1.股東會日期:114/03/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司民國113年度盈餘分派表。
(2)現金股利之發放日訂為民國114年3月31日。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
(1)通過以法定盈餘公積發放之現金股利案。
(2)現金股利之發放日訂為民國114年3月31日。
7.其他應敘明事項:無。

　　程曦資訊（6898）20日公告2024年財報，2024年合併營收11.30億 元，營業
淨利1.87億元，稅後淨利1.83億元，分別年增21.95％、18 .86％、36.04％，每股
稅後純益8.48元。董事會通過盈餘分配案，擬 配發現金股利每股4.5元及股票股利
3元，共7.5元。

　　程曦2024年營收年增逾2成，主要受惠年約型客服合約業務和產業 擴展。目
前常態性年約客戶占整體營收逾9成，客戶續約率亦達9成以 上。該公司近年積極
拓展業務範圍，專案型服務逐步轉為年約型合約 。

　　程曦2024年平均毛利率25％，與去年相較持平。該公司持續強化生 成式AI技
術的運用，提升客服人員的工作效率以及服務品質，並已達 到降低營業費用的效
益，推升2024年獲利創歷年新高。

　　程曦目前主要的業務為承接政府專案，包括經濟部、營建署等公部 門都是客
戶，近期則是取得經濟部產業競爭力發展中心「30人以下中 小製造業數位轉型協
助案」，協助中小企業完成數位轉型，並於政府 指定平台開設數位課程與銷售數
位工具。

　　2025年初則再接獲中華郵政顧客服務中心營運管理合約，未來希望 可在此基
礎上，跨足金融業。展望2025年，除了既有的公部門與企業 客戶，未來將深化外
部及內部AI技術的應用，降低營運成本，維持穩 健獲利表現。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.740433
(2)法定盈餘公積發放之現金股利(元/股)：4.039828
(3)股東配發之現金股利總金額(元)：47,340,782
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣96,978,852元，每股配發新台幣4.5元
4.除權（息）交易日:114/04/11
5.最後過戶日:114/04/14
6.停止過戶起始日期:114/04/15
7.停止過戶截止日期:114/04/19
8.除權（息）基準日:114/04/19
9.現金股利發放日期:114/05/07
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,129,629
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):281,769
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):198,984
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):182,723
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):182,723
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.48
11.期末總資產(仟元):733,531
12.期末總負債(仟元):241,250
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):492,281
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)本公司民國113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國113年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及獨立董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應親自或委託
他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董
事會備查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄送，
(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自
民國114年4月6日起至民國114年4月15日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若股東逾公司公告之受理提案期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審
查。
(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以
書面就本次董事及獨立董事選舉提出候選人名單並提供合於法規之相關文件。請提名
股東於信封上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄
送，(請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣並以掛號函件送達)
，受理期間自民國114年4月6日起至民國114年4月15日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若股東逾公司公告之受理提名期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審
查。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,465,257股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:64,652,570元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):約300股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務
代理機構辦理併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為
止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
增資發行新股基準日、發放日等相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更
時，授權董事會全權處理。
(2)本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份相同。
(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，俟董事會決議通過後，提請
股東會討論案。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,978,852
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：6,465,257
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/17
2.契約或承諾相對人:中華電信股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/03/17
5.主要內容(解除者不適用):本公司參與中華電信股份有限公司「114年及115年1955勞工
諮詢申訴專線之移工諮詢保護專案客服中心及社群經營採購計畫」標案，取得訂單金額
約新台幣1.746億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告
揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地坐落於台中市北屯區水湳段1354、1368地號
建物門牌為台中市北屯區文心路三段447號8樓之2(1552建號)
2.事實發生日:114/2/26~114/2/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地:29.7714平方公尺(約9.0058坪)
建物:513.82 平方公尺(約155.43坪)(含一個停車位)
交易總金額: 新台幣45,000千元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:中國信託資產管理股份有限公司
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議授權點鑽公司之董事長於總價金新台幣45,000千元額度內向賣方
洽談交易細節及簽屬相關文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣45,006,000元整。
11.專業估價師姓名:
謝典璟
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地坐落於台中市北屯區水湳段1354、1368地號
建物門牌為台中市北屯區文心路三段447號8樓之2(1552建號)
2.事實發生日:114/1/17~114/1/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地:29.7714平方公尺(約9.0058坪)
建物:513.82 平方公尺(約155.43坪)(含一個停車位)
交易總金額: 董事會決議授權點鑽公司之董事長於總價金新台幣45,000千元額度內
全權處理。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:中國信託資產管理股份有限公司
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議授權點鑽公司之董事長於總價金新台幣45,000千元額度內向賣方
洽談交易細節及簽屬相關文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣45,006,000元整。
11.專業估價師姓名:
謝典璟
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年1月17日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年1月17日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:113/12/30
2.契約或承諾相對人:勞動部勞動力發展署
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/12/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司參與勞動部勞動力發展署「114年度新聘家事類移工
一站式服務暨入出國移工機場關懷計畫」標案業務，取得訂單金額約新台幣3.76億元
(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告
揭露資訊與會計師查核財報數為主。

