符合條款第XX款：30
事實發生日：114/11/25
1.召開法人說明會之日期：114/11/25
2.召開法人說明會之時間：11 時 15 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券2025Q4全球展望冬季投資論壇
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.protectvac.com/investors-list.html#sectionJ
7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:114/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(2)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司
(3)董事 邱靖珍
(4)董事 安瑞管理顧問有限公司
(5)監察人 李玉萍
(6)監察人 張宏如
4.舊任者簡歷:
(1)董事　英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
(2)董事　汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
(3)董事　邱靖珍：英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商
倍亮生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有
限公司負責人(法人代表)、希米科亞太(澳洲)有限公司董事總經
理、希米科(北京)醫藥服務有限公司經理、希米科亞太(香港)有
限公司董事總經理、希米科亞太台灣董事總經理、希米科亞太臨
床營運負責人、希米科亞太董事、希米科亞太台灣執行總監、日
商益新國際醫藥科技有限公司臨床營運部執行總監、日商益新國
際醫藥科技有限公司總監、輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究經理、
輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究副經理、法瑪西亞(股)公司資深臨
床研究員、台灣拜耳(股)公司醫療事務管理員、台灣拜耳(股)公
司臨床研究管理員、台灣藤澤藥品(股)公司臨床研究員、臺大醫
院臨床研究助理、國立臺北護理健康大學兼職講師
(4)董事　安瑞管理顧問有限公司：嘉正生物科技股份有限公司董事
(5)監察人　李玉萍：美商中經合集團資深副總經理、美商動信安全股份有限公司董事
、源鮮農業生技股份公司董事、英屬開曼群島商Tripresso
Holdings董事、鑽石生技投資股份有限公司資深經理、元大投資
顧問股份有限公司襄理、新加坡商安智生醫股份有限公司董事、
美商永生生技股份有限公司董事、美商Pica 8 Inc.董事
(6)監察人　張宏如：日晟聯合會計師事務所執業會計師、財團法人醫院評鑑暨醫療品
質策進會監察人、財團法人器官捐贈移植登錄中心監察人、群商
會計師事務所所長、財團法人器官捐贈移植登錄中心董事、財團
法人醫院評鑑暨品質策進會董事、財團法人中華民國消費者文教
基金會秘書長、財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 宋豪麟
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司
(4)董事 林晉源
(5)董事 邱靖珍
(6)獨立董事 劉如山
(7)獨立董事 溫(日皿)國蘭
(8)獨立董事 周依蓓
6.新任者簡歷:
(1)董事 宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技
(股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、
安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事
、英屬開曼群島商 EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振
磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代表
)、Proxima Ventures Manament Limited (比鄰星創投)合夥人、
DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代
表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)、日Gemseki公司亞洲商業開
發總監、鑽石生技投資協理、中天上海廠廠長
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
(4)董事 林晉源：新眼耀生技股份有限公司董事(法人代表)、AmMax Bio董事、
Activus Pharma Co.,Ltd.取締役、太溪生技新藥(股)公司董事(法
人代表)、安瑞管理顧問有限公司董事(法人代表)、乾元資產管理
股份有限公司董事、安源宣有限公司代表人(法人代表)、台耀化學
公司業務發展及投資協理、中加投資協理、潤泰集團投資經理、生
揚創投經理
(5)董事　邱靖珍：英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商
倍亮生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有
限公司負責人(法人代表)、希米科亞太(澳洲)有限公司董事總經
理、希米科(北京)醫藥服務有限公司經理、希米科亞太(香港)有
限公司董事總經理、希米科亞太台灣董事總經理、希米科亞太臨
床營運負責人、希米科亞太董事、希米科亞太台灣執行總監、日
商益新國際醫藥科技有限公司臨床營運部執行總監、日商益新國
際醫藥科技有限公司總監、輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究經理、
輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究副經理、法瑪西亞(股)公司資深臨
床研究員、台灣拜耳(股)公司醫療事務管理員、台灣拜耳(股)公
司臨床研究管理員、台灣藤澤藥品(股)公司臨床研究員、臺大醫
院臨床研究助理、國立臺北護理健康大學兼職講師
(6)獨立董事　劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司
獨立董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投
資管理顧問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南
風永續創業投資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司
總經理、俊質生醫(股)公司董事(法人代表)、國票創業投資
(股)公司總經理、國旺國際融資租賃有限公司董事長、昆仲
投資顧問(股)公司資深副總、華陽中小企業開發(股)公司協
理、高雄第一科技大學財管系兼任講師、台北市租賃商業同
業公會理事、江蘇省融資租賃行業協會理事
(7)獨立董事　溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團
(股)公司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代
表)、永昕生物醫藥(股)公司總經理/副總經理、台灣
尖端先進生技醫藥(股)公司總經理特助、財團法人生
物技術開發中心研究員
