1.董事會決議日期:113/10/31
2.股東臨時會召開日期:113/12/19
3.股東臨時會召開地點:新北市樹林區中華路377號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止限制案。
(2)本公司擬申請股票上市案。
(3)初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公
開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(4)修訂本公司章程部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(9)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/20
12.停止過戶截止日期:113/12/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提名董事(含獨立董事)候選人之期間自113年11
月2日起至113年11月12日止，凡有意提名之股東請於113年11月
12日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註
「董事(含獨立董事)提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，
電話為02-8684-5332。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年12月4日至113年12月16日止。
(3)受限重大訊息公告固定格式，本公司董事會決議通過股東臨
時會議程順序如下：
一、報告事項
二、選舉事項
三、討論事項

　松川精密（7788）預定於30日起在興櫃買賣，該公司2024年上半年 營收28.43億元，稅後純益2.60億元，每股稅後純益（EPS）達3.61元 ，營收獲利持續成長，表現亮眼。

　　松川精密成立於1974年，發展至今已超過五十年，公司總部位於新 北樹林，亦擁有嘉義、廈門、墨西哥與印度等工廠據點，是台灣唯一 具規模的繼電器與接觸器公司，目前資本額約7.26億元，全球員工人 數約2,500人。

　　過去繼電器多是用在家電類產品上，2010年開始，由於預期到未來 中國大陸同業的進入，會讓較沒有技術門檻的家電用繼電器產品陷入 殺價競爭，松川精密在既有產品基礎上，大力朝向新能源產品發展。 除了每年投入資源研發外，也積極與客戶一起開發、爭取相關專案機 會。

　　電商11.11購物節即將開跑，不少民眾摩拳擦掌研究各大電商、支 付工具優惠，瞄準年底電商購物龐大付款需求，街口支付（JKOPay） 宣布雙11前夕祭出三大獨家優惠：「街口 11.11狂購節全年最高回饋 35％」、「歡慶淘寶合作上線享結帳免手續費」、「綁定台新@GoGo 卡消費拿最高3％回饋」，提醒民眾雙11檔期選擇街口支付並綁定指 定支付工具消費，疊加電商及街口優惠最划算。

　　街口支付統計2023年雙11檔期交易額較平時成長達兩倍，今年再度 攜手電商大牌推出一年一度「街口11.11狂購節」，民眾即日起可先 前往活動頁一次領A　　松川精密（7788）營收獲利持續成長，2023年度營收54.80億元， 稅後淨利3.77億元，每股盈餘6.17元，2024年1至6月營收28.43億元 ，稅後淨利2.60億元，每股盈餘達3.61元，將於10月30日登錄興櫃。

　　松川精密成立於1974年，發展至今已超過50年，公司總部位於新北 樹林，亦擁有嘉義、廈門、墨西哥與印度等工廠據點，是台灣唯一具 規模的繼電器與接觸器公司，目前資本額約7.26億元，全球員工人數 約2,500人。松川精密在繼電器與接觸器領域以自有品牌行銷世界， 與國際知名大廠齊名，為全球重要供應商之一。

　　所謂的繼電器與接觸器是一種電力元件，為電力開關不可或缺的基 礎裝置，舉凡電力系統做控制開關多會使用繼電器與接觸器，下游應 用包括不斷電系統、汽油車、電動車、充電系統、太陽能逆變器、智 慧電網以及各類型的儲能裝置等。過去繼電器多是用在家電類產品上 ，2010年開始，由於預期到未來中國同業的進入會讓較沒有技術門檻 的家電用繼電器產品陷入殺價競爭，松川精密遂在既有產品基礎上大 力朝向新能源產品發展，除了每年投入資源研發外，也積極與客戶一 起開發、爭取相關專案機會。經過10多年的發展，公司除了已擁有近 200個專利，更能提供非標準化、非常規品之解決方案，以其他大廠 較不具備的客製化能力滿足全球客戶特殊需求。

　　松川精密的新能源產品包含應用在電動車與各類電動化載具、電能 補充的充電系統、太陽能逆變器、儲能系統、智慧電網中的繼電器與 接觸器，客戶群廣且都是行業的領導廠商，新能源產品佔公司營收比 率已達到50％以上，展現顯著的轉型成果。

　　為了回應客戶對供應鏈韌性的要求，松川精密於2019、2023年先後 投資設立嘉義廠及墨西哥廠，讓製造基地布局全球重要區域，2024年 由於業績持續成長，該兩廠同步擴增產線，松川精密新能源產品下游 應用，諸如電動汽車、儲能、太陽能等，所處市場皆持續成長，公司 長期成長趨勢明確，將以不斷創新的經營態度繼續專注於繼電器產業 中。
取17張街口券，10月27日至11月10日於各大電商品 牌日消費可享最高 19％ 優惠，包括蝦皮購物、momo購物網、PChom e 24h購物、KKday、Klook、91APP合作品牌（含康是美網購 eShop、 MUJI 無印良品官網購物等百大品牌）、ZALORA、LG 官方線上商城、 博客來、生活市集、東森購物等知名電商，付款滿額即可自動折抵或 即時回饋街口幣。

