興櫃市場本周有二檔新兵報到，並雙雙擠進漲幅前三大寶座，生技 醫療業的視航生醫（7759）空降冠軍，以周漲168.79％奪冠，蜜月行 情相當甜，同是生技醫療業的老將亞果生醫（6748）以周漲81.14％ 居亞軍，季軍則由半導體業的生力軍映智（6563）以72.35％摘下， 蜜月期同樣發酵。

　　本周349檔興櫃股有101檔股價收在平盤以上、占比29％，與上周3 7％相比，興櫃股表現受到全球股市持續下挫影響，表現連二周下滑 。

　　本周加權指數重挫2.69％，周線已經連三黑，且本周跳空跌落年線 後僅一日勉強站回，又再次遭遇調節賣壓而失守所有均線，因川普關 稅不確定性仍高，再加上川普一度坦承美國經濟恐怕有陷入衰退的可 能性，導致外資持續改寫歷史賣超紀錄，邁入連14賣、高達4,250億 元的出逃金額。

　　本周櫃買指數下跌2.83％，跌幅重於加權指數，在國際利空使加權 指數重挫之際，國家隊、內資主力進場拉抬權值股欲穩住市場信心， 中小型股在內外資資金板塊遷移下，同樣跌落所有均線之下，不過櫃 買指數14日K線收紅，且距離1月的前低241.9點仍有距離，走勢相較 於近來破底的加權指數有守，興櫃股也跟著有撐。

　　興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為視航生醫、亞果生醫、映智、 唯數、和淞、新代、金色三麥、原創生醫、台灣積層、友松，漲幅在 168.79％～10.15％不等，成交量介於11,209～248張。

　　視航生醫主要研究微小RNA療法的新適應症，包括乾眼症、角膜破 損等臨床症狀，且研究成果顯示對兒童受試者的耐受性良好。後續第 二期臨床於去年第二季完成並成功解盲，目前公司持續推進兒童近視 控制及其他角膜疾病的臨床試驗。

　　亞果生醫14日重訊公告，研發的膠原蛋白眼角膜基質，接獲衛福部 核准上市通知，藥品適用於因角膜溶解、外傷、感染等原因導致角膜 損傷，需要進行角膜重建的患者，作為角膜補綴物使用，適用於多種 眼角膜移植重建手術。

　　映智為IC設計公司，產品主要為電容式指紋辨識IC，應用於身分識 別裝置、門禁系統等高規格產品。

1.事實發生日:114/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:龍昇釀造股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%股權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):330,207
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):120,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):180,000
(2)累積盈虧金額(仟元):54,071,897
5.計息方式:
年利率2.5%
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限
(2)日期:
一年內償還為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
135,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.36
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:113/03/10
2.發放股利種類及金額: 現金股利 新臺幣 36,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：197,262,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳冠達/金色三麥餐飲(股)公司資管處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/10
8.其他應敘明事項:新任資訊安全主管，經本公司114年03月10日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,203,975
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,218,038
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):272,850
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):274,137
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):220,909
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):219,414
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.01
11.期末總資產(仟元):1,624,451
12.期末總負債(仟元):778,538
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):825,518
14.其他應敘明事項:無

第六屆世界棒球經典賽資格賽將於21日在台北大巨蛋點燃戰火，大 巨蛋
周邊的台北國聯大飯店與誠品行旅，在賽事期間住房率與平均房 價亦水
漲船高，推升2月住房率與平均房價齊揚。

　　另外，看準棒球經典賽商機，包括六福萬怡酒店、開展餐飲集團旗
下TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse、肯德基、繼光香香雞，金色三麥 、
SPORTS NATION與三商餐飲福勝亭，亦以應援為名舉辦促銷活動搶 客。

　　坐落於「大巨蛋第一排」的台北國聯飯店表示，飯店自2月21日至 2
月25日的住房率已經逾80％，期間平均房價約為4,080元，較去年同 期成
長了約1成，2月整體住房率亦可望突破7成、平均房價約為3,85 0元。

