1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣95,631,339元，每股配發新台幣2.3元。
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權（息）基準日:113/06/19
9.現金股利發放日期:113/07/10
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/04/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,631,339
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(一)周國忠/執行長
(二)陳泓仁/總經理
(三)王傑/幕僚長
(四)羅怡君/財務長
(五)梁世慶/協理
(六)王黌勛/協理
(七)詹舒涵/協理
(八)翟廣蒂/資深經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除周國忠董事長、陳泓仁董事、王傑
董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。
(5)本公司112年度現金股利分配案報告。(新增)
(6)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(新增)
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增)
(8)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(新增)
(9)訂定本公司「永續發展實務守則」案報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請上市(櫃)案。(新增)
(2)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄
優先認購權利案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):940,698
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,078
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):197,963
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):193,545
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):152,283
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,283
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.74
11.期末總資產(仟元):1,727,560
12.期末總負債(仟元):881,781
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):845,779
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄
優先認購權利案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁世慶/本公司資訊部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/20
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(一)佘忠財/總經理
(二)羅怡君/財務長
(三)梁世慶/協理
(四)王黌勛/協理
(五)詹舒涵/協理
(六)翟廣蒂/資深經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經周國忠董事長同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/20
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣25,728,106元。
3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-威力德生醫股份有限公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅怡君/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/20
8.其他應敘明事項:無

櫃買家族將添生力軍，本周朗齊生醫*（6876）將登錄興櫃，是今年第六家興櫃新掛牌公司，興櫃家數將來到334家。此外，櫃買中心積極推動企業進入多層次資本市場，今年來截至12日，櫃買多層次市場包含上櫃、興櫃、創櫃板總家數來到1,260家。

朗齊生醫*將於18日登錄興櫃，主要是從事新藥開發，以未被市場所滿足及不易治癒的癌症用藥為優先；所營業務主要為生物技術服務、從事抗癌新藥開發及老藥新用等之專利技術開發。目前新藥開發策略除開發505(b)(1)新成分新藥外，亦進行505(b)(2)新藥研究。

朗齊公司將FDA已核准的藥物進行藥物重定位，找出藥物抗癌之作用機轉，使開發藥物不僅有新機轉藥物（First in class）的市場優勢，且可縮短開發時程及節省開發費用。另外，為使公司產品更具價值及市場競爭力，目前已啟動類病毒顆粒、奈米劑型抗癌新藥等專案開發。

朗齊生醫*輔導推薦證券商為華南永昌綜合、永豐金、凱基證券，興櫃認購價為18元。

上櫃股票部分，股票已上櫃家數有816家（包含外國公司30家）。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有八家，包括進能服、創為精密、佑全、國邑*、昱展新藥、米斯特、安倉，以及諾貝兒，都是上櫃準新兵。已經通過上櫃審議委員會審議，俟董事會核議的有一家醫影。

待審議則有六家，包括了共信-KY、巨漢、路易莎、潤德、漢達，以及家碩。

興櫃股票方面，股票已櫃檯買賣家數有333家（包含外國公司四家），今年來興櫃新增掛牌公司有五家，包括威力德生醫、創泓科技、榮田、博弘，以及裕山。至於創櫃板，目前登錄創櫃板家數有111家。

2024新年第一周，興櫃市場有二檔新兵報到，但蜜月行情未全然發 酵，周漲幅排在三、四名，至於前二名由老將奪下，冠軍為半導體業 的奇邑（6699）大漲74.24％相當驚人，亞軍由前端風電（7702）以 漲幅29％摘下，新登錄四天的威力德生醫（7713）則以27.05％拿季 軍。

　　統計興櫃330檔股票，本周有124檔維持平盤以上，占比約37％，相 較上周占比約5成，上漲家數下降，隨著新年開局台股向下回測，外 資大幅獲利賣壓下，櫃買指數周跌幅1.45％，雖沒有加權指數2.3％ 跌重，但也影響到中小股的興櫃市場跟著表現下滑。

　　成交量方面，興櫃市場本周成交金額為83.9億元，相較上周的131 .28億元，大幅減少了47.38億元，儘管2024年開始有十幾檔戰略新版 的股票合併至興櫃一般版，但成交值隨著整體市場轉趨選前觀望、等 待美國非農數據等因素而跟著縮小。

