1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,700
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,964
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,114
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,419
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,505
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,505
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
11.期末總資產(仟元):760,060
12.期末總負債(仟元):177,517
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):582,543
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/26
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):757,941股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:7,579,410元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發15股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機
構辦理拼湊成整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法
二四Ｏ條規定，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面
額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權
董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)本次增資發行新股案如因法令變更或本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，
致股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，提請股東常會授權
董事長全權處理。

1.事實發生日:114/03/26
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度獲利依章程規定提撥員工及董事酬勞，並以現金方式發放如下：
員工酬勞：新台幣129,844元。
董事酬勞：新台幣388,149元。
(2)113年度提列配發員工酬勞及董事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董事酬勞金額相同。
(3)本案經114年3月26日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請114年股東常會報告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
禮曼生物科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/3/26~114/3/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:6,160,000股。
2.每單位價格:每股新台幣18元。
3.交易總金額:新台幣110,880,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
恩斯特生物科技股份有限公司(非本公司關係人)、自然人4位(非本公司關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
1.付款期間：買賣雙方於交割先決條件全部成就後次一營業日內或其他經全體當事人
協議之日期，於經全體當事人協議之地點進行標的股份交割及價金支付。
2.付款金額：新台幣110,880,000元。
3.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，經114年3月26日董事會決議，
授權董事長處理轉投資洽談、後續簽約及其他未盡事宜。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5.75元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：6,160,000股。
持有金額：新台幣110,880,000元。
持股比率：80%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.本投資占最近期個別財報總資產比例：14.59%。
2.本投資占最近期個別財報歸屬於母公司業主之權益：19.03%。
3.最近期個別財報之營運資金：新台幣301,879,039元。
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
公司未來營業發展需要。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國114年03月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月26日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
22.會計師姓名:
許明雄
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第5708號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金。
28.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路296號6樓(吉晟生技股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(7)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(3)配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(4)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(6)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(7)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第四十三條之六等相關法令規定及主管機關相關
函釋所定之特定人為限決定之，且需為策略性投資人。
(2)本次私募普通股應募人尚未洽定，洽定特定人選擇方式與目的將以對本公司能直接
或間接助益為考量並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之，洽特定人之相關
事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過5,000,000股額度內辦理私募普通股
5.得私募額度:
以不超過5,000,000股(每股面額10元)額度內，擬提請股東會授權董事會於股東會決議
之日起一年內分一次至三次辦理。
針對前述第一至第三次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及後續
預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總數以不超過5,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司股票於上市(櫃)掛牌時，本次私募普通股每股價格之訂定，以下列二基準計
算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息
，暨加回減資反除權後之股價。
(2)本公司股票於興櫃掛牌時，本次私募普通股每股價格之訂定，以下列二基準計算價
格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權
及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(3)本次私募有價證券之實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依日後
洽特定人情形及市場狀況決定之，並於價格訂定二日內公告。
(4)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集資本之時效性及便利性，此外私募
有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限
制轉讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，
本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本
公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行　
及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際私募價格、股數、發行條件、
計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發
行計畫之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更
或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

1. 董事會擬議日期：114/03/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,052,940
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：757,941
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

　　興櫃市場本周有二檔新兵報到，其中一檔擠進漲幅前十大且空降冠 軍，為經營淨水產品的溢泰實業（7818）周漲87.78％奪得，蜜月行 情甜滋滋，玩具IP產業的野獸國（6995）則以周漲69.11％奪得亞軍 ，季軍則由生技醫療業的禾榮科（7799）以42.52％拿下。

　　本周353檔興櫃股有217檔股價收在平盤以上、占比達61.4％，整周 上漲家數高於下跌家數，興櫃整體表現處於高檔水位。加權指數本周 金蛇開年小跌0.2％，不過周K收紅留下影線，顯示低接買盤回籠。

　　櫃買指數本周則上漲1.02％，走勢比加權指數強勢，因櫃買指數跌 幅較深跌，為市場低接反彈的契機，櫃買指數連三天上漲站回季線， 可望進一步向上挑戰年線、半年線，興櫃市場也受激勵，本周逾半數 個股收紅。

　　興櫃本周漲幅前十大分別為溢泰實業、野獸國、禾榮科、元樟生技 、宇辰系統、醣基、訊聯智藥、物聯、吉晟生、磐采，漲幅在87.78 ％～23.99％不等，成交量介於5,719張～166張，以生技醫療業有五 檔為最大宗。

