1.發生變動日期:114/03/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:翁佳樑
獨立董事:朱紀中
獨立董事:曾鈺婷
6.新任者簡歷:
翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程學系副教授
朱紀中/英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司顧問
曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於114年第一次股東臨時會選任獨立董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/25
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任，
本屆審計委員會任期與本屆董事會任期相同。
本屆審計委員會成員推舉翁佳樑獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:114/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:翁佳樑
獨立董事:朱紀中
獨立董事:曾鈺婷
6.新任者簡歷:
翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程學系副教授
朱紀中/英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司顧問
曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於114年第一次股東臨時會選任三席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 翁佳樑:0股
獨立董事 朱紀中:0股
獨立董事 曾鈺婷:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/03/25
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，選任三席獨立董事，並由全體獨立董事組
成審計委員會，任期至115年6月8日止，與本屆董事相同，原監察人自新任獨立董事選任
並就任後，隨即解任。

1.股東會決議日:114/03/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/董事
曾鈺婷/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/致新科技股份有限公司董事
宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/國泰金融控股股份有限公司科技長
曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數2/3以上股東出席，出席股東表決權1/2以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/03/25
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)完成選任本公司獨立董事三席案。
(7)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:謙理股份有限公司代表人楊婷嵐
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):515,810,247元
2.原預定買回之期間:114/01/17~114/03/16
3.原預定買回之數量(股):16,000,000
4.原預定買回區間價格(元):6.00~10.00
5.本次實際買回期間:114/01/17~114/03/11
6.本次已買回股份數量(股):16,023,000
7.本次已買回股份總金額(元):117,853,420
8.本次平均每股買回價格(元):7.36
9.累積已持有自己公司股份數量(股):16,023,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.79%
11.本次未執行完畢之原因:無。
12.其他應敘明事項:超過股數部分將於最近一次董事會追認。

1. 董事會擬議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項係財務報告重編影響數及庫藏股轉讓予員工影響數。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.5000元

1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:昕力資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號1樓(宏匯瑞光廣場B棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告書案。
(2) 113年度監察人查核報告書案。
(3) 健全營運計劃書執行情況報告。
(4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於114年04月11日起至114年04月21日止受理股東採書面方式就本次
股東常會提案申請，受理處所：昕力資訊股份有限公司（地址：臺北市內湖
區瑞光路335號10樓之2）。如有股東逾越本公司公告之受理期間提出者，即不列
入議案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):843,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,247
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(436,143)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(431,925)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(434,463)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(434,463)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.79)
11.期末總資產(仟元):932,645
12.期末總負債(仟元):312,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):620,237
14.其他應敘明事項:無。

數位轉型軟體廠昕力資*（7781）昨（5）日宣布，將斥資5億元攜手林聲文化投入台南市北區「大銃段觀光藝文商業專用區」開發案，打造全台首座結合AI與綠電的文化園區，昕力資負責建置園區的軟體科技平台全系統，為國內首次將AI科技全面導入文化場域。

昕力資訊運用AI、大數據分析、能源管理等領域技術，為園區打造匯集智慧數位管理、綠能的全方位解決方案，計畫導入自主研發的ESG系列產品，透過AI賦能，園區將實現自動化控制、智慧電力調度等功能，大幅度提升能源使用的效率。

昕力資訊董事長表示姚勝富，此次與林聲文化攜手投入國家指標性的文化建設專案，對昕力來說是難能可貴的機會，透過 AI 科技應用，展現台灣在文化科技領域的實力，也運用數位創新為藝術產業注入新動能，打造前瞻的智慧文創園區。

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:114/02/03
3.報導內容:「…營收與獲利將同步向上，較去年呈現雙位數成長。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前述報導有關財務資訊內容係屬媒體善意推測，
本公司並未正式發布相關預測性財務資訊，有關本公司之財務及業務訊息，
請依公開資訊觀測站公告為主，特此澄清說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

數位轉型軟體開發商昕力資*（7781）昨（2）日公告，已於1月21日完成對越南Alpaca Vietnam Company Limited收購案，結合昕力資訊在金融保險業的系統服務經驗，可進一步擴大國際市場布局。

Alpaca Vietnam Company Limited為越南少數具有自建保險核心系統研發能力的公司，主要提供當地大型保險公司數位解決方案，現有客戶涵蓋東南亞及北歐，並具備軟體研發能力，可協助昕力資*進一步點燃海外市場成長引擎。

昕力資*主要業務為AI數位轉型軟體訂閱與授權、系統建置等服務，為國內少數100%自行研發的軟體公司，自行開發軟體之Systalk.ai（AI應用服務平台）、DigiFusion（企業數位服務中台）兩大產品線，指標性客戶包含國內多家金融業，也有打入醫療照護產業，並獲政府機關採用，累積客戶數超過400家。