　　盤面上周漲幅前十強分別為：奇邑、前端風電、威力德生醫、創泓 科技、微程式、慶康科技、碳基、青松健康、尚化、宏偉，周漲幅從 12.7％～74.24％不等；在產業分類上，漲幅前十以半導體、生技醫 療、數位雲端各占二檔為主。

　　奇邑近二日股價突然暴漲，特定買盤拉抬使日漲幅接近40％，主要 從事影音與通訊晶片的IC設計業務，近年擴展新業務，專注於運用L oRa技術之低功耗廣網域運營服務平台的解決方案，為企業客戶提供 物聯網的網路建設、設備連接、傳感器數據傳輸與平台服務。

　　奇邑在營收比重上，IC晶片約占47％、低功耗廣網域產品約占45％ 。低功耗廣網域產品也提供整合設計與伺服器軟體、資料分析的應用 服務。IC產品主要分為網路控制晶片與影音串流編解碼器，其中網路 控制晶片主要應用於網路投影機，影音串流編解碼器主要應用於數位 電子看板。

　　新光鋼子公司前端風電從戰略新板併到興櫃一般板後，股價漲幅亮 眼，公司搶占風電與氫能源產業先機，風電製造良率優於同業平均水 準，助陣毛利率；氫能經濟方面，目標2024年第一季取得認證，鹿港 新廠已超前部署做好準備，有利於搶先爭取氫能源基礎建設市場。

　　前端風電表示，隨著風機走向大型化、大水深與浮動式趨勢，正在 進行興建的鹿港新廠布局新世代風機產品，有利於前端風電成為新世 代風機關鍵零組件供應廠商之一。

台新證券輔導，主要業務為體外診斷的檢驗試劑及資訊整合服務的威力德生醫（股票代號：7713）今（2）日起在興櫃掛牌，威力德生醫截至112年12月底止，實收資本額為新台幣4.158億元，最近二年度及截至112年6月的營業收入分別為8.411億元、10.357億元及4.621億元，每股盈餘分別為3.79元、5.13元及1.86元。

台新證券表示，威力德專注於體外診斷用的醫療器材、精準醫療等預防醫學市場，目前主要代理經銷羅氏（Roche）醫療診斷的設備醫材暨售後服務，並將服務延伸至下游客戶，由威力德持有100%的子公司優品生醫的資訊團隊搭配醫檢所及醫療院所的資訊服務需求，開發醫療資訊服務平台與App（健康行動Go），提供專業數位醫療的資訊服務，協助各家醫療院所得檢驗報告資料數位化，強化醫檢所、醫療院所及民眾三方關係。

未來威力德生醫將加入視訊問診系統及成立基因實驗室，持續開發平台功能供診所及民眾選擇且朝醫學檢測、醫學服務發展，滿足民眾對預防醫學的需求。

預防醫學方面，威力德生醫致力成為體外診斷先驅者，透過子公司建置醫療資訊平台，協助北、中、南等合作醫檢所服務全台近3,000家醫療院所，將大數據資料以系統化處理並整合，一目了然的視覺化方式讓民眾提升每份（次）醫療檢測數據的意義與用途。民眾、醫療院所得以循環利用，將與醫療機構共同努力推廣友善醫療體系，成為預防醫學的一部分。

　由台新證券主辦輔導之威力德生醫於1月2日正式興櫃掛牌，威力德 成立於民國
92年4月主要業務為體外診斷之檢驗試劑及資訊的整合服 務，截至112年12月底
止，實收資本額為新台幣415,788千元。

　　威力德專注於體外診斷用之醫療器材、精準醫療等預防醫學市場相 關發展，
目前主要代理經銷羅氏醫療診斷之相關設備醫材暨售後服務 ，並將服務延伸至下
游客戶，由子公司優品生醫的資訊團隊搭配下游 醫檢所及醫療院所之資訊服務需
求，開發醫療資訊服務平台與App（ 健康行動Go），提供專業數位醫療之資訊服
務，除可協助各家醫療院 所之檢驗報告資料數位化外，還可強化醫檢所、醫療院
所及民眾三方 之關係；該公司近兩年度及截至112年6月之營業收入分別為841,140
千元、1,035,717千元及462,154千元，其每股盈餘分別為3.79元、5 .13元及1.86
元。