　　此外，根據台新銀統計，台新@GoGo卡發行至今擁有百萬持卡人， 是民眾日常消費、網購、旅遊必備神卡，對此街口支付與台新銀持續 深度合作，民眾於12月1日至2025年5月31日結帳帳單期間，使用街口 支付綁定台新@GoGo卡於全台多達30萬通路消費並完成指定任務，即 可享最高 3％ 台新Point（信用卡）回饋，每月最高可拿1,500點， 民眾最早11月1日起即可透過街口支付付款，於雙11檔期輕鬆享有高 額回饋。

　　50年老字號繼電器專業製造商松川精密（7788）23日舉行興櫃前法 人說明會，董事長王傳世指出，該公司於15年前跨入新能源（電動車 、太陽能及儲能）領域，目前新能源營收占比提升至六成，客戶後續 拉貨動能強勁，將為公司未來成長關鍵。

　　松川精密由元大證券承銷，預計於10月下旬興櫃掛牌，正式進入資 本市場。

　　該公司成立於1974年，已有超過50年的發展歷史。公司總部位於新 北樹林，並擁有嘉義、廈門、越南、印度、墨西哥等地的工廠據點， 是台灣的隱形冠軍。

　　松川精密副董事長吳頌仁指出，松川精密是台灣唯一具規模的繼電 器與接觸器製造商，資本額約7.26億元，全球員工約2,500人。

　　近年該公司打入美系電動車大廠，成功轉型至新能源市場，帶動產 品組合改善，未來將聚焦電動車與儲能兩大應用領域。

　　法人分析，松川精密與美系電動車大廠密切合作，將持續受惠電動 車與儲能發展。此外，由於產品組合改善，預期獲利能力持續優化。

　　松川精密在歐美持續投入資源，尤其在電動車馬達和可再生能源， 建立其市場地位，不僅開發了垂直整合的供應鏈，降低成本的同時， 也提升了產品質量。

　　從2019年至2023年，松川來自電動車馬達零組件的年收入以87％的 年複合成長率（CAGR）增長，達22億元。

　　松川精密2021年至2023年營收，分別為52.14億元、61.26億元及5 4.2億元，2024年上半年營收28.43億元；在每股稅後純益（EPS）部 分，2021年EPS 6.6元，2022年EPS 12.93元，2023年6.17元，2024年 上半年則有3.61元，營收及獲利穩健成長。

1.事實發生日:113/10/21
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年10月22日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：遠東香格里拉飯店B1大都會廳(台北市敦化南路二段201號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

　台灣無人機發展前景看好！行政院副院長鄭文燦11日表示，國防部 決定發展軍用商規的無人機。其中，軍用部分由中科院負責，軍用商 規與民間業者合作，首階採購3,221架、五款式的軍用商規的無人機 ，預估台灣無人機2030年產值可達400億元，朝向亞太無人機創新中 心的願景邁進。

　　新設的經濟部無人機產業發展專案辦公室，坐落於嘉義亞洲無人機 AI創新應用研發中心，讓該中心成為全國最大的無人機產業聚落。鄭 文燦11日於揭牌典禮上表示，無人機應用廣泛，尤其在不對稱作戰中 ，可有效制敵，國防部發展軍用的無人機，由中科院研製，同時與民 間合作發展商用軍規無人機，目前已有40幾家廠商進駐研發中心，零 組件設計製造明顯成長。

　　全球無人機產業產值，預估2030年將達500億美元，台灣2030年產 值則可達新台幣400億元，經濟部將全力提供產業支援，期望看見無 人機產業繼續成長。

　　鄭文燦強調，因台灣與大陸軍力不對稱，台灣必須發展各類型不對 稱的作戰武器，包括飛彈、反艦及無人機等，須有足夠的數量，作戰 功能包括對空、對艦等，而無人機用在防衛上，將是政府的重要策略 。此次無人機產業活動邀請包括雷虎科技、經緯航太、長榮航太、自 強工程、智飛科技、神通資訊科技，及中光電智能機器人等7家主導 廠商參與，獲選主導廠商已如期於今年度完成國防部交機及驗收作業 。

　　另外，鄭文燦11日也由嘉義縣長翁章梁陪同，視察嘉義縣馬稠後產 業園區，鄭文燦期望將馬稠後園區後期的44公頃台糖用地，發展為半 導體設備及材料的供應鏈聚落，串聯南台灣科技能量。

　　嘉義縣政府指出，馬稠後產業園區第一期84.79公頃已開發完成， 吸引29家企業入駐，包括勤誠興業、松川精密及大瓏企業等知名廠商 。後期將與台糖公司合作擴建344公頃，預計2025年完工，整體工程 進度達45％，產業類別以科技業及傳產升級為主，招商遵循「三低一 高」原則，也鼓勵機械設備及電子零組件製造業進駐。