1.發生變動日期:114/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 綺泰事業(股)公司代表人：鄧橋
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓
董事 林士勛
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成
監察人 李昱春
監察人 張家麒
4.舊任者簡歷:
董事 綺泰事業(股)公司代表人：鄧橋 本公司董事長
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 台灣大哥大(股)公司新媒體事業副總經理
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 駿躍投資(股)公司協理
董事 林士勛 本公司副董事長
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 三普旅行社有限公司副董事長
監察人 李昱春 希望國際投資有限公司負責人
監察人 張家麒 台灣大哥大(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事 許利瑋
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓
董事 林士勛
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成
獨立董事 李永進
獨立董事 陳仕振
獨立董事 黃明發
6.新任者簡歷:
董事 許利瑋 本公司總經理
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 台灣大哥大(股)公司新媒體事業副總經理
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒 台灣大哥大(股)公司財務長
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 駿躍投資(股)公司協理
董事 林士勛 本公司副董事長
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 三普旅行社有限公司副董事長
獨立董事 李永進 立宇生活科技有限公司總經理
獨立董事 陳仕振 精誠資訊股份有限公司法務長
獨立董事 黃明發 APEX INVESTMENT財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 許利瑋 1,510,286股
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 5,002,380股
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒 5,002,380股
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 1,100,000股
董事 林士勛 1,500,429股
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 1,925,556股
獨立董事 李永進 0股
獨立董事 陳仕振 0股
獨立董事 黃明發 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:114/11/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:5/9席變動
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/11/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事 李永進
獨立董事 陳仕振
獨立董事 黃明發
6.新任者簡歷:
獨立董事 李永進 立宇生活科技有限公司總經理
獨立董事 陳仕振 精誠資訊股份有限公司法務長
獨立董事 黃明發 APEX INVESTMENT財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:臨時股東會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/21
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪酬委員 李永進
薪酬委員 陳仕振
薪酬委員 張育豪
4.舊任者簡歷:
薪酬委員 李永進 立宇生活科技有限公司總經理
薪酬委員 陳仕振 精誠資訊股份有限公司法務長
薪酬委員 張育豪 豪友會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
獨立董事 李永進
獨立董事 陳仕振
獨立董事 黃明發
6.新任者簡歷:
獨立董事 李永進 立宇生活科技有限公司總經理
獨立董事 陳仕振 精誠資訊股份有限公司法務長
獨立董事 黃明發 APEX INVESTMENT財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事（含獨立董事），故重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/21
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:智寶國際開發(股)公司- 許利瑋
4.舊任者簡歷:智寶國際開發(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:智寶國際開發(股)公司- 林士勛
6.新任者簡歷:智寶國際開發(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:114/11/21
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.發生變動日期:114/11/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事 李永進
獨立董事 陳仕振
獨立董事 黃明發
6.新任者簡歷:
獨立董事 李永進 精訊資訊有限公司總經理
獨立董事 陳仕振 理律法律事務所資深律師
獨立董事 黃明發 寶成工業執行協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:臨時股東會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/21
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許利瑋
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:鄧橋
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整變動
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:林士勛
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:林士勛
6.新任者簡歷:本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄧橋
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:許利瑋
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/11/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 許利瑋
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓
董事 林士勛
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成
獨立董事 李永進
獨立董事 陳仕振
獨立董事 黃明發
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數
過半數股東之出席，出席股東表決權2/3以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 綺泰事業(股)公司代表人：鄧橋
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓
董事 林士勛
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成
監察人 李昱春
監察人 張家麒
4.舊任者簡歷:
董事 綺泰事業(股)公司代表人：鄧橋 本公司董事長
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 美商花旗銀行副總裁
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 駿躍投資(股)公司協理
董事 林士勛 本公司副董事長
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 FunNow Japan Co.,Ltd共同創辦人和日本區負責人
監察人 李昱春 聯華食品(股)公司董事
監察人 張家麒 台灣大哥大(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事 許利瑋
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓
董事 林士勛
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成
獨立董事 李永進
獨立董事 陳仕振
獨立董事 黃明發
6.新任者簡歷:
董事 許利瑋 本公司總經理
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 美商花旗銀行副總裁
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒 台灣大哥大(股)公司財務長
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 駿躍投資(股)公司協理
董事 林士勛 本公司副董事長
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 FunNow Japan Co.,Ltd共同創辦人和日本區負責人
獨立董事 李永進 精訊資訊有限公司總經理
獨立董事 陳仕振 理律法律事務所資深律師
獨立董事 黃明發 寶成工業執行協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 許利瑋 1,510,286股
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 5,002,380股
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒 5,002,380股
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 1,100,000股
董事 林士勛 1,500,429股
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 1,925,556股
獨立董事 李永進 0股
獨立董事 陳仕振 0股
獨立董事 黃明發 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:114/11/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:5/9席變動
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:114/11/21
2.重要決議事項:
(1)討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
(五)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(2)選舉事項:
(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
(3)其他議案:
(一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪酬委員 李永進
薪酬委員 陳仕振
薪酬委員 張育豪
4.舊任者簡歷:
薪酬委員 李永進 精訊資訊有限公司總經理
薪酬委員 陳仕振 理律法律事務所資深律師
薪酬委員 張育豪 豪友會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
獨立董事 李永進
獨立董事 陳仕振
獨立董事 黃明發
6.新任者簡歷:
獨立董事 李永進 精訊資訊有限公司總經理
獨立董事 陳仕振 理律法律事務所資深律師
獨立董事 黃明發 寶成工業執行協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事（含獨立董事），故重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/21
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許利瑋
4.舊任者簡歷:智寶國際開發(股)公司總經理
5.新任者姓名:洪佳吟
6.新任者簡歷:智寶國際開發(股)公司行銷長暨發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/11/10
2.公司名稱:智寶。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:114年臨時股東會議事手冊及會議補充資料中第35頁至第41頁，
附錄一公司章程誤植版本。
6.更正資訊項目/報表名稱:臨時股東會議事手冊及會議補充資料。
7.更正前金額/內容/頁次:第35頁至第41頁。
8.更正後金額/內容/頁次:第35頁至第41頁。
9.因應措施:更正後114年臨時股東會議事手冊及會議補充資料重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/10/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)中國信託商業銀行股份有限公司公司代表人-顏信輝
(2)中國信託商業銀行股份有限公司公司代表人-李貞儀
3.許可從事競業行為之項目:
(1)中國信託商業銀行股份有限公司公司代表人-顏信輝
晶睿通訊股份有限公司獨立董事
達輝-KY股份有限公司獨立董事
台灣虎航股份有限公司董事
台灣夢幻文創股份有限公司監察人
(2)中國信託商業銀行股份有限公司公司代表人-李貞儀
葫蘆教育基金會董事
4.許可從事競業行為之期間:
擔任翔英融創(股)公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東後無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/10/28
2.重要決議事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周跌0.3%，表現最強興櫃股由甫掛牌的半導體特化股芝普（7858）奪下，漲幅高達182.7%。

