1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號1樓 (尼尼生活館-第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司申請股票上櫃案。
(3)本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄
認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受
理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。
二、受理股東提案期間：
民國114年4月18日至114年4月28日止，每日上午9時至下午5時。
三、受理股東提案處所：宇辰系統科技股份有限公司財會部
(地址：新竹市東美路91巷5號4樓，電話：(03)563-2228)。
四、受理股東提案作業流程及決議標準：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(二)受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年
4月28日下午5時前送(寄）達本公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄
者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣並以掛號函件寄達。
(三)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。
(3)該議案於公告受理期間外提出。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入
議案。

1.發生變動日期:114/04/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
汪立文
張嘉興
梁又文
4.舊任者簡歷:
汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理
張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理
梁又文/志聖工業(股)公司總經理
5.新任者姓名:
汪立文
張嘉興
梁又文
6.新任者簡歷:
獨立董事:汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理
獨立董事:張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理
獨立董事:梁又文/志聖工業(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/05 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:114/04/08
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ACME Control System Corporation
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):186,616
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):132,820
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132,820
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):28,959
(2)累積盈虧金額(仟元):92,228
5.計息方式:
借款利率為年息5%
6.還款之:
(1)條件:
借款期間為一年內循環動用
(2)日期:
匯入帳戶之日起一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
132,820
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.23
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:宇辰系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基於拓展新加坡業務，擬直接投資新加坡幣SGD 400,000元於新加坡設立100%持股
之境外子公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長於上述額度內全權處理之。

　　興櫃市場本周有二檔新兵報到，其中一檔擠進漲幅前十大且空降冠 軍，為經營淨水產品的溢泰實業（7818）周漲87.78％奪得，蜜月行 情甜滋滋，玩具IP產業的野獸國（6995）則以周漲69.11％奪得亞軍 ，季軍則由生技醫療業的禾榮科（7799）以42.52％拿下。

　　本周353檔興櫃股有217檔股價收在平盤以上、占比達61.4％，整周 上漲家數高於下跌家數，興櫃整體表現處於高檔水位。加權指數本周 金蛇開年小跌0.2％，不過周K收紅留下影線，顯示低接買盤回籠。

　　櫃買指數本周則上漲1.02％，走勢比加權指數強勢，因櫃買指數跌 幅較深跌，為市場低接反彈的契機，櫃買指數連三天上漲站回季線， 可望進一步向上挑戰年線、半年線，興櫃市場也受激勵，本周逾半數 個股收紅。

　　興櫃本周漲幅前十大分別為溢泰實業、野獸國、禾榮科、元樟生技 、宇辰系統、醣基、訊聯智藥、物聯、吉晟生、磐采，漲幅在87.78 ％～23.99％不等，成交量介於5,719張～166張，以生技醫療業有五 檔為最大宗。

　　溢泰實業以過濾技術、機械結構及系統整合工程等技術為核心，產 品為水資源、金屬產品及工業水處理，水資源產品涵蓋家用、商用淨 水設備及其濾芯耗材、泳池及SPA過濾濾芯；金屬產品涵蓋戶外車載 用品及金屬家具應用產品；工業水處理涵蓋廢水處理與回收水系統工 程，系統營運與維護服務、客製化耗材以及海水淡化工程。

　　溢泰實業客戶為國際知名淨水設備大廠、半導體、光電等電子大廠 、國際知名車廠及國際戶外用品公司，2024年前11月自結每股稅後純 益（EPS）達8.14元。

　　野獸國營業內容為IP授權收藏玩具、文具、禮品、服飾等周邊產品 製造及銷售、開發沉浸式娛樂體驗的IP展覽、授權展覽開發及策畫授 權代理及運營，2024年前11月自結轉虧為盈、EPS達0.97元。

　　由元大證券輔導的宇辰系統科技（7813）於昨（16）日登錄興櫃， 宇辰系統2023年營收14.62億元，EPS 1.80元，2024年截至11月營收 15.91億元，EPS 3.09元，已超越2023年營收及獲利，宇辰系統扮演 著半導體廠務工程的大腦與心臟，智能工廠時代的領航者，宇辰系統 主要從事廠務自動化及電力工程之系統整合服務，廣泛服務於國內高 科技廠，為台灣高科技廠廠務儀器控制提供服務，負責統一控制生產 所需的水、氣、化、機電、空調等廠務設備，是使國內高科技廠及各 大半導體廠廠務順利運轉背後重要的推手。

　　宇辰系統成立於民國99年，公司營運總部位於新竹市，董事長暨總 經理何瑞祥帶領宇辰打入台灣半導體大廠的廠務自動化控制的工程業 務，並同步代理工程所需相關設備，透過24小時的在地售服，深化了 與客戶的連結，成為半導體大廠密不可分的重要夥伴。因此，台灣各 大科技廠全球建廠規畫都少不了宇辰的身影，宇辰集團也陪伴客戶腳 步全球布局，除已設置中國南京子公司以及越南子公司以外，也陸續 成立美國子公司及德國子公司。

　　宇辰公司利用先行者的優勢，從取得半導體大廠的儀控工程門票後 ，配合客戶需求，及遠觀未來皆為軟體、IoT、AI的世界，逐步自行 研發各式廠務控制軟體，包括 FMCS（廠務監控）、FHM（物料管理） 、E-MAP（智慧監視整合平台）、VMS（智慧振動監測管理）、VRS（ 視覺辨視系統）、EMS（能源管理）等與硬體設備進行系統整合，再 透過資料庫管理即時提供對應措施，達到無人自動化之廠務控制，協 助客戶邁向工業4.0無人工廠的目標。