昕力資*董事長姚勝富表示，去年底進一步推出GadoSecurity（資訊安全防護）及ESGSwift（ESG數據服務平台）兩大新品，今年隨著自有產品持續增加，加上東南亞業務有所斬獲，營收與獲利將同步向上，較去年呈現雙位數成長。

1.董事會決議日期:114/01/16
2.股東臨時會召開日期:114/03/25
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號1樓
103會議室(宏匯瑞光廣場B棟)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)訂定本公司「道德行為準則」案。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任本公司獨立董事三席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/24
12.停止過戶截止日期:114/03/25
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於114年02月04日起至114年02月14日止受理股東就本次股東臨時會之
獨立董事候選人提名，受理處所：昕力資訊股份有限公司（地址：臺北市內湖
區瑞光路335號10樓之2）。如有股東逾越公司公告之受理期間提出者，即不列
入獨立董事候選人名單。

1.董事會決議日期:114/01/16
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣515,810,247元
5.預定買回之期間:114/01/17~114/03/16
6.預定買回之數量(股):16,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣6.00元至10.00元之間，惟當公司股價低於前開買回
之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.79%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：112/11/15 ~ 112/12/29
預定買回股數(股)：1,313,000
實際已買回股數(股)：1,313,000
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00%
本公司前次買回公司股份期間為112/11/15~112/12/29，因本公司於112年12月29日
完成變更登記，面額由新台幣10元變更新台幣0.5元。本公司前次買回公司股份
係於變更前完成，故以每股面額新台幣10元計算買回股數。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/09
2.契約或承諾相對人:林聲文化藝術股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/01/10~119/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司與林聲文化藝術股份有限公司簽訂資訊
系統建置承攬合約，金額約新臺幣5億元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

數位轉型軟體廠昕力資訊今年10月順利掛牌上興櫃，在籌備上興櫃的過程中，昕力資訊總經理葉怡蘭實際應用《杜拉克說管理》書中的管理理論，設立共同目標，透過開放式的團隊溝通管理，給予信任，「讓平凡的人做不平凡的事」。

引導組織順暢溝通

葉怡蘭是昕力資訊創始團隊成員之一，擁有超過20年數位轉型經驗，專精金融領域系統應用、規劃與專案管理，帶領團隊協助無數國內知名企業大型專案及軟體導入，累積豐厚客戶經驗，並洞悉產業需求。

《杜拉克說管理》深入探討現代管理學之父彼得．杜拉克的管理哲學，從自我管理、人才管理、企業管理、創新管理等層面，讓讀者實際應用彼得．杜拉克的理論作為管理指南，掌握工作與生活的成功之道。

昕力資訊已於10月23日上興櫃。葉怡蘭說，今年閱讀這本書時，剛好是在昕力資訊正在籌備興櫃期間，昕力資訊擁有超過600名員工，屬於中型企業，該如何透過有效管理達到興櫃目標非常重要。

葉怡蘭介紹，《杜拉克說管理》書中談及各種管理面向，目標管理中提到，要有明確的目標來引導團隊前進方向，達到目標前先進行策略規劃，要實踐策略規劃就得籌組團隊，領導者如何讓團隊成員自我管理、如何帶領成員承擔責任，並讓平凡的人去做不平凡的事，打造高效和諧的團隊，都是目標管理中所談到的。

葉怡蘭說，書中也有談到組織結構的重要性，管理者如何保持組織順暢溝通，如何無為而治、讓成員自主管理工作，同時又能提出以市場需求為導向的創新想法，進而達到相對應的成效。

從錯誤中學習成長

葉怡蘭將《杜拉克說管理》中的管理哲學，實際應用在昕力資訊上興櫃的籌備過程中。葉怡蘭說，約半年前，公司內部就設定衝刺上興櫃的目標，要達到目標，除了進行財報調整外，也必須將自有產品推廣到國際市場，取得好成績。

昕力資訊設定明確的「上興櫃」目標後，即便前方挑戰重重，但團隊擁有共同的默契、一致的目標，工作時也變得更有動力。葉怡蘭說，在執行的過程中，同仁們懂得顧全大局、拋下自我意識，做出以公司目標利益為導向的最佳決策。

葉怡蘭回憶，那段籌備興櫃的過程中，團隊努力朝著共同方向前行，同仁們也變得更有向心力、對公司更有歸屬感，也對公司能申請上興櫃感到光榮，共同塑造出共榮、共利的環境與氛圍。

葉怡蘭也對書中提到的團隊管理很有共鳴。她認為，管理者應給予信任，讓團隊成員願意主動當責，並接受同仁從錯誤中學習成長，透過順暢的溝通，讓同仁勇於嘗試、跨出舒適圈。

創新管理的章節也讓葉怡蘭印象深刻，她說，創新是企業發展的靈魂，在激烈的市場競爭中，若缺乏創新能量，企業就會落後，昕力資訊2005年成立以來，每個階段都是在崎嶇的道路中前行，為了打造有吸引力、具獨特性的產品，以自有產品技術打入國際市場，創新是深植於昕力資訊企業文化中的基因。