本周漲幅前兩強由興櫃新兵包下，股價上演蜜月行情，受惠AI趨勢，半導體特化股芝普昨（26）日以每股32.5元登錄興櫃，收91.9元，芝普主要產品為半導體製程用及特用化學品與材料；和泰旗下小金雞和運租車昨日以80元登錄興櫃，收135元，和運租車核心業務涵蓋長期與短期租車、共享汽車iRent、專車接送等等。

其餘周漲幅第三至十名依序為醫療耗材商晶鑽生醫29.3%、半導體股奇邑26.8%、創投的能率亞洲26.05%、原料藥股王子製藥24.5%、飛機引擎零組件製造商長亨23.6%、動漫股智寶20.7%、電子零組股崴寶16.6%、醫療器材股雷虎生15.5%。

　台股本周創高後轉趨高檔震盪，加權指數衝破26,000點大關後投資 人追價力道
減弱，盤面資金轉向落後補漲股進行拉抬，晶鑽生醫（6 815）單周大漲近3成勇
奪周漲幅之冠，另集團作帳行情也加溫，興櫃 集團小金雞跟進瘋漲，其中投資美
國AI機器人公司Agility Robotic s的能率亞洲（7777）周漲26.05％，展現作帳力
道。

　　台股多頭行情續航，在大型權值股領軍下，加權指數本周再度演出 創高好
戲，23日跳空突破26,000點整數關卡後，24日再接再厲、最高 衝上26,394點，惟
隨後獲利回吐賣壓來襲，拖累日K吞下連三黑。統 計興櫃市場本周累計成交金額
達285.25億元，較前周的299.4億元小 幅降溫，然在台股高檔震盪之際，仍有部分
中小型股墊檔演出，成為 資金青睞焦點。