　　溢泰實業以過濾技術、機械結構及系統整合工程等技術為核心，產 品為水資源、金屬產品及工業水處理，水資源產品涵蓋家用、商用淨 水設備及其濾芯耗材、泳池及SPA過濾濾芯；金屬產品涵蓋戶外車載 用品及金屬家具應用產品；工業水處理涵蓋廢水處理與回收水系統工 程，系統營運與維護服務、客製化耗材以及海水淡化工程。

　　溢泰實業客戶為國際知名淨水設備大廠、半導體、光電等電子大廠 、國際知名車廠及國際戶外用品公司，2024年前11月自結每股稅後純 益（EPS）達8.14元。

　　野獸國營業內容為IP授權收藏玩具、文具、禮品、服飾等周邊產品 製造及銷售、開發沉浸式娛樂體驗的IP展覽、授權展覽開發及策畫授 權代理及運營，2024年前11月自結轉虧為盈、EPS達0.97元。

1.事實發生日:114/01/08
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年第二次現金增資總發行股數為10,000,000股，每股
發行價格新台幣39元，實收股款總金額為新台幣390,000,000元
，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年01月08日為增資基準日。

　　臺灣證券交易所日前頒獎表揚2024年資本市場績優中介機構（承銷 商、會計師事務所及律師事務所），第一金證券去年度承銷業務成績 優異，在證券商四項大獎中，共獲得攜手同行獎－證券承銷商第三名 、邁向未來獎－IPO籌資金額第一名、推動創新獎等三個獎項，在同 業中名列前茅。

　　第一金證券2024年完成青新（6951）、星宇航空（2646）、邦睿生 技（6955）等3家企業初次上市案，獲得證交所頒發攜手同行獎－證 券承銷商第三名；前述三件IPO案籌資金額合計超過109億元，獲得邁 向未來獎－IPO籌資金額第一名；其中青新、邦睿屬創新板上市，再 獲得推動創新獎。

　　第一金證券致力打造特色券商有成，深耕承銷業務開花結果，202 4年加計三件上市及潤德（6881）上櫃案，共有四件IPO主辦案，興櫃 主辦則有仲恩生醫（7729）、安基生技（7754）、吉晟（7762）、三 大未來（7761）及能率亞洲資本（7777）等五件，IPO主辦及興櫃主 辦皆創歷年最佳成績。

　　其中，星宇航空是2024年最受市場矚目的IPO案，不僅是台股第一 家多元上市公司，上市資本額300億餘元，為近10年掛牌上市公司最 大資本額；辦理上市前競拍金額達74.4億元，亦為上市櫃公司IPO第 一高；參與公開申購的合格抽籤筆數160萬7,558筆，申購筆數刷新上 市櫃公司IPO第一高；星宇上市募資金額104.48億元更是2024年度募 資規模之冠，貢獻上市總籌資額超過2成。

　　第一金證券強化承銷輔導業務，策略包括爭取大型企業上市案、強 化興櫃造市能力，促進推薦股票的交易活絡，同時也聚焦在協助新創 產業IPO，未來將搭配第一金控集團資源提供客戶籌資完整服務，並 研議成立證券創投公司，延伸承銷服務範圍。

　　配合金管會亞洲資產管理中心策略「擴大投資臺灣計畫」，第一金 證券將持續協助優質的國內、外企業籌資，輔導新創事業上市櫃，壯 大臺灣資本市場，成為企業籌資的最佳夥伴。