(8)獨立董事　周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一
生技(股)公司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：宋豪麟/1,979,538股
(2)董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司/4,130,820股
(3)董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司/4,016,290股
(4)董事：林晉源/0股
(5)董事：邱靖珍/1,497,375股
(6)獨立董事：劉如山/0股
(7)獨立董事：溫(日皿)國蘭/0股
(8)獨立董事：周依蓓/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:114/11/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司
4.舊任者簡歷:
英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長　宋豪麟
副董事長　汎球生物藥劑研發股份有限公司
6.新任者簡歷:
董事長　宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技
　　　　　　　　 (股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、
　　　　　　　 安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事
　　　　　　　　 、英屬開曼群島商EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振
　　　　　　　　 磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代
表)、Proxima Ventures Manament Limited(比鄰星創投)合夥人、
DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代
表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)、日Gemseki公司亞洲商業開
發總監、鑽石生技投資協理、中天上海廠廠長
副董事長　汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會全面改選董事，重新推選董事長及副董事長。
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/11/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宋豪麟
(2)董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(3)董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司
(4)董事：林晉源
(5)董事：邱靖珍
(6)獨立董事：劉如山
(7)獨立董事：溫(日皿)國蘭
(8)獨立董事：周依蓓
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事　宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技
(股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、
安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事
、英屬開曼群島商EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振
磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代
表)、Proxima Ventures Manament Limited(比鄰星創投)合夥人、
DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代
表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)
(2)董事　英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：無
(3)董事　汎球生物藥劑研發股份有限公司：無
(4)董事　林晉源：新眼耀生技股份有限公司董事(法人代表)、AmMax Bio董事、
Activus Pharma Co.,Ltd.取締役、太溪生技新藥(股)公司董事(法
人代表)、安瑞管理顧問有限公司董事(法人代表)、乾元資產管理股
份有限公司董事、 安源宣有限公司代表人(法人代表)
(5)董事　邱靖珍：英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商倍亮
生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有限公司負
責人(法人代表)
(6)獨立董事　劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立
董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧
問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投
資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司總經理、俊質生醫
(股)公司董事(法人代表)
(7)獨立董事　溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)
公司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)
(8)獨立董事　周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長
4.許可從事競業行為之期間:114/11/21~117/11/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/11/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：
劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立董事、合
興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧問(股)公司董事長
、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投資(股)公司總經理、數位島
永續科技(股)公司總經理、俊質生醫(股)公司董事(法人代表)、國票創業
投資(股)公司總經理、國旺國際融資租賃有限公司董事長、昆仲投資顧問
(股)公司資深副總、華陽中小企業開發(股)公司協理、高雄第一科技大學
財管系兼任講師、台北市租賃商業同業公會理事、江蘇省融資租賃行業協
會理事
溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)公司獨立
董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)、永昕生物醫藥(股)公司
總經理/副總經理、台灣尖端先進生技醫藥(股)公司總經理特助、
財團法人生物技術開發中心研究員
