海昌生技（7814）預計26日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行5,000張新股，其中3,600張採競價拍賣方式辦理，投標期間自10日至12日，競拍底價26.67元。

　　聚焦膠原蛋白高階醫材的海昌，產品涵蓋牙創保護材、膠原蛋白基質、再生膜及骨填料等，已打入長庚醫療體系及三軍總醫院等大型醫療機構，建立穩定的臨床使用基礎與現金流。

　　海昌目前資本額4億元，此次增資後，股本增加到4.5億元，該公司前四月營收0.29億元，年增46.4％，第一季每股淨損0.06元。總經理何信裕表示，受惠再生醫療應用持續擴大，加上多項新產品逐步推進，膠原蛋白機質片狀物最快第4季取證貢獻營收，全年將力拚轉虧為盈。

　　由金可集團發起成立的海昌，金可集團佔七成持股，其餘前十大股東包括台杉水牛三號生技基金、仁寶、永豐金證券及進階生技等。

　　海昌董事長蔡國田表示，以「多態形膠原蛋白製程技術」及「脫細胞技術」為核心優勢，依不同臨床需求調整材料特性，在兼顧機械強度與生物相容性的同時，保留有助組織修復的生長因子。

　　海昌目前牙科在國內滲透率高佔第一，外科主力產品在國內市場持續成長，目標明年初拿到越南及菲律賓兩國許可證，另外在乳癌腫瘤摘除後的「膠原蛋白片狀填補物」及全球首創「可降解輸尿管支架」，將分別於今年底明年初陸續取證，可望切入全球泌尿科醫材市場，成為下一波成長引擎。

　　何信裕表示，隨著台灣重返三大豬病非疫國，海昌透過子公司生立生技攜手台糖與台畜，布局醫療級動物來源原料供應鏈，鎖定國際醫療器材市場需求。

　　法人指出，受惠再生醫療應用持續擴大、膠原蛋白醫材需求穩定成長，以及高階醫材產品陸續進入收成期，海昌生技未來可望形成「既有醫材＋新產品」雙引擎布局。隨著上櫃後資本市場助力，公司將加速拓展東南亞及國際市場，提升高毛利產品占比，為中長期營運成長奠定基礎。

1.事實發生日:115/06/05
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在證券商
營業處所買賣者，應於股票在證券商營業處所買賣前，公告申報本公司股務代理
機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱:台新綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:臺北市中山區建國北路1段96號B1
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2504-8125

1.事實發生日:115/06/05
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,000,000股，每股
面額新台幣10元，總額新台幣50,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心115年5月6日證櫃審字第1150002711號函申報生效在案。
(二)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%
計500,000股供本公司員工認購，員工放棄認購或認購不足時，授權董事長洽特定人
認購。其餘90%計4,500,000股依法令規定及114年6月3日股東常會決議，由原股東放棄
認購並全數委由證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。對外公開承銷認購不足部分，依
「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
(三)本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣
最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交
之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成
為上限，暫訂為每股新台幣26.67元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每
一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加
權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以
新台幣32元溢價發行。
(四)本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
(五)本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：民國115年6月10日至民國115年6月12日。
2.公開申購期間：民國115年6月15日至民國115年6月17日。
3.員工認股繳款期間：民國115年6月18日至民國115年6月22日。
4.競價拍賣扣款日期：民國115年6月22日。
5.公開申購扣款日期：民國115年6月18日。
6.特定人認股繳款期間：民國115年6月23日至民國115年6月24日。
7.增資基準日：民國115年6月24日
(六)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:115/06/05
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:115/06/05
(2)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:元大商業銀行 中科分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行 城中分行
(3)委託存儲專戶機構:元大商業銀行 台中分行

海昌生技（7814）深耕膠原蛋白醫療器材領域，預定3日舉辦上櫃前業績發表會，分享公司搶占再生醫療與醫療級原料市場，及高階醫材產品的研發進度與國際市場布局藍圖。

　　海昌生技表示，核心產品涵蓋牙創保護材、膠原蛋白基質、膠原再生膜與骨填料等，應用領域橫跨牙科與外科市場。目前已成功導入長庚醫療體系與三軍總醫院等大型醫療機構，建立穩定臨床使用基礎與高度信賴度，使營運具備良好現金流支撐與持續擴展空間。

　　此外，海昌生技積極布局高階醫療器材開發，鎖定具規模化潛力的全球市場。其中「可降解輸尿管支架」已取得台灣發明專利，並同步推進國際專利布局，後續若順利取得各國許可證，將具備切入全球泌尿醫材市場的機會。