1.事實發生日:114/01/02
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年第二次現金增資認股繳款期限已於114年01月02日下午3時30分截止，惟
有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，訂定股款催繳期間為
114年01月03日至114年02月03日下午3時30分止。
(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書至第一商業銀行大直分行
暨全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所股份有
限公司作業後，依其認購股數撥入認股人之集保證券存摺帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:第一金證券股份有限公司
股務代理部(地址:台北市大安區安和路一段27號6樓，電話:02-2563-5711)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/01/02
2.董監事放棄認購原因:為引進長期策略型投資人及股權規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：吉晟藥品股份有限公司
放棄認購股數：932,656股
占得認購股數之比率：100.00%
(2)董事：貝克西弗股份有限公司
放棄認購股數：647,382股
占得認購股數之比率：100.00%
(3)董事：吉帝藥品股份有限公司
放棄認購股數：597,344股
占得認購股數之比率：100.00%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:113/11/29
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣39元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，
計1,000,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計9,000,000股，
由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股認購
222.06102236股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起
五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拚湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不
足，及拚湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/12/23
13.最後過戶日:113/12/18
14.停止過戶起始日期:113/12/19
15.停止過戶截止日期:113/12/23
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:113/12/26 ~ 114/01/02
(2)特定人認股繳款期間:114/01/03 ~ 114/01/15
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/11/22
18.委託代收款項機構:第一商業銀行大直分行
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行丹鳳分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年11月28日
金管證發字第1130362768號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定、以及本計畫所需資金總額、資金來源、計
畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因
應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/11/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡詩辰
獨立董事：黃詩瑩
獨立董事：錢瑩龍
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡詩辰/世基生物醫學股份有限公司 董事
獨立董事：黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人
獨立董事：錢瑩龍/桀彬國際法律事務所合署律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/11/22
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.股東會決議日:113/11/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光
董事：貝克西弗股份有限公司代表人陳繼光
董事：吉帝藥品股份有限公司代表人江政起
獨立董事：蔡詩辰
獨立董事：黃詩瑩
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司113年11月22日
第一次股東臨時會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/11/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光
董事：貝克西弗股份有限公司代表人陳繼光
董事：吉帝藥品股份有限公司代表人江政起
董事：周素芬
監察人：廖琇曼
監察人：呂淑應
4.舊任者簡歷:
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂/吉晟藥品(股)公司董事長
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光/吉晟藥品(股)公司總經理
董事：貝克西弗股份有限公司代表人陳繼光/貝克西弗股份有限公司總經理
董事：吉帝藥品股份有限公司代表人江政起/吉帝藥品(股)公司總經理
董事：周素芬/吉晟藥品股份有限公司監察人
監察人：廖琇曼/美國輝瑞大藥廠台灣分公司業務規劃經理
監察人：呂淑應/吉帝藥品(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光
董事：貝克西弗股份有限公司代表人陳繼光
董事：吉帝藥品股份有限公司代表人江政起
獨立董事：蔡詩辰
獨立董事：黃詩瑩
獨立董事：錢瑩龍
6.新任者簡歷:
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂/吉晟藥品(股)公司董事長
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光/吉晟藥品(股)公司總經理
董事：貝克西弗股份有限公司代表人陳繼光/貝克西弗股份有限公司總經理
董事：吉帝藥品股份有限公司代表人江政起/吉帝藥品(股)公司總經理
獨立董事：蔡詩辰/世基生物醫學股份有限公司 董事
獨立董事：黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人
獨立董事：錢瑩龍/桀彬國際法律事務所合署律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂，4,200,000股
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光，4,200,000股
董事：貝克西弗股份有限公司代表人陳繼光，2,915,335股
董事：吉帝藥品股份有限公司代表人江政起，2,690,000股
獨立董事：蔡詩辰，0股
獨立董事：黃詩瑩，0股
獨立董事：錢瑩龍，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/27~114/01/26
11.新任生效日期:113/11/22
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:113/11/22
2.重要決議事項:
(1)通過本公司全面改選董事及獨立董事案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(7)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(8)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(9)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/11/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡詩辰
黃詩瑩
錢瑩龍
4.舊任者簡歷:
蔡詩辰/世基生物醫學股份有限公司 董事
黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人
錢瑩龍/桀彬國際法律事務所合署律師
5.新任者姓名:
蔡詩辰
黃詩瑩
錢瑩龍
6.新任者簡歷:
蔡詩辰/世基生物醫學股份有限公司 董事
黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人
錢瑩龍/桀彬國際法律事務所合署律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/30~114/01/26
10.新任生效日期:113/11/22
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊朝堂先生
4.舊任者簡歷:吉晟藥品(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊朝堂先生
6.新任者簡歷:吉晟藥品(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，董事會推舉新任董事長。
9.新任生效日期:113/11/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/11/01
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:預計募集350,000,000以上
6.發行價格:暫定為每股35元~45元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數10%之股份，
　計1,000,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條規定
，保留增資發行新股總數90%之股份，計9,000,000股由原股東按認股基準日股東
　名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起
　 五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拚湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不
　 足，及拚湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案，俟呈報主管機關核准後，授權董事長另訂定認股基準日、增資基
準日、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定、以及本計畫所需資金總額、資金來源、計
畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因
應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。