周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一生技(股)公
司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
(2)薪資報酬委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
6.新任者簡歷:
獨立董事　劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立
董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧
問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投
資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司總經理、俊質生醫
(股)公司董事(法人代表)、國票創業投資(股)公司總經理、國旺
國際融資租賃有限公司董事長、昆仲投資顧問(股)公司資深副總
、華陽中小企業開發(股)公司協理、高雄第一科技大學財管系兼
任講師、台北市租賃商業同業公會理事、江蘇省融資租賃行業協
會理事
獨立董事　溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)公
司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)、永昕生
物醫藥(股)公司總經理/副總經理、台灣尖端先進生技醫藥
(股)公司總經理特助、財團法人生物技術開發中心研究員
獨立董事　周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一生
技(股)公司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會董事全面改選，第一屆審計委員會由全體新任獨立
董事組成，另董事會委任全體新任獨立董事為第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：114/06/09~116/06/27
10.新任生效日期:114/11/21
11.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/11/21
2.重要決議事項:
(1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股
權利案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過全面改選董事8席(含獨立董事3席)案,當選名單如下:
董事：宋豪麟
董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司
董事：林晉源
董事：邱靖珍
獨立董事：劉如山
獨立董事：溫(日皿)國蘭
獨立董事：周依蓓
(5)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/11/21
2.法人名稱:
(1)英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(2)汎球生物藥劑研發股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：宋豪麟
(2)汎球生物藥劑研發股份有限公司：胡亦侃
4.舊任者簡歷:
宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技(股)公司
董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、安盟生技(股)公司
監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事、英屬開曼群島商EpiSonica
Holdings Ltd.董事(法人代表)、振磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科
技(股)公司董事(法人代表)、Proxima Ventures Manament Limited(比鄰星
創投)合夥人、DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法
人代表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)、日Gemseki公司亞洲商業開發總
監、鑽石生技投資協理、中天上海廠廠長
胡亦侃：台耀化學股份有限公司董事(法人代表)、汎球生物藥劑研發股份有限公司總
經理、汎球生物藥劑研發股份有限公司董事、新蘭投資股份有限公司董事長
、北光極能股份有限公司監察人、華生國際股份有限公司董事、竑瑞實業股
份有限公司董事、崇本建設股份有限公司監察人、邁(艸科)科技股份有限公
司董事、新開發創業投資管理有限責任公司投資總監、匯升聯華創業投資管
理（北京）有限公司投資總監
5.新任者姓名:
(1)英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司:俸清珠
(2)汎球生物藥劑研發股份有限公司:胡亦侃
6.新任者簡歷:
俸清珠：研生生醫股份有限公司策略長、聯合生物醫藥股份有限公司副總經理、永昕
生物醫藥股份有限公司副總經理、闢福顧問有限公司 負責人
胡亦侃：台耀化學股份有限公司董事(法人代表)、汎球生物藥劑研發股份有限公司總
經理、汎球生物藥劑研發股份有限公司董事、新蘭投資股份有限公司董事長
、北光極能股份有限公司監察人、華生國際股份有限公司董事、竑瑞實業股
份有限公司董事、崇本建設股份有限公司監察人、邁(艸科)科技股份有限公
司董事、新開發創業投資管理有限責任公司投資總監、匯升聯華創業投資管
理（北京）有限公司投資總監
7.異動原因:全面改選董事，法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/22
2.公司名稱:寶泰生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部代理，自
115年01月01日起改委由「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司114年10月21日保結稽
字第1140026891號函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年01月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股
務作業事宜，敬請親臨或郵寄「富邦綜合證券股份有限公司股務代理
部」辦理(地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓、電話：
02-2361-1300)。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/10/22
1.召開法人說明會之日期：114/10/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港Mandarin Oriental Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「18th QIC CEO Week 」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.protectvac.com/investors-list.html#sectionJ
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