　　隨著新冠疫情影響逐漸降低，民眾恢復正常生活，對於醫療需求則 日益增
長，再加上台灣將邁入超高齡社會，老年人口占比持續提高， 預估2039年占比突
破30％，對於體外診斷檢驗之需求日益提升；對於 該公司之營收將有所助益，未
來將加入視訊問診系統及成立基因實驗 室，持續開發平台功能供診所及民眾選擇
且朝醫學檢測、醫學服務發 展，提供民眾對預防醫學之需求。

　　在預防醫學上，該公司追求體外診斷先趨者外，更致力於全民健康 永續發展
議題，透過子公司建置醫療資訊平台，協助全台醫檢所服務 近3,000家醫療院所，
將大數據資料以系統化處理並整合後，讓民眾 提升醫療檢測數據的意義與用途，
使民眾、醫療院所得以循環利用， 期許能與醫療機構共同努力推廣友善醫療體
系，並成為預防醫學的一 部分。

1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：112年12月28日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市建國北路一段96號B1會議室
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

歲末年終，櫃買中心全力衝刺企業申請上櫃進度，總經理李愛玲日 前喊話全年上櫃申請家數達成年初目標「有信心」，如今也確實傳出 好消息。

　　室內裝修設計工程廠潤德（6881）、連鎖咖啡品牌路易莎咖啡（2 758）21日雙雙遞出上櫃申請，也宣告年初喊出的24家申請上櫃目標 家數「正式達標」，且距離年底仍有最後一周，能否「更上層樓」也 備受期待。

　　櫃買中心董事長陳永誠今年初喊出上櫃家數24家、興櫃包含戰略新 板45家之目標，根據櫃買中心最新統計，今年來截至22日止，申請登 錄興櫃的家數高達69家，含戰略新板公司18家，不僅率先達標，更早 已遠遠超越年初預期。

　　而上櫃申請公司家數年底前最後關頭也傳捷報，21日潤德、路易莎 咖啡提出上櫃申請後，正式成為今年來第23及24家申請上櫃之個股， 目標達陣。

　　櫃買中心第四季針對上櫃申請家數全力衝刺，隨年底封關倒數鐘聲 響起，櫃買也提前報喜，不僅24家達標，李愛玲上周更加碼透露，全 年申請上櫃的總家數甚至「有機會多於24家」，繳出優於預期的成績 。

　　至於今年來已正式掛牌上櫃之個股，截至22日止已有17檔，而櫃買 中心22日也在第十屆第31次董事、監察人聯席會議中，通過包括米斯 特、安倉、諾貝兒三家公司的上櫃申請案，距離正式掛牌已剩最後一 哩路。

　　此外，興櫃市場年底也掀起一波「年底申請潮」，光是12月以來就 有包括全家國際、三商餐飲、宏碁創達、鑫品生醫、威力德等多家公 司申請登錄興櫃，主因相關公司希望能趕在明年初順利登錄興櫃，中 小型股反應熱絡，要積極卡位法人圈普遍看好的2024年多頭行情。

1.股東會決議日:112/12/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠
董事：陳泓仁
董事：王傑
董事：佘忠財
董事：盟特克投資(股)公司 法人代表人：劉孫德
董事：錢士中
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：尤中瑛
獨立董事：林芬慧
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/12/08~115/12/07
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司112年12月08日股東臨時會決議通過
，在不損及本公司利益下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/12/08
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長
董事：陳泓仁/本公司總經理
董事：王傑/本公司幕僚長
董事：佘忠財/本公司子公司總經理
董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事
監察人：晟隆投資有限公司 代表人：錢士中/晟隆投資有限公司董事
監察人：周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長
董事：陳泓仁/本公司總經理
董事：王傑/本公司幕僚長
董事：佘忠財/本公司子公司總經理
董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事
董事：錢士中/晟隆投資有限公司董事
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：國軒投資(股)公司：5,701,233股
董事：陳泓仁：316,158股
董事：王傑：158,078股
董事：佘忠財：316,158股
董事：盟特克投資(股)公司 ：3,988,200股
董事：錢士中：172,766股
獨立董事：龔俊吉：0股
獨立董事：尤中瑛：0股
獨立董事：林芬慧：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
7.新任生效日期:112/12/08
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議
一、股東臨時會決議日期：112/12/08
二、重要決議事項：
(1)通過本公司「公司章程」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(6)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。
(7)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
董事：陳泓仁
董事：王傑
董事：佘忠財
董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德
董事：錢士中
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：尤中瑛
獨立董事：林芬慧
(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自112/12/08至115/12/07，與本屆董事會任期相同。