1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
表面貼裝生產設備及其零配件。
2.事實發生日:114/4/8~114/4/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：新台幣 15,237,600元(含稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
恆源科技企業社；與公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件依採購合約所示支付。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司採購相關辦法程序進行比價及議價，經權責主管核准後進行採購。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營運生產使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告書。
(3)本113年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為114/04/11~114/04/22。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:公司治理主管 陳宇峙
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:114/03/20
8.其他應敘明事項:新任者經提報董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:員工認股權憑證轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣200,000元(以面額計算)
6.發行價格:20元
7.員工認購股數或配發金額:20,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原己發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途::員工認股權憑證執行轉換 。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114/03/20
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)本次變更登記後實收資本額為新台幣218,770,000元。

1.股東會日期:114/02/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:財務報表照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
徐一鳴
任慧芳
蔣臺方
劉瑞華
孫憲宏
6.新任者簡歷:
徐一鳴 博來科技股份有限公司獨立董事
任慧芳 博來科技股份有限公司獨立董事
蔣臺方 博來科技股份有限公司獨立董事
劉瑞華 博來科技股份有限公司獨立董事
孫憲宏 博來科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/25
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會任期至115/06/19。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306051
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):103916
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34326
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37936
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31502
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31502
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):563730
12.期末總負債(仟元):251638
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312092
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):630,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣6,300,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發30股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起
五日內自行拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定
人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂
配股基準日分配。
嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正
時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(本次新增)。
(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/03~113/04/15。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會於本公司章程及
相關法令之範圍內，全權決定辦理上櫃前公開銷售計劃(包括但不限於新股
之發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度
及可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日
等相關事宜。
(2)如經主管機關核示或因其他情事而有修訂上櫃前公開銷售計劃之必要，暨上
櫃前公開銷售計劃有任何未盡事宜，授權董事會全權自行判斷採取其認為必
要或有利之行為。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):590888
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153386
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30743
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26607
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27123
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):556402
12.期末總負債(仟元):263105
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):293297
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/02/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:財務報表照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/04/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,700,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：630,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元