　　搶攻千億寵物商機，寶泰（7850）旗下高端寵物照護品牌「Mon C hou Chou（萌茱茱）」將進駐大樹（6469）門市，預期在未來2～3年 內為寶泰帶來營收成長。

　　大樹是台灣連鎖藥局的龍頭品牌，近年積極拓展「藥局＋寵物」雙 健康事業引擎，透過創新的「店中店」模式，將專業寵物照護服務從 獨立門市逐步擴展至全台社區據點，打造最貼近消費者的全方位健康 網絡。

　　大樹董事長鄭明龍指出，「萌茱茱」的科學實證產品力結合大樹的 社區信賴基礎，將創造一站式專業服務體驗，讓飼主找到專業的寵物 健康解決方案。

　　寶泰董事長宋豪麟表示，寵物照護邁向專業預防保健的轉折點，與 大樹的合作，讓寶泰將科學研究成果轉化為飼主日常保健方案。

　　此次結盟的核心在於創造「科學研發」與「專業通路」的融合。寶 泰透過大樹門市網絡，實現市場覆蓋率的幾何增長，直接觸及數百萬 潛在消費者。寶泰指出，此次合作將為雙方帶來顯著效益。寶泰的「 萌茱茱」有望在未來2-3年內實現成長，同時大樹藥局將透過寵物保 健新事業線，為單店營收注入新動能，開創共贏新局。

動物用藥公司寶泰生醫（7850）宣布，與美國AI藥物開發新星圖策生技（Graphen Drugomics Inc.）展開策略聯盟。雙方將聯手加速全球首款具備「軟骨再生」潛力之犬用骨關節炎（Canine Osteoarthritis）新藥的開發與全球商業化。

此舉不僅標誌著寶泰正式跨入AI賦能的精準醫療新領域，更將以一種「可複製、能擴大」的創新商業模式，挑戰規模近30億美元的全球寵物關節照護市場。

1.事實發生日:114/09/23
2.公司名稱:寶泰生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部代理，
經董事會決議自115年01月01日起，改委由富邦綜合證券股份
有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣
集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年01月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他
有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至 台北市中正區許昌街17號
11樓，富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2361-1300。

1.發生變動日期:114/09/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/李冬陽
4.舊任者簡歷:
台灣永生細胞股份有限公司董事長暨總經理
生華生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年09月23日接獲李冬陽董事辭任書，自114年09月24日起辭任董事職務。

1.董事會決議日期：114/09/23
2.股東臨時會召開日期：114/11/21
3.股東臨時會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告
(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告
(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事8席(含獨立董事3席)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/10/23
11.停止過戶截止日期：114/11/21
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份總
數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單。
(2)受理期間自114年10月3日至114年10月13日下午五時前寄(送)達為準止。
受理提名處所：寶泰生醫股份有限公司財會部(地址：台北市信義區松智
路1號3樓)。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/09/12
1.召開法人說明會之日期：114/09/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券2025Q3全球展望秋季投資論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.protectvac.com/investors-list.html#sectionJ
7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/08/15
2.公司名稱:寶泰生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年第四季iXBRL個別資產負債表「預收股款(權益項下)之約當
發行股數」
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第四季iXBRL 個別資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:預收股款(權益項下)之約當發行股數：4,154
8.更正後金額/內容/頁次:預收股款(權益項下)之約當發行股數：4,153,605
9.因應措施:更正資訊重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述僅為iXBRL申報資訊更正，對損益無影響。

　　興櫃市場本周漲幅冠軍由綠能環保的聯純（6977）奪下，以周漲5 4.14％霸榜，亞軍則是生技醫療業的新兵－寶泰生醫（7850）周漲4 7.06％，蜜月行情發酵甜滋滋，季軍為生技醫療業的圓祥生技（694 5）以漲幅45.85％緊追在後。

　　本周357檔興櫃股中有189檔股價收在平盤以上、占比52.9％，相較 上周42.8％大幅上升，主因本周川普宣布半導體關稅100％但在美設 廠能豁免，帶動台積電為首的台系AI供應鏈「利空出盡」，加權指數 大漲重返24K以上歷史高檔區，櫃買指數也成功突破半年線反壓攀升 。

　　加權指數上半周瀰漫著強烈觀望氛圍、等待232關稅稅率出爐，使 指數一度回測月線後收腳，外資偏樂觀心態使指數有撐，接續川普正 式在周四清晨宣布半導體關稅，讓市場不確定性瞬間塵埃落定，再加 上美國勞動市場趨緩跡象，使聯準會9月降息預期飆升至9成，資金行 情再起。