　　近期登錄興櫃的新星－昕力資*以每股面額0.5元發行，彈性的面額 ，讓更多投資人能參與市場、創造龐大流動性。昕力資訊背後有眼光 獨到的大股東泛國泰集團支持，因此聚焦了市場的目光。面對AI浪潮 席捲全球，昕力資訊不缺席，董事長姚勝富表示，公司在市場上，將 自身定位為「100％自有研發企業級軟體的數位轉型方案提供商」。

　　泛國泰集團及其投資公司均持有昕力資訊，股權合計超越35％，許 多投資人在法說會上均相當關注這點，並表示強大股東陣容讓人相當 放心，且三家券商投顧看好獲利成長性，評價面上給予較高本益比。

　　姚勝富談起公司未來願景，AI最終的意義與價值，應該為釋放勞動 力、進行更多創造力的工作，讓人類社會因AI應用能產生再一次的創 造力革命。

　　昕力資訊為台灣少數純軟體自製公司，在AI產品研發上的角色，是 一種「Know How」思維，換言之，AI技術會融入公司各產品功能中， 並深入產業核心，以數據驅動應用。

　　姚勝富表示，公司看齊的是IBM、SAP國際級巨擘，以產品、技術為 出發，昕力資訊在專利布局有成，已拿到7項發明專利、12項新型專 利，如資料傳輸、資訊安全、異質平台節點控制和多工處理技術等多 項專利；AI的部分也通過2項專利，尚待證號核發，這些技術、專利 提升軟體運行效能和安全性，技術層面上的深厚積累，也是AI技術驅 動的公司在市場上之獨特競爭優勢。

　　回顧昕力資訊成立接近20個年頭，歷經多次嘗試與轉型，從專案外 包走向自研授權，姚勝富身為創辦人，經歷草創時期奮鬥相當有感觸 ，他遇到最大挑戰是：好的團隊與資金。公司絕大多數客戶為金融業 ，在2008年金融海嘯時，一年訂單瞬間從1億元歸為零，但姚勝富不 氣餒，工程師出身的他捲起袖子，跟同仁一起面對問題，給予員工願 景，並力推「利潤中心」概念，讓各部門積極開創業務、爭取獎金。

　　姚勝富指出，軟體產業長期得不到政府策略性的支持，政府大多把 目光放在台灣強勢的電子業、製造業上；且軟體業吃虧的地方在於無 實體設備、銀行融資更困難，呼籲政府多採用MIT的軟體產品，給予 優先採購權、補助等，並結合官方資源向海外拓展。昕力資訊也是外 貿協會首家推向海外的軟體公司，順利進軍東南亞如越南、泰國等市 場。

　　姚勝富提及在資本市場上的規劃時說，預定2025年上半年，會向數 發部申請科技事業，並再做一輪增資使資本額達3億元以上，未來將 持續洽談策略合作對象，拓展公司的版圖與競爭力。

1.事實發生日:113/10/23
2.公司名稱:昕力資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際股票交易市場接軌，
並鼓勵國內新創事業的發展，多年前即已開放彈性面額制度，
使得各公司股票每股金額邁向多元化。為利投資人易於辨識，
對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」。
本公司未來將以國際市場為主，加上目前資本額僅新台幣2.87億元，
可流通的股份較低，若未來在台灣資本市場交易量過低，
恐失去邁入資本市場的意義，故有其必要適度增加可流動的股數，
然股票面額為新台幣0.5元與大部分股票面額為新台幣10元不同，
故本公司每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，
投資人須注意其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

數位轉型軟體廠昕力資*（7781）預計今（23）日興櫃掛牌，興櫃認購價每股8.5元。目前已發行股數為5.73億股，實收資本額2.87億元。

昕力資成立於2005年，為台灣少數100% MIT自製軟體之公司，公司表示，旗下AI及數位轉型產品線已臻成熟，客戶包含國內外知名金融產業，已取得不錯的市占率；2024年底將推出資安防護及永續發展產品線，提供企業各大面向更完整的一站式服務。

昕力資上半年營收達3.22億元，每股淨損0.44元，公司表示，由於持續拓展客戶有成，帶動營收較去年同期成長，虧損主要是近年公司開發自有產品，導致研發費用增加，及實施庫藏股認列一次性費用所致。

展望後市，董事長姚勝富指出，除持續耕耘國內既有客戶外，2025年將加強醫療產業產品拓展力道；越南市場方面，除透過子公司開發自有產品，也新併購越南子公司進軍當地產險市場。