　　宇辰公司以近15年的時間，提供具備高附加價值的廠務自動化服務 ，涵蓋廠務自動化所需的硬體代理權以及廠務管理所需的軟體開發， 所有關鍵技術與資源皆由公司自主掌控，使宇辰與客戶間具備高度黏 著度，國內知名半導體大廠的首套廠務監控軟體，以及全球首例工業 用5G IoT系統的導入，皆由宇辰成功完成，宇辰公司透過提供一條龍 服務具備無法取代的競爭優勢，配合半導體大廠擴廠計畫，提供全球 化的服務，已成為國內科技大廠廠務自動化及電力工程不可或缺的重 要合作夥伴，未來成長可期。

本周櫃買家族再添七檔新兵，包括創泓科技（7714）、裕山將於15日上櫃掛牌，新應材將於17日上櫃掛牌，以及稜研科技*、來穎、新特15日登錄興櫃，宇辰系統將於16日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達十家。

創泓科技主要是代理銷售網路資安軟硬體產品，提供企業整合性資訊安全解決方案，2023年度合併營收為11.31億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為9,212萬元，每股稅後純益（EPS）為5.75元。2024年前三季合併營收為8.30億元，稅後淨利為5,008萬元，EPS為2.67元。承銷價為86.06元。

裕山從事土壤及地下水污染調查與整治及廢棄物處理，2023年度合併營收為14.61億元，稅後淨利為9,554萬元，EPS為3.31元。去年前三季合併營收12.33億元，稅後淨利為1.00億元，EPS為3.4元。承銷價為39.6元。

新應材主要從事特用化學材料研發、生產及銷售，2023年度合併營收為23.64億元，稅後淨利為3.18億元，EPS為3.86元。2024年前三季合併營收為24.06億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為5.24億元，EPS為6.39元。承銷價為480元。

興櫃方面，稜研科技*將於15日登錄興櫃，主要產品涵蓋毫米波開發、教學、量測與模擬套件，專為推動毫米波技術創新而設計，提供涵蓋波束成形、上下變頻及教學實驗的解決方案。輔導推薦證券商為台新、元大，興櫃認購價為60元。

來穎將於15日登錄興櫃，主要從事電池模組及儲能櫃、儲能系統產品研發、製造及銷售。輔導推薦證券商為凱基、康和、台中銀，興櫃認購價為75元。

新特將於15日登錄興櫃，主要業務為驅動晶片探針介面卡、模組及技術服務之研發、設計、生產、銷售， 為半導體產業下游之專業半導體測試介面廠。輔導推薦證券商為兆豐、中國信託，興櫃認購價為150元。

宇辰系統16日將登錄興櫃，主要業務為承攬高科技產業之廠務自動化系統及電力工程之服務，從設計、規劃、施作及後續維護，提供客戶一條龍完整解決方案。輔導推薦證券商為元大、群益金鼎，興櫃認購價為70元。

1.事實發生日:114/01/08
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年1月8日
證櫃審字第1130011639號核准在案。
3.因應措施:司股票之櫃檯買賣類別為其他電子業，
自114年1月16日起開始櫃檯買賣。
4.其他應敘明事項:無。

AI驅動半導體產業，前景一片看好。晶圓廠在製程設備的資本支出動輒上百億美元，包含管路、閥件、開關、感測器等元件及軟體等無塵室廠務設施，是讓水電氣化及空調協調運作最佳化的關鍵，投入金額相對少很多，卻不減其重要性。

宇辰系統科技總經理何瑞祥表示，無塵室廠務設施是架構半導體生產製程環境的基礎建設，少了它或設計施工不到位，再精良昂貴的先進設備也難以表現應有的功能。

漢唐、亞翔、洋基、帆宣及聖暉等業者在供應鏈扮演重要角色，也是半導體大廠從台灣征戰海外不可少的夥伴，宇辰為無塵室統包商的合作夥伴，代理國內外知名品牌控制元件，加上自行研發軟體，專攻廠務智慧化控制。

半導體技術由台積電領軍進入埃米世代後，製程設備隨之迭代發展並備受關注，無塵室沒有太多光環照耀，但晶圓廠海外設廠時，牽動供應鏈的資源移動，無塵室廠最具關鍵性。

何瑞祥說，台灣半導體產業的優勢來自強大且技術經驗具足的供應鏈，細膩品質及高度機動性為其他國家所不及。台積電在亞利桑那州及熊本設廠，漢唐為主要無塵室供應商，世界先進在新加坡設立12吋廠，及力積電的日本與印度投資案，為亞翔及聖暉帶來商機。

各晶圓廠在歐美日及東協設廠，無塵室業者是否具備足夠的資源及人力是一大問題，有時受限於服務能量無法兼顧，只能守住特定區域市場。

多年來，宇辰征戰各地，工程實戰經驗豐富的團隊，提供客戶及時服務，是最重要的資產。宇辰始終循著既定發展步調前進，持續擴大產品線及強化軟體實力，以「軟控硬」發揮無遠弗屆的威力。何瑞祥強調，軟體是競爭力的核心，公司軟體工程師近150人，開發EMS、VMS、e-MAP、5G IoT、VRS、CTD及RFID等工業應用軟體，發揮工程服務綜效，注入成長動能。

累積可觀的晶圓廠廠務相關軟硬體經驗及實績後，宇辰擠進產業鏈核心供應商，也參加今年SEMICON Taiwan年度盛會。

由於上下游供應鏈透明化，展示實際效果不大，因此被稱為大拜拜，何瑞祥笑說，與業界老朋友在展場見面聊天，卻得花費上百萬元。何瑞祥在明（5）日由高科技廠房設施協會主辦的論壇中擔任與談人。