程曦資訊2021年起展開ESG（環境、社會與治理）策略規劃，並以永續報告書形式，公開分享企業在永續發展的努力與成果，科建顧問全力輔導下，不僅建立完善ESG管理框架，在多項永續指標取得亮眼成績，成功推動內部作業流程數位化與無紙化，大幅減少資源浪費，同時將環境保護與營運效率緊密結合。

除了企業內部永續創新外，程曦資訊也積極參與社會公益，展現對於環境保護的承諾，2023年結合「臺灣國際淨灘行動（ICC）」，號召員工與其家屬共同參與大型淨灘活動，清理海岸垃圾，並宣導減塑及海洋保護重要性，透過活動深化企業與社會在環境保護的連結。

在科建顧問專業輔導下，程曦資訊在新版ISO 27001改版認證領域再次重大突破，展現對大數據時代客戶資料保護高度重視，同時啟動ISO 14064-1、ISO 14001及ISO 45001系統整合，將於2025年全面通過外部認證，使環境永續和職安創造更堅實的基礎。

程曦資訊董事長黃士軍表示，永續發展是企業長期競爭力關鍵，在科建顧問支持下，不僅實現內部管理升級，更強化企業對社會與環境承諾，將持續深化ESG實踐，為客服產業注入更多永續價值。

1.事實發生日:113/11/19
2.契約或承諾相對人:台灣高速鐵路股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/11/19
5.主要內容(解除者不適用):本公司參與台灣高速鐵路股份有限公司「2025~2028年顧客
服務中心」採購案，取得訂單金額約新台幣1.44億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告
揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):557,686
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,810
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,812
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,095
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,356
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,356
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.36
11.期末總資產(仟元):665,201
12.期末總負債(仟元):257,981
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,220
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/08/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳美娟/本公司客服處處長
3.許可從事競業行為之項目:擔任米家有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事，全數同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利：每股配發新台幣1.5元，合計新台幣28,109,810元。
4.除權（息）交易日:113/08/21
5.最後過戶日:113/08/22
6.停止過戶起始日期:113/08/23
7.停止過戶截止日期:113/08/27
8.除權（息）基準日:113/08/27
9.現金股利發放日期:不適用。
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會證券期貨局113年7月17日申報
生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，每仟股無償配發150股，分配不足一股之畸零股，
由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記，
其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股
授權董事長洽特定人認購。
(3)股票股利預計發放日期暫訂為113年10月7日。

數位轉型整合服務商程曦資訊（6898）受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增，上半年營收寫下同期新高，展望下半年，程曦表示，將持續發展公部門與企業端的顧客關係管理服務業務，拓展更多產業領域的客戶族群，看好營運穩健發展。

針對下半年營運，程曦表示，公部門客戶服務委外規模持續擴大，為主要營運發展重心，將持續發展公部門與企業端的顧客關係管理服務業務，拓展更多產業領域的客戶族群，擴大客服業務覆蓋率；並持續強化AI智能客服的性能，提高顧客關係服務的附加價值。隨著年約型的客戶服務案量穩定增長，總客戶服務量以及服務領域的擴大，將有助於整體營運穩健發展。

程曦2024年6月合併營收9,886萬元，月成長8.7％，年增0.9％，受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增長，程曦上半年合併營收5.58億元，年增16.1％，上半年營收創下同期新高。

1.事實發生日:113/07/22
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第1頁:營業報告。
(2)第2頁:113年營業計畫概要。
(3)第3頁:113年營業展望。
(4)第82頁:其他重要風險及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第1頁:新增財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況等予以檢討，作成說明。
(2)第2頁:新增預算執行情形、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
之說明。
(3)第3頁:新增預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策、113年營運展望及未來發展
策略之說明。
(4)第82頁:其他重要風險及因應措施：新增資安風險相關之說明。
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至
公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/05
2.法人名稱:程曦投資股份有限公司
3.舊任者姓名:賴 女英 美
4.舊任者簡歷:程曦投資股份有限公司 法人董事代表人
5.新任者姓名:劉慧敏
6.新任者簡歷:勞動部勞動基金運用局 科長
7.異動原因:法人董事指派新任代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項:賴 女英 美已於113/01/04辭任，程曦投資股份有限公司於113/06/05
指派劉慧敏為新任之法人董事代表人。