1.董事會決議日期:114/01/15
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):200,400股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣2,004,000元整
6.發行價格:每股認購價格新台幣10元及13.79元
7.員工認購股數或配發金額:200,400股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年01月15日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣340,654,000元，計34,065,400股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/11/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林哲裕/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:白如蘭/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃請辭
7.生效日期:113/11/01
8.其他應敘明事項:待最近期審計委員會及董事會通過委任後將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/11/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:白如蘭/本公司內部稽核主管/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/01
8.其他應敘明事項:
本公司於113/11/01經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.事實發生日:113/07/18
2.公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面
(2)P.31/(五)推動永續發展執行情形
(3)P.32/(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
(4)P.40/九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內
之親屬關係之資訊
(5)P.51/(二)產品市場
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面/新增分公司及工廠資訊
(2)P.31/(五)推動永續發展執行情形/增修部分文字
(3)P.32(修正後頁次P.33~35)/(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營
守則差異情形及原因/修正揭露格式
(4)P.40(修正後頁次P.42)/九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為
配偶、二親等以內之親屬關係之資訊/新增揭露法人股東之代表人持股資訊
(5)P.51(修正後頁次P.53)/(二)產品市場/修改文字為(二)產業概況
9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳股東會後修訂本至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 曾垂紀
6.新任者簡歷:
綠電再生(股)公司獨立董事
緯穎科技服務(股)公司獨立董事
華孚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾垂紀 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
鼎實投資有限公司董事長
互惠資產管理(股)公司董事長
互惠投資(股)公司董事長
綠電再生(股)公司獨立董事
緯穎科技服務(股)公司獨立董事
華孚科技(股)公司獨立董事
景文科技大學董事
4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:曾垂紀
6.新任者簡歷:
綠電再生(股)公司獨立董事
緯穎科技服務(股)公司獨立董事
華孚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席暨審計委員會委員就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/07/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:電特氣體投資有限合夥
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年07月05日收到辭任書，辭職生效日為113年07月05日。

1.法律事件之當事人:
原告：STUARTJAMESMULLER
被告：陳俊良(前任董事長)及本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國麻州地方法院
3.法律事件之相關文書案號:1:23-CV-12662-PGL
4.事實發生日:113/05/24
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司於113/05/24經美國律師事務所轉知美國麻州地方法院民事訴訟通知，
原告對陳俊良(前任董事長)及本公司提起營業秘密侵占之訴訟，本公司已委請
律師瞭解及處理，以維護本公司權益及商譽。
6.處理過程:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
衡酌本案起訴金額及訴狀所載理由，本公司認為本訴訟於財務及業務方面，
均不致因本案而有重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:自民國113/5/14至民國113/5/14
2.本次新增（減少）投資方式:
透過境外子公司「COMMON GLORY GLOBAL CORPORATION」
投資「福建志盛投資有限公司」，向原股東取得20%股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用。
交易價格：不適用。
交易總金額：人民幣2,520萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
福建志盛投資有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣4,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
從事投資活動。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
2023年度人民幣39,994千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
2023年度人民幣(6)千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用。
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
經經濟部投資審議委員會核准後實施。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定係參考委託鑑價機構出具之股權價值評估報告；
並請會計師就其交易價格之合理性表示意見；並由董事會決議。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
因應公司業務發展。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國113年05月14日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月14日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
本公司初次對大陸地區投資，尚在向經濟部投資審議委員會申請。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用。
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
旭正聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
戴才詠
37.會計師開業證書字號:
金管會證字第6738號
38.其他敘明事項:
匯率依113年5月14日台銀人民幣即期平均匯率4.474計算。

1.事實發生日:113/05/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰實科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):538,798
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運週轉之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,000
(2)累積盈虧金額(仟元):21,070
5.計息方式:
借款利息授權由董事長決行，並依據當年度往來
銀行基準利率及資金動撥當月之市場現況訂定。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償。
(2)日期:
放款日起一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.91
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議於南科橋頭園區設立南科分公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關分公司之委任經理人將於本公司確定對象之日時另行公告。