　　海昌生技指出，公司以「多態形膠原蛋白製程技術」及「脫細胞技術」建立研發優勢，能依不同臨床需求精準調整材料特性，兼顧結構強度、操作便利性與生物相容性，並保留促進組織修復的關鍵因子。

　　供應鏈策略上，海昌生技透過子公司生立生技攜手台糖與台畜，建構醫療等級動物來源原料供應鏈。若順利取得國際認證，將有機會向全球醫療器材大廠供應標準化原料，強化產業鏈地位並開拓新的營收來源。

　　海昌生技強調，將以「既有產品深化滲透」與「高階醫材創新開發」雙引擎並行發展，持續擴展東南亞與全球市場布局，並切入動物醫療領域並提升高毛利產品占比。

　　海昌生技去年合併營收0.83億元、年減約15％，稅後純損0.05億元，較2024年轉虧，每股稅後純損0.13元。今年第一季稅後純損0.02億元，每股稅後純損0.06元，虧損較去年同期明顯收斂；今年前四月合併營收0.29億元、年增46.36％。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳II區(台北市松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

生技股第2季進入掛牌高峰期，今年第2季共計有11家公司將進入資本市場，其中，三家重量級公司漢康-KY（7827）、圓祥生技分別在上市櫃或興櫃市場掛牌，瀚陽生技也將在本季接棒，生醫掛牌潮一波波，預期將掀起投資市場新一波投資動能。

截至目前包括新藥公司泰宗、安邦生技，再生醫療及基因工程永笙-KY、基米-創等四家公司已在證交所及興櫃市場掛牌；廣達轉投資的醫療AI公司雲象科技也將在20日於創新板上市，其餘的瀚陽生技、漢康-KY、圓祥生技、和迅、 立弘、海昌生技等六家公司也將在第2季上市、上櫃或登錄興櫃。

法人分析，隨著「再生醫療」雙法正式上路，政府今年起大力推動健康台灣深根計畫，再加上生技月7月登場，今年第2季共計有11家公司將進入資本市場。

根據證交所及櫃買中心統計，國內上市櫃生技公司近年來掛牌家數曾在2024年達到15家高峰，較前一年度大增八家，2025年上市櫃掛牌家數共計十家（上市五家、上櫃五家）。業內預期，隨著政府陸續釋出生醫政策利多，不受AI資金磁吸效應影響，2026年生醫族群掛牌家數可能創下新高紀錄，達到20家以上。

今年第2季繼泰宗、永笙-KY、安邦生技、基米-創等公司已經在上市、創新板及興櫃市場掛牌後，本周打頭陣在創新板上市的雲象科技， 將在20日以承銷價25元掛牌。雲象科技深耕數位病理系統建構與AI開發，受惠全球醫療機構數位轉型浪潮，2025年營收年增九成，市場分布台灣、日本及美國等市場。

另有三家重量級公司瀚陽生技、漢康-KY、圓祥生技將掀起第2季掛牌高峰，瀚陽生技發展ADC（抗體藥物複合體）藥物創新平台，漢康-KY發展免疫療法新藥，圓祥生技開發雙特異性抗體新藥，三家公司鎖定的都是新藥研發領域最高端技術，今年下半年都有上億美元的授權題材，已經引發資本市場高度重視。

包括再生醫療公司和迅、 類胡蘿蔔素產品開發公司立弘、以及金可集團旗下醫療級膠原蛋白公司海昌生技等三公司都將在今年6月上櫃，將成為今年第2季進入生技資本市場的第二波生力軍。

泰合生技已在5月上旬通過證交所上市審議，目標今年第3季順利掛牌上市，該公司發展的口溶膜TAH3311，為全世界最暢銷抗凝血藥物的新劑型藥物；數位健康管理公司永悅健康已在今年2月獲證交所董事會通過，目標今年第3季在創新板上市。

