1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：黃文成
獨立董事：魏仁裕
董事：王志鴻
董事：張景溢
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事：楊靜宜
6.新任者簡歷:獨立董事：楊靜宜/香港商雅虎資訊(股)公司台灣分公司法務部總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「新任」
8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:楊靜宜
6.新任者簡歷:獨立董事：楊靜宜 /香港商雅虎資訊(股)公司台灣分公司法務部總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事辭職，本次股東會進行補選。
9.新任者選任時持股數: 獨立董事：楊靜宜/ 選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席
當選名單：獨立董事/楊靜宜
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11404
4.自結流動比率:91.15
5.自結速動比率:53.91
6.自結負債比率:81.31
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/21
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11404
4.自結流動比率:96.59
5.自結速動比率:59.81
6.自結負債比率:78.38
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11403
4.自結流動比率:98.60
5.自結速動比率:62.63
6.自結負債比率:77.37
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/03/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張英微
4.舊任者簡歷:永聯物流開發(股)公司財務長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人工作規劃因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/05~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年3月18日接獲辭任書，辭職日於114年3月31日生效。
(2)本公司將於114年股東常會補選獨立董事。

1.發生變動日期:114/03/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張英微
4.舊任者簡歷:永聯物流開發(股)公司財務長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人工作規劃因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年3月18日接獲辭任書，辭職日於114年3月31日生效。
(2)本公司將於114年股東常會補選獨立董事。

1.發生變動日期:114/03/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:獨立董事/張英微/中華民國
4.舊任者簡歷:永聯物流開發(股)公司財務長
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人工作規劃因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~115/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年3月18日接獲辭任書，辭職日於114年3月31日生效。
(2)本公司將於114年股東常會補選獨立董事。

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會審查報告
(3)修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本
公司提出股東常會之議案，每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。
本次股東常會受理股東提案期間為自民國114年4月11日上午9時起至民國114年4月21日
下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法
令規定辦理並另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年
6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,861,431
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):225,684
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,430)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,707
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,031
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,031
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):2,383,418
12.期末總負債(仟元):1,873,718
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):509,700
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/02/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11401
4.自結流動比率:98.05
5.自結速動比率:64.74
6.自結負債比率:78.14
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11312
4.自結流動比率:96.16
5.自結速動比率:65.18
6.自結負債比率:78.64
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場2024年表現亮眼，全年登錄興櫃公司家數達83家，為201 1年以來再創新高檔數的一年，規模翻倍逾1.38兆元，且孕育二檔閃 耀千金股印能科技與鴻勁，預計在臺灣證券交易所與櫃買中心成立的 資本市場服務團推動下，興櫃市場2025年更加蓬勃。

　　回顧興櫃市場2024年起將戰略新板併入一般板，使興櫃整合為單一 市場，總計興櫃市場至去年底有347檔個股，整體市場小而美，卻潛 藏具發展前景的生力軍。

　　其中還見大飆股：去年漲幅前十大為高明鐵、連訊、驊陞、益鈞環 科*、晶瑞光、三鼎生技、研晶、旭東環保、元樟生技、穎台科技， 高明鐵飆漲幅度高達478％，大幅甩開其他個股，不過其餘飆股的股 價也至少都翻了逾2.3倍，市場題材性相當吸金。

　　電機機械類股的高明鐵，主要產品線包括微型滾珠螺桿、微型線性 滑軌、聯軸器等自動化零組件，公司也切入今年最夯的矽光子技術， 在製程設備中引入高精度定位滑台模組，確保光訊號的高效傳輸、降 低損耗。儘管高明鐵2024上半年仍在虧損，但持續縮小中且全年可望 轉虧為盈，具題材性的前景讓股價率先飆漲。

　　從產業別觀察，2024年新登錄興櫃個股中，最多的為電子族群有2 0檔、次產業以半導體業為主有6檔，第二為生技醫療業有17檔緊追在 後，第三名是綠能環保產業有9檔登錄；近年在政府政策推動下，愈 來愈多綠能環保股掛牌，登錄興櫃檔數具上升的趨勢。

1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11311
4.自結流動比率:91.16
5.自結速動比率:58.53
6.自結負債比率:80.58
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/22
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11310
4.自結流動比率:90.44
5.自結速動比率:56.76
6.自結負債比率:81.21
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/24
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11309
4.自結流動比率:90.98
5.自結速動比率:55.82
6.自結負債比率:80.43
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

台股本周隨美股震盪走高，技術面也突破季線反壓，興櫃市場方面本周累計漲幅前十強皆逾10%，其中穎台科技（6775）漲26.6%，登上興櫃漲幅王。

統計本周以來興櫃個股平均漲幅達0.2%，漲幅前十強依序為穎台科技、佐臻、連鋐科技、朗齊生醫*、傑智環境、全景軟體、太康精密、暄達、博盛半導體、聯享等，漲幅12.4%至26.6%不等，主要分布於科技、半導體、生技醫療、其他等次產業。

其中穎台科技今年7月初起漲，股價大約於7月底至9月中整理三個月的時間後，19日再度發動攻擊，推升至60元的波段新高。目前技術面已翻為強勢多頭型態，但要留意KD指標已達80以上高檔區。