　　加權指數本周大漲2.5％或586點，近來指數持續沿著5、10日線攀 升，儘管8日開高走低但仍維持收紅、守住24K歷史高檔區間，市場對 於半導體關稅的疑慮大幅下降，但川普尚未公布太多的細節，市場仍 須留意相關的消息，法人普遍認為指數仍有向上空間，技術面來看， 周KD指標也呈現高檔鈍化。

　　櫃買指數本周也大漲2.46％，並順利突破半年線反壓，逐步往年線 前進，興櫃市場同步受到激勵，本周上漲家數逾半，內資主力大戶加 強回補力道，中小型股可望加速補漲。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為聯純、寶泰生醫、圓祥生技、天弘化、 鼎恒、旭誼、崴寶、安基生技、巨生醫、碳基，漲幅在23.23％～54 .14％，成交量介於335～19,705張。

　　水系統設備廠聯純今年營運大爆發，上半年營收11.09億元、年增 高達437％，不僅超越去年全年，更提前改寫歷史新高，稅後純益1. 05億元、較去年同期為轉盈，且每股稅後純益（EPS）高達7.73元， 遠勝去年同期的-1.07元，法人指出，主因受惠日月光投控子公司矽 品累計13.03億元的廠務大單在今年持續認列。

　　寶泰生醫主要從事寵物創新醫療技術研發，鎖定寵物未被滿足的醫 療需求，從早期診斷、亞健康期的健康照顧、到疾病的治療，針對未 被滿足的醫療照護需求，致力於開發具突破性的產品，為毛小孩帶來 新希望。

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.2%，表現最強興櫃股由綠能環保的聯純（6977）奪下，周漲幅超過五成。

本周有一檔新兵登錄興櫃，亞洲首家高齡寵物新藥公司寶泰生醫8月4日登錄興櫃，著眼全球年209億美元、年複合成長率9.7%的寵物藥市場，股價上演蜜月行情。

本周漲幅超過一成有35檔，其中前十強在23.2%至54.1%間，以產業分布觀察，生技醫療股共四檔，科技股三檔，其餘三檔分散在綠能環保、化工及其他產業。

　動物股添生力軍，寶泰生醫（7850）將於4日登錄興櫃，該公司主 打亞洲寵物新藥藍海，聚焦癌症免疫疫苗、心臟病基因療法與抗體藥 平台三大高價值領域，公司估計相關市場潛力高達200億元（約合6. 6億美元）。

　　保泰董事長宋豪麟指出，全球寵物藥市場年產值209億美元，年複 合成長率達9.7％。面對高齡犬貓重症醫療需求日增，寶泰導入「魔 球策略」與平台式新藥孵化能力，提升成功率、縮短開發期程。他強 調：「新藥開發不是賭博，而是科學的勝率管理，寶泰致力將有效療 法帶進每個毛孩家庭。」

　　不同於傳統生技公司，寶泰採多IP同步開發模式，涵蓋預防醫學、 新藥研發與再生醫學等領域。目前旗下主要產品包括癌症疫苗PT001 、犬用二尖瓣閉鎖不全心臟病基因療法PT401，及正開發中、具潛力 的寵物抗體藥平台，是全台唯一具備寵物多IP新藥孵化能力的公司。

　　寶泰亦建構從研發到通路的全鏈結策略聯盟，與兩大產業夥伴合作 強化落地能量。與台灣最大動物用藥廠永鴻生技（6936）合作，導入 GMP製造與法規與銷售資源；並與擁有全台近千家動物醫院網絡的牧 騰生技合作，成為新藥的臨床試驗與市場驗證平台，實踐「研發＋臨 床＋通路」的三軸驅動模式，提升商業化成功率。

1.事實發生日:114/07/25
2.發生緣由:14時45分
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期：114/07/28
(2)召開法人說明會之開始時間：14時45分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區忠孝東路四段515號
（PRESERVE台北大巨蛋店）
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人
說明會，說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：內容檔案於當日會後供查閱。
4.其他應敘明事項:無。