1.事實發生日:115/05/14
2.契約或承諾相對人:台灣糖業(股)公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/05/14~125/05/13
5.主要內容(解除者不適用):基於動物組織來源原料安全性評估及對動物性原料來源
之掌握，由本公司及子公司生立生物科技(股)公司與台灣糖業(股)公司簽訂三方
合作備忘錄。
6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。
9.對公司財務、業務之影響:本次合作將強化中長期營運動能，對於本公司財務、
業務有正面助益。
10.具體目的:強化業務合作並提升公司競爭能力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/05/14
2.契約或承諾相對人:欣樂食品(股)公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/05/14~125/05/31
5.主要內容(解除者不適用):基於動物組織來源原料安全性評估及對動物性原料來源
之掌握，由子公司生立生物科技(股)公司與欣樂食品(股)公司簽訂合作協議書。
6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。
9.對公司財務、業務之影響:本次合作將強化中長期營運動能，對於生立生物科技(股)
公司財務、業務有正面助益。
10.具體目的:強化子公司業務合作並提升公司競爭能力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/05/15
1.召開法人說明會之日期：115/05/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台開金融大樓(台北市中正區重慶南路一段2號19樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,651
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,468
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,129)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,344)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,344)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,344)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):310,945
12.期末總負債(仟元):19,182
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):291,763
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為基於對動物性原料來源之掌握，本公司董事會通過本公司及子公司
生立生物科技(股)公司與台灣糖業(股)公司簽訂三方合作備忘錄及保密契約。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/13
2.公司名稱:生立生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為基於對動物性原料來源之掌握，本公司董事會通過子公司生立生物科技
(股)公司與欣樂食品(股)公司簽訂合作協議書，並授權生立生技董事長全權處理簽約
事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/05
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年第一季合併財務報告之董事會預計
召開日期為115年5月13日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:115/05/05
(2)董事會預計召開日期:115/05/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季合併財務報告
(4)其他應敘明事項:無

　　不懼AI熱潮，生技產業再掀掛牌熱潮。初步統計，至少有18家公司 拚搶進入
資本市場，光是第二季就有永笙-KY、基米、漢康-KY、圓祥 、海昌、雲象等六
家將分別在上、市櫃和創新版掛牌，瀚陽登錄興櫃 ，顯示產業籌資動能與成長企
圖心強勁。

　　由於本波掛牌的生技股，多屬今年市場關注度最高的重磅題材股， 永笙全球
首創細胞治療與金融服務整合的新商業模式；漢康、圓祥較 勁新藥開發和授權進
度，雲象和基米導入AI布局精準醫療，加上7月 的亞洲生技大展，法人預期生技
新兵股IPO的吸金和話題熱度，將延 續至第三季。

　　4月30日以每股承銷價21.08元上市的永笙，主打臍帶血與細胞治療 整合平
台，並以取得美國FDA BLA藥證作為市場差異化優勢，透過「 公庫保障模式」結
合保險機制，打造細胞治療與金融服務整合的新商 業模式，加上海外授權進展，
被視為推升未來營運成長的關鍵動能。

　　漢康透過獨有的FBDBTM核心技術平台，鎖定癌症與自體免疫疾病二 大領域
投入創新療法研發，目前已開發出8種以上具廣譜抗癌潛力的 創新蛋白生物藥，
其中HCB101與HCB301已推進臨床試驗階段，而HCB 101更完成首項區域授權，
總授權金達2.02億美元。

　　圓祥主攻濕式黃斑部病變及糖尿病黃斑部水腫，濕式黃斑部病變新 藥
IBI302，三期解盲成功，該新藥已授權中國大陸信達生物；另外， 新一代抗腫瘤
藥物AP505（B1962），也將中國市場授權給天士力，並 已有實體腫瘤與直腸結
腸癌（CRC）進行臨床二期收案中。外界預期 ，該新藥有機會授權中國以外的市
場。

　　另外，雲象開發數位病理影像平台與AI輔助診斷系統，已取得美國 FDA與歐
盟IVDR認證；基米則是瞄準未來的趨勢是將NGS與多體學（基 因、轉錄、蛋白
質、代謝）的結合，目前累計取得10項LDTs認證項目 ，兩家公司都搭上精準醫療
列車。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,043
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,551
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,155)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,004)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,004)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,004)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13)
11.期末總資產(仟元):320,253
12.期末總負債(仟元):26,146
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,107
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元整。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣35元溢價發行，實際上櫃之承銷價格，本公司
將再視掛牌前當時興櫃股價情況授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與
主辦證券承銷商共同議訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:500,000股。
8.公開銷售股數:4,500,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股10%計500,000股，
由本公司員工認購外，其餘股數計4,500,000股，依證券交易法第28條之1及114年
6月3日股東常會決議通過，由原股東全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前
之公開承銷，不受公司法第267條原股東優先分認之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行　
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份其權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次發行計畫之發行價格、實際發行數量、發行條件及其他相關事項，如因法律規定
或主管機關指示、基於營運評估或客觀環境需修正變更，擬請董事會授權董事長全權
處理之。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室(海昌國際股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計暨風險委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：董事酬金政策及114年度酬金內容報告。
(4)：員工及董事酬勞分派案。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年度財務報告之董事會預計召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:115/03/03
(2)董事會預計召開日期:115/03/11
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度財務報告
(4)其他應敘明事項:無