原因:
協鎧自動化系統科技(上海)有限公司向國泰世華銀行申請
原融資額度、原授信保證額度展延,並由本公司背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):64,511
(2)累積盈虧金額(仟元):47,637
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約到期或借款到期或保證函到期
(2)日期:
契約到期日或借款到期日或保證函到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,545,738
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,204,027
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
116.84
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
116.84
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:113/12/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:柯燦塗/總經理
3.許可從事競業行為之項目:CHCT Singapore Pte. Ltd./董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/11/20
1.召開法人說明會之日期：113/11/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號13樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.cicahuntek.com.tw/investor2_page5
7.其他應敘明事項：檔案於當日會後公告於公司網站

1.發生變動日期:113/10/28
2.法人名稱:日商關東化學ENGINEERING株式會社
3.舊任者姓名:酒井秀文
4.舊任者簡歷:日商關東化學ENGINEERING株式會社技術部部長
5.新任者姓名:吉田秀俊
6.新任者簡歷:日商關東化學ENGINEERING株式會社管理部部長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30至115/06/29
9.新任生效日期:113/10/28
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/17
2.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司112年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第32頁-(四)薪資報酬委員會運作情形
(2)第35頁-(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及
原因
(3)第74頁-六、資通安全管理
(4)第86頁-五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年
投資計畫
(5)第90頁-(十二)訴訟或非訴訟事件
(6)第90頁-(十三)其他重要風險及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第32、33頁-(四)薪資報酬委員會或提名委員會運作情形、3.提名委員會成員資料及
運作情形/增列提名委員會資訊
(2)第35頁-(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及
原因/增列112年度職業災害情形等資訊
(3)第75頁-六、資通安全管理、(八)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安
全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理
估計之事實/新增內容
(4)第87頁-五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年
投資計畫/增列改善計畫
(5)第92頁-(十二)訴訟或非訴訟事件/增列金額及起迄日期
(6)第92頁-(十三)其他重要風險及因應措施/增列資安風險評估分析之說明
9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣231,000,000元，每股配發新台幣7元。
4.除權（息）交易日:113/08/02
5.最後過戶日:113/08/05
6.停止過戶起始日期:113/08/06
7.停止過戶截止日期:113/08/10
8.除權（息）基準日:113/08/10
9.現金股利發放日期:113/08/30
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海精泰機電系統工程有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保之公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,047,572
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,387
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90,387
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):90,387
(8)本次新增背書保證之原因:
基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):441,354
(2)累積盈虧金額(仟元):20,465
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
⾄113年8⽉29⽇未投標或未得標或⼯程完⼯
(2)日期:
113年8⽉29⽇或未得標當⽇或⼯程完⼯⽇
6.背書保證之總限額(仟元):
3,071,358
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,372,515
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
134.06
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
134.06
10.其他應敘明事項:
(1)項⽬2.(3)背書保證之限額2,047,572仟元，係承攬⼯程保證，
對單⼀企業背書保證之限額。
(2)項⽬6.背書保證之總限額3,071,358仟元，係承攬⼯程保證對
外背書保證總限額。
(3)項⽬7.迄事實發⽣⽇⽌背書保證餘額1,372,515仟元含承攬
⼯程保證餘額1,195,508仟元及其他性質之背書保證餘額177,007仟元。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/05/29
1.召開法人說明會之日期：113/05/29
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：地點:台新證券大樓13樓會議室
地址:台北市中山區建國北路一段96號13樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告
(3)112年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告
(4)112年度公司與關係人及集團企業間交易報告
(5)訂定「永續發展實務守則」報告（新增議案）
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「董事選任程序」部分條文案
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)擬解除董事競業限制案
(5)申請股票上市櫃案（新增議案）
(6)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案（新增議案）
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月29日至
113年6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:經濟部國際貿易署查核本公司申報貨品輸出至日本及中國大陸，
112年前有未依規定申請輸出許可證，違反「貿易法第27條之2第1項第1款」規定，
處罰鍰金額計新台幣4,560,000元整。
3.處理過程:本公司收到通知後，正研議因應措施。
4.預計可能損失或影響:新台幣4,560,000元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司自112年起均依相關出口規範作申報。
7.其他應敘明事項:對本公司及子公司財務業務並無重大不利之影響。

興櫃廠務供應系統整合商矽科宏晟（6725）受惠於海外接單暢旺，去年稅後純益5.16億元，年增365%，每股純益15.64元創新高。矽科宏晟董事會決議擬配發7元現金股利，盈餘分配案將於6月28日股東會承認。

矽科宏晟跟隨台積電海外擴廠腳步，已承接日本等海外新廠相關訂單。另外，中國大陸廠商積極擴廠及自建半導體供應鏈，矽科宏晟大陸子公司自2022年6月以來陸續承接鵬芯微及鵬新旭廠務端化學品供應系統工程後，接單續旺。

矽科宏晟2023年合併營收28.08億元，年增135.5%，為史上次高。毛利率28.57%，年增9.24個百分點。毛利率、稅後純益及每股純益都創新高。

因應營運成長需求，矽科宏晟董事會日前決議，將在2.1億元額度內，買下耀淞實業位於新竹縣竹北市中正西路1783號的基地及建物，做為日後擴廠之用。