　　而與大巨蛋為鄰的誠品行旅表示，世界棒球經典賽舉行的21到23日
已經滿房，24、25日住房率也逾7成，平均房價約為7,300元，受惠賽 事加
持，讓淡季不淡。

　　位在南港的六福萬怡敘日自助餐廳至2月底前推出門票用餐優惠，
凡出示台韓國際交流熱身賽或經典賽資格賽門票，於平日用餐享成人 優
惠價999元、假日1,299元，再免收1成服務費，估可為餐廳增加15 ％至
20％客人。

1.事實發生日:113/12/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:龍昇釀造股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):281,297
(4)原背書保證之餘額(仟元):85,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):185,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,000
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
(1)公司名稱:睿欣餐飲股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股55%股權之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):281,297
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):40,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
(1)公司名稱:柏睿餐飲股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股55%股權之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):281,297
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):210,000
(2)累積盈虧金額(仟元):5,911
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
(2)日期:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
281,297
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
245,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
34.84
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
86.53
10.其他應敘明事項:
1.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：
龍昇釀造股份有限公司：180,000 仟元
睿欣餐飲股份有限公司：30,000 仟元
柏睿餐飲股份有限公司：0 仟元

2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：
龍昇釀造股份有限公司：5,913 仟元
睿欣餐飲股份有限公司：-2 仟元
柏睿餐飲股份有限公司：0 仟元

3.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數
達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：
龍昇釀造股份有限公司：72.69 %
睿欣餐飲股份有限公司：10.01 %
柏睿餐飲股份有限公司：3.83 %

　為衝刺第四季業績並搶攻歲末年終餐飲消費商機，神旺潮品集忠孝 旗艦店、漢來美食、金色三麥、必勝客、肯德基、foodpanda等餐廳 、速食、外送平台業者，搶搭雙11列車，釋出折扣好康強力促銷，掀 起「雙11大戰」。

　　近年不少觀光餐旅與連鎖餐飲業者將雙11納入年度促銷檔期，神旺 潮品集忠孝旗艦店攜手MOMO購物網，推出兩款CP值爆表的電子餐飲票 券，包括「魚翅龍蝦單人套餐券」一套七品1,480元，標榜單人即可 享受龍蝦、魚翅等奢華桌菜料理。針對4至5人的親友聚餐則推出「片 皮鮮汁鴨二吃券」，七款料理任擇兩吃優惠價2,488元，平均一人50 0元有找。

　　漢來美食集團搭雙11列車推出推出年度最殺優惠，11月首次下載來 美食APP並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵 用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券。另外，1 日與11日兩天上午10時，來美食APP祭限時限量「品牌饕客券」，有 漢來海港下午茶買1送1、漢來上海湯包雙人套餐1,111元、溜溜酸菜 魚專賣店11元加價購等。

　　金色三麥集團也祭出重磅利多，包括雙11當日加入金色三麥「金釀 酒友」，全台金色三麥門市精釀啤酒天天喝半價。台北大巨蛋SPORT S NATION運動餐廳、信義飲酒秘境BLAHBLAH Bar、宏匯廣場麥漢堡等 餐廳於雙11當天「智慧取酒卡」儲值金皆雙倍送。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉冠廷
4.舊任者簡歷:金色三麥餐飲股份有限公司
5.新任者姓名:葉冠廷
6.新任者簡歷:金色三麥餐飲股份有限公司
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:113/10/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/10/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃家齊
(2)張正明
(3)徐政義
4.舊任者簡歷:
(1)黃家齊/政治大學企管系教授
(2)張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授
(3)徐政義/政治大學國貿系教授
5.新任者姓名:
(1)黃家齊
(2)徐政義
(3)吳佳蓉
6.新任者簡歷:
(1)黃家齊/政治大學企管系教授
(2)徐政義/政治大學國貿系教授
(3)吳佳蓉/莊正法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，經本公司第六屆第一次董事會
重新委任第二屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/15~115/09/25
10.新任生效日期:113/10/31
11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/10/31至116/10/22，
同本屆董事任期屆滿日為止。