　　而隨時序進入第三季底，台股盤面多檔集團股作帳態勢明顯，受惠 廣達集團
金孫達明機器人26日掛牌上市蜜月行情帶動，在興櫃市場中 擁有上市櫃集團色彩
的小金雞也強勢吸金，包括泛神盾集團的奇邑科 技、能率集團旗下的創投能率亞
洲、雷虎旗下電動牙鑽機廠雷虎生、 宏碁集團旗下醫療子公司宏碁智醫等，均在
本周繳出優異成績單，於 季底集團作帳行情中大蹭熱度。

　　統計興櫃市場本周漲幅前十大，醫美線材大廠晶鑽生醫單周大漲2 9.35％，
穩坐周漲幅之冠，奇邑、能率亞洲則以26.83％、26.05％緊 追在後，分別位居第
二、三名；另王子製藥、長亨、智寶、崴寶、雷 虎生、和淞、宏碁智醫周漲幅則
落在13％～25％之間。

　　有「醫美拉提線材王」之稱的晶鑽生醫，致力於開創全方位布局之 醫美產業
供應鍊，主要從事醫療器材、保養品之研發、製造及銷售， 其8月營收3,387萬
元，月增0.62％、年減32.39％。晶鑽生醫於今年 初取得中國藥品監督管理局
（NMPA）三類醫療器材許可證，已正式進 軍中國醫美線材市場，積極開拓國際
市場版圖。

　　動漫遊戲IP企業智寶（7824）9月中登錄興櫃，截至25日公司市值 達22億元。從創辦人到員工全數是遊戲玩家，辦公室裡還擺放遊戲機 台，創辦人暨董事長鄧橋表示，遊戲玩家不只花錢還能創業賺錢，關 鍵就在沈浸遊戲圈，懂得玩家需要，智寶十年磨一劍，打造出獨創商 模，不僅立足日本、也將進軍北美市場。

　　智寶贏得多位大咖企業力挺，主要股東台灣大持股約18％，能率亞 洲、威剛科技等分別持股約6％～7％；此外，與聯發科合作開發導入 AI動畫助手AIFRED，節省逾20％動畫製作時間，提升效率、降低成本 。

　　法人分析，智寶打國際盃的關鍵，是建構三優勢，一是取得高含金 量的日本製作委員會幹事資格與國際話語權、布局ACG產業鏈完整、 看準IP投資做多角化變現。

　　鄧橋指出，智寶是少數非日商卻能夠參與日本ACG產業製作委員會 並取得幹事資格的公司，意味可直接與日本出版社、遊戲公司、原作 者洽談，優先取得核心IP授權並深度開發，參與資金分配、專案規劃 、抽成優勢。

　　二是智寶透過子公司跨國協同運作，涵蓋IP取得、開發、製作、發 行到跨界商品化的價值鏈，旗下NADA Japan與INARI深耕日本市場原 創IP開發與製作管理；回歸線娛樂在台灣負責日本動畫代理與授權業 務；翔英融創聚焦台灣本土IP孵化與國際化推廣；郎將以遊戲平台開 發為主，藉此分散單一作品風險，提升長期營運的穩定與成長力。

　　目前智寶簽約IP有93個，涵蓋動畫、遊戲、跨界內容，IP取得策略 結合幹事優勢與國際合作，使公司能以較低成本切入高潛力題材，並 延伸至遊戲、電影與商品開發，則是第三個優勢。

　　智寶2025年上半年營收1.23億元、年增504％，營業毛利2,220.6萬 元；下半年，《妖怪旅館營業中》第二季、《貴族轉生》電視動畫等 國際級自有IP開發，自第四季至2026年陸續開播。

　　鄧橋表示，智寶以日本動畫切入，接著將進軍遊戲，全球遊戲市場 規模是動畫的6倍以上。與宇峻奧汀共同代理的《Final Fantasy XI V》及自有IP《卡娜赫拉手遊》，繁體中文版皆預定第四季上線；與 日本遊戲商Dragami Games合作取得全球人氣IP《電鋸甜心》遊戲及 動畫開發權，將作為敲開北美市場的第一擊。

1.董事會決議日期：114/09/23
2.股東臨時會召開日期：114/11/21
3.股東臨時會召開地點：臺北市松山區八德路三段36號5樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(2)：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(3)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。
(4)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(5)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/10/23
11.停止過戶截止日期：114/11/21
12.其他應敘明事項：無