1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室
(t.Hub內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會審查報告書。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.員工認股權執行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。(新增議案)
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前
(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告及作業流程：
提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百
字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑)
受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司
(台北辦公室地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
行使期間：113年5月28日至113年6月24日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室
(t.Hub內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會審查報告書。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.員工認股權執行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前
(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告及作業流程：
提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百
字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑)
受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司
(收件地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
行使期間：113年5月28日至113年6月24日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)

儘管面臨清明連假休市，興櫃市場本周表現活潑，呈現漲多跌少，統計333檔興櫃個股本周平均上漲0.98%，其中食品工業股漢田生技（1294）股價上漲36.8%，登上興櫃漲幅王。

本周僅交易三天，根據櫃買中心3日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額141.57億元、成交1.45億數、成交11.83萬筆。

興櫃市場呈現類股輪動，興櫃前十強漲幅在13%之上，漲逾一成檔數為14檔。

高價股普遍有不錯表現，本周領漲股股價近乎在50元以上，包含興櫃股王印能科技；300元以上有康霈*、光焱科技；200元以上的漢田生技；百元俱樂部以上的兆捷科技、虎山及聚賢研發；其中漢田生技3日收盤價273元、印能科技收1,700元、光焱科技305元，虎山120元均改寫收盤價新高紀錄。

　　本周適逢清明連假僅有三個交易日，興櫃市場也沒有新兵報到，周 漲幅冠軍由食品工業的漢田生技（1294）以周漲幅36.84％奪下，興 櫃股王半導業的印能科技（7734）以34.98％的漲幅拿下亞軍、股價 最高直衝1,790元，均價也有1,661.14元，上攻氣勢相當驚人，第三 名則是生技醫療業的康霈*（6919）周漲達34.8％。

　　據統計，本周333檔興櫃股有158檔維持平盤以上，占比47.4％，與 上周占比43.4％有所提升。櫃買指數本周大幅彈升，日K連四紅、周 漲幅1.11％，內資在ETF買盤建倉完畢後，持續偏多布局中小型股， 興櫃市場同步受惠，勝過加權指數周漲0.21％、高檔震盪的表現。在 成交值的部分，本周由於連假前夕買盤縮手、只有三天交易日，興櫃 市場成交值48.92億元，相較於上周成交值173.41億元大幅銳減。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為漢田生技、印能科技、康霈 、磐采、光焱科技、國璽幹細胞、兆捷科技、虎山、華上生醫、聚賢 研發等，漲幅從36.84％～13.13％不等，成交量介於7,150～123張之 間；在產業分類上，以生技醫療業、電子族群各有3檔為主，次產業 中其他電子占二檔；化學工業也有二檔。

　　漢田生技申請轉上櫃，並重訊公告因應公司上櫃申請需要，已經委 託簽證會計師出具內控專審報告，會計師查核出具無保留意見。漢田 生技為台灣液劑、果凍、晶凍類保健食品代工廠，提供保健食品客製 化服務與多樣式的專利鋁箔袋，亦為國內珍珠粉與龜鹿二仙膠的主要 生產製造廠之一。

　　漢田生技2023年營收6.25億元，歸屬母公司淨利1.48億元，每股稅 後純益（EPS）達7.66元。

　　印能科技受惠AI晶片需求強力推動，台積電積極擴充CoWoS產能， 先進封裝製程除了CoWoS，InFO、3D Fabric、Chiplet等，都容易碰 到氣泡、翹曲、高溫熔錫與散熱等問題，印能科技主要提供半導體封 裝製程設備，尤其在高壓高溫烤箱領域，因解決封裝過程中氣泡和翹 曲問題，具備高市占率與高毛利率，2023年營收11.86億，毛利率66 .56％，稅後淨利5.49億元、EPS 28.27元，市場焦點關注賦予高本益 比，股價甚至超越不少上市櫃千金股，以3日收盤均價計算，股價為 台股第七名。