1.發生變動日期:113/10/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:吳佳蓉
獨立董事:黃家齊
獨立董事:徐政義
獨立董事:張正明
6.新任者簡歷:
吳佳蓉/莊正法律事務所律師
黃家齊/政治大學企管系教授
徐政義/政治大學國貿系教授
張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/10/23
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:113/10/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉冠廷
董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉榮發
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人 秦家騏
董事:葉淑芬
董事:許麒麟
監察人:古承濬
監察人:林廣恒
4.舊任者簡歷:
董事:
龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長
薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長
葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理
許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長
監察人:
古承濬/雙鶴企業股份有限公司董事
林廣恒/典華雅聚股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏
董事:葉淑芬
董事:許麒麟
獨立董事:吳佳蓉
獨立董事:黃家齊
獨立董事:徐政義
獨立董事:張正明
6.新任者簡歷:
董事:
龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長
薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長
葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理
許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長
獨立董事:
吳佳蓉/莊正法律事務所律師
黃家齊/政治大學企管系教授
徐政義/政治大學國貿系教授
張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/持有股數 6,107,920股
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/持有股數 6,107,920股
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/持有股數 4,441,000股
董事:葉淑芬/持有股數 243,000股
董事:許麒麟/持有股數 975,000股
獨立董事:吳佳蓉/持有股數 0股
獨立董事:黃家齊/持有股數 0股
獨立董事:徐政義/持有股數 0股
獨立董事:張正明/持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/26~115/09/25
11.新任生效日期:113/10/23
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/10/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:龍運投資股份有限公司 代表人 葉冠廷
(2)董事:龍運投資股份有限公司 代表人 葉榮發
(3)董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED 代表人 秦家騏
(4)董事:許麒麟
(5)獨立董事:吳佳蓉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)龍運投資股份有限公司 代表人葉冠廷:
龍昇釀造股份有限公司董事長
睿欣餐飲股份有限公司董事長
柏睿餐飲股份有限公司董事長
愛睿搏特股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司董事長
Sunmai Holding Co.,Limited董事長
世粹飲食股份有限公司董事
龍昇酒業股份有限公司董事
(2)龍運投資股份有限公司 代表人葉榮發:
龍昇酒業股份有限公司董事長
尚聯有限公司董事長
(3)薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED 代表人秦家騏:
思衛科技股份有限公司董事長
承新國際科技股份有限公司董事長
欣傳投資股份有限公司董事長
蔚華電子科技(上海)有限公司董事長
上海浩網一電子科技有限公司董事長
合肥蔚達科技有限公司董事長
龍昇釀造股份有限公司董事
南方科技股份有限公司董事
源友企業股份有限公司董事
宇陽能源科技股份有限公司董事
駿躍投資股份有限公司董事
睿欣餐飲股份有限公司董事
矽基分子電測科技股份有限公司董事
Spirox Cayman Corp.董事
Spirox International Limited董事
Bright Future Cayman Limited董事
Excellent Future Limited董事
(4)許麒麟:
大唐宏運營造股份有限公司董事長
龍昇酒業股份有限公司董事
(5)吳佳蓉:
莊正法律事務所律師
威潤科技股份有限公司董事長
謙莊資本股份有限公司董事長
蔚華科技股份有限公司獨立董事
全國加油站股份有限公司獨立董事
經律國際有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:113/10/23
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」
(4)通過申請股票上櫃案
(5)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
(6)完成改選董事9席(含獨立董事4席)
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.其它應敘明事項:無

　超商雙雄爭推循環商品搶市。全家便利商店攜手金色三麥，針對雙 方生產鏈中土司邊、麥芽粕等剩食餘料，聯名開發出永續啤酒與二款 烘焙新品，透過循環食品，將剩食從商品消費端擴展到食物生產供應 鏈，除回應聯合國SDGs 12負責任消費與生產，亦打中年輕世代重視 社會責任消費趨勢。

