1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台南市新化區中正路686巷56號(華洋精機股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(三)本公司113年度董事酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司113年盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(三)本公司申請股票上櫃或創新板上市之上市櫃案
(四)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，擬於114年4月18日至114年4月28日受理持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東須於114年4月28日
下午4點前以書面提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(二)受理提案處所：華洋精機股份有限公司財務部(台南市新化區中正路686巷56號)。
(三)提案應注意事項：
(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):250,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,345
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,226
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,805
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,805
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.89
11.期末總資產(仟元):691,156
12.期末總負債(仟元):283,854
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,302
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,800,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣23,850,000，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:113/08/19
5.最後過戶日:113/08/20
6.停止過戶起始日期:113/08/21
7.停止過戶截止日期:113/08/25
8.除權（息）基準日:113/08/25
9.現金股利發放日期:113/09/11
10.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周有三檔新兵報到，但周漲幅前三名全由老將奪榜：冠 軍以其他電子的華洋精機（6983）大漲37.6％奪下，同為其他電子的 竹陞科技（6739）則以周漲36.86％緊追在後，綠能環保股的益鈞環 科*（6912）則是以3成的漲幅摘下第三。

　　本周324檔興櫃股有183檔維持平盤以上表現，占比56％，相較上周 占比5成進一步提升，超越半數較上周股價上揚，表現亮眼。加權指 數周線下跌0.95％、結束連三紅表現，近期美股、輝達的走勢波動幅 度較大，受到外資主導的大型權值股修整影響，法人避險與獲利了結 力道逐漸增強，但周線仍留長下影線，顯示低接買盤活絡。

　　內資主導的中小型櫃買指數則周漲0.96％勝加權指數，且周K線連 七紅、指數再創波段新高收273.35點，受惠季底作帳行情，內資法人 與中實戶齊力衝刺，同步帶動興櫃市場大漲，上揚個股超越半數。

　　本周興櫃股漲幅前十大分別為華洋精機、竹陞科技、益鈞環科*、 金色三麥、晶瑞光、愛派司、華宇藥、納諾*-KY、心誠鎂、華旭矽材 等，漲幅從17.95％～37.6％不等，成交量介於164～1.73萬張之間； 在產業分類上，電子族群有四檔為主，次產業以其他電子占二檔；另 外生技醫療股也有三檔入列。

　　華洋精機為國內少數投入專業自動光學檢測設備領域的公司，從設 備研發、設計、製造到產品行銷與技術支援，皆有高度的整合性以及 自主性，並獲客戶的肯定，近年來在5G、AI、HPC等應用領域發展下 ，電子元件的發展逐步邁向低功耗、高頻、體積小等特點，隨著高階 電子零組件的需求增加，對於智慧化及生產良率的要求提升，成為帶 動AOI檢測應用成長的主要動能，也為華洋精機帶來成長動能。

　　竹陞科技在5月28日通過櫃買中心審議核准掛牌，但公司27日重訊 公告，考量到辦理承銷等相關作業時程規畫，向櫃買中心延後三個月 掛牌，並取得了櫃檯同意延期。

　　竹陞科技主要業務為高科技產業製程設備的數據採集系統，以及智 能自動化系統研發、生產和銷售，專注於晶圓廠、面板廠、PCB領域 ，致力於提供先進的製程設備及解決方案，以滿足客戶的需求。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理/曾任安永聯合會計師事務所 審計經理
(2)稽核主管：張意菁 副理/曾任勤業眾信聯合會計師事務所 組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/24
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/06/04公告財會主管及稽核主管職務異動。
(2)本公司於113/06/24經審計委員會及董事會通過財會主管及稽核主管任命案。

1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年06月24日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司「研發作業循環」修訂部分條文案。
(2)本公司向銀行申請授信額度案。
(3)本公司申請遠期外匯交易額度案。
(4)本公司本公司財務暨會計主管及稽核主管任免案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:113/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：陳士輝 副理 曾任安侯建業聯合會計師事務所 組長
(2)稽核主管：曾致凱 副理 曾任安永聯合會計師事務所 審計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理 曾任安永聯合會計師事務所 審計經理
(2)稽核主管：張意菁 副理 曾任勤業眾信聯合會計師事務所 組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整、新任
6.異動原因:辭職、職務調整、新任
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:暫代財務會計主管及稽核主管將提最近期董事會提報通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：陳士輝 副理
(2)稽核主管：曾致凱 副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理
(2)稽核主管：張意菁 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整、新任
6.異動原因:辭職、職務調整、新任
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及稽核主管將提最近期董事會追認通過。