1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/02/26董事會通過
(1)113年度員工酬勞及董事酬勞案。
(2)出具113年度「內部控制制度聲明書」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,270,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議變更日期:114/02/26
2.原計畫申報生效之日期:113/03/07
3.變動原因:
（1）本公司於113年3月7日股東臨時會通過授權董事會辦理不超過500仟股之私募普通
股，視公司經營實際需求，辦理私募現金增資發行普通股。
（2）依據證券交易法第43條之6規定，有價證券私募得於該股東會決議之日起一年內
辦理。
（3）本案之辦理期限將於114年3月6日屆滿，擬於剩餘期限內不繼續辦理本次私募有
價證券計畫。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,251
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,491
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,424
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,844
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,303
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,303
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):298,643
12.期末總負債(仟元):40,800
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):257,843
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利 18,270,000元（每股配發1.5元）
4.除權（息）交易日:114/03/20
5.最後過戶日:114/03/21
6.停止過戶起始日期:114/03/22
7.停止過戶截止日期:114/03/26
8.除權（息）基準日:114/03/26
9.現金股利發放日期:114/04/11
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(01)一一三年度營業報告。
(02)一一三年度審計委員會查核報告。
(03)一一三年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(04)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(05)私募有價證券有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(01)一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(01)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:
(01)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:台北市松山區西松段三小段628地號土地持分
建物:台北市松山區光復南路1號2樓之1、2樓之3建物及其共同使用部分
及2個升降機械式停車位(2658、2661、2648、2702建號)。
2.事實發生日:113/12/4~113/12/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地: 23.38 平方公尺(約 7.07坪)
建物:322.38 平方公尺(約97.52坪)
交易總金額:71,680,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
社團法人中華民國畫廊協會
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約內容履行
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
台灣大華不動產估價師聯合事務所(估價金額72,736,200元)
11.專業估價師姓名:
羅鈺華
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000292號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
信義房屋(股)公司，服務費為35萬元。
21.取得或處分之具體目的或用途:
為求公司長遠發展
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年12月02日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月02日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:113/12/02
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為求公司長遠發展，本公司董事會決議通過自用辦公大樓不動產案，並依
「取得或處分資產處理程序」規定辦理相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊秀怜
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:林明杰
6.新任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/09/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66,557
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,395
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,968
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,484
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,211
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,211
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59
11.期末總資產(仟元):278,309
12.期末總負債(仟元):31,119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):247,190
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李家齊/財會經理/普鴻資訊股份有限公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/29
8.其他應敘明事項:
(1)113/07/29 審計委員會及董事會通過財務暨會計主管任命案。
(2)舊任會計主管異動已於113/05/31公告。

1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第10頁-法人股東之主要股東為法人者其主要股東
(2)第18頁-一般董事及獨立董事之酬金
(3)第20頁-總經理及副總經理之酬金
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第10頁-法人股東之主要股東為法人者其主要股東/新增法人股東之主要股東
為法人者其主要股東之內容
(2)第18頁-一般董事及獨立董事之酬金/增加酬金總額及修改占稅後純益之比例
(3)第20頁-總經理及副總經理之酬金/增加酬金總額
9.因應措施:
修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳信良財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李家齊財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任發言人、財務主管、會計主管任命案，將提報最近一次
董事會追認。

1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美玲/副理/本公司管理部行政副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃玄/經理/本公司管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/12
8.其他應敘明事項:無