　　7-ELEVEN則以20周年CITY CAFE展開品牌永續計畫，將咖啡紙杯、 杯套全面採用「FSC森林永續認證」包材、持續推廣自帶杯與「OPEN iECO」循環杯服務，預估2024年減少100噸一次性塑料包材，減碳超 過200噸，同時啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，推出多款實用商 品，其中，更有四款為運用門市咖啡渣回收後轉化製作成潮流單品， 包括T恤、漁夫帽、咖啡襪、隨行杯等。

　　全家商品本部副本部長黃正田表示，全家長期從生產、訂購到銷售 各面向提出對應解方、減少食物浪費。銷售端透過「友善食光」機制 ，鼓勵消費者選購即期品，平均每個月可減少503公噸的食物浪費， 等同減少約168噸碳排放量；訂購端則開發AI鮮食建議訂購系統，協 助店長降低報廢成本及環境負擔，帶動鮮食廢棄占訂購比例逐年下降 。

　　此次全家從生產端著手，與金色三麥跨界合作，將福比麵包廠匠土 司邊料、金色三麥啤酒麥芽粕結合打造循環食品，更首次於鮮食原物 料中加入醜蔬果運用，持續運用通路力量，對剩食提出新解方。

　　7-ELEVEN去年起實施「永續農場」計劃，將門市咖啡渣與即期、已 開封或不良報廢品回收約5公噸轉化為有機質肥料使用於契作田，生 產約2.2萬顆新鮮高麗菜加入鮮食餐盒、香蕉約20萬根及玉米約1萬根 ，已有近80萬名消費者共同響應，今年CITY CAFE進一步探索咖啡渣 回收再利用可能性，耗時近一年展開「咖啡渣循環再生」計畫，藉由 門市系統性回收機制，回收咖啡渣製成機能布料與鞋材，鎖定潮玩城 市年輕客群。

1.事實發生日:113/08/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:睿欣餐飲股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):281,297
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,976
5.計息方式:
年利率2.5%
6.還款之:
(1)條件:
可隨時償還/餘額到期一次付清
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
135,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.20
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/09/30
2.公司名稱:金色三麥餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年8月資金貸與揭露明細表資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年8月資金貸與揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
編號：0
貸出資金公司：金色三麥餐飲股份有限公司
貸與對象：龍昇釀造股份有限公司
對個別對象資金貸與限額：315,345仟元
資金貸與總限額：315,345仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
編號：0
貸出資金公司：金色三麥餐飲股份有限公司
貸與對象：龍昇釀造股份有限公司
對個別對象資金貸與限額：281,297仟元
資金貸與總限額：281,297仟元

編號：0
貸出資金公司：金色三麥餐飲股份有限公司
貸與對象：睿欣餐飲股份有限公司
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款-關係人
累計至本月止最高餘額：15,000仟元
期末餘額：15,000仟元
實際動支金額：0
利率區間：2.50
資金貸與性質：2
業務往來金額：0
有短期融通資金必要之原因：營業周轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品名稱/價值：無/0
對個別對象資金貸與限額：281,297仟元
資金貸與總限額：281,297仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/08/30
2.股東臨時會召開日期:113/10/23
3.股東臨時會召開地點:新北市三重區新北大道2段260號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:本公司道德行為準則、誠信經營作業程序及行為指南
、誠信經營守則報告
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司股東會議事規則
(3)修訂本公司董事選任程序
(4)申請股票上櫃案
(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/09/24
12.停止過戶截止日期:113/10/23
13.其他應敘明事項:
(1)受理113年第一次股東臨時會董事改選候選人提名事宜。
(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
董事候選人名單。
受理期間：自113年8月31日起至113年9月10日中午12點前寄(送)達為準止，
凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查
及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名單」
字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
受理場所:金色三麥餐飲股份有限公司 財務部(地址:新北市三重區新北大道二段
260號)