1.事實發生日:115/04/22
2.公司名稱:耐特科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:115年3月背書保證資訊誤植，進行更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:115年3月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)被背書保證對象之公司名稱：上海耐特複合材料製品有限公司
對單一企業背書保證限額:477,719仟元
累計至本月止最高餘額:69,359仟元
期末背書保證餘額:69,359仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：4.36
背書保證最高限額：636,958仟元
(2)被背書保證對象之公司名稱：上海耐特複合材料製品有限公司
對單一企業背書保證限額:477,719仟元
累計至本月止最高餘額:95,985仟元
期末背書保證餘額:95,985仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：6.03
背書保證最高限額：636,958仟元
(3)被背書保證對象之公司名稱：NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
對單一企業背書保證限額:477,719仟元
累計至本月止最高餘額:70,389仟元
期末背書保證餘額:70,389仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：4.42
背書保證最高限額：636,958仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)被背書保證對象之公司名稱：上海耐特複合材料製品有限公司
對單一企業背書保證限額:439,942仟元
累計至本月止最高餘額:330,689仟元
期末背書保證餘額:330,689仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：22.55
背書保證最高限額：586,590仟元
(2)被背書保證對象之公司名稱：NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
對單一企業背書保證限額:439,942仟元
累計至本月止最高餘額:140,778仟元
期末背書保證餘額:140,778仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：9.60
背書保證最高限額：586,590仟元
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

　　中東衝突不斷造成全球原物料價格波動，對涉及塑膠與金屬材料的製造業者成本帶來壓力。不過，毅嘉（2402）、鉅祥（2476）及耐特（8058）在新事業布局持續發酵及客戶拉貨穩定之下，對今年營運展望正向；毅嘉拚全年營運逐季升溫，鉅祥、耐特則預期成長值得期待。

　　毅嘉3月營收10.16億元、年增14％，第一季營收28.19億元，年增約16％。公司表示，如今車用產品占比偏高，淡旺季營運差異相對不明顯，不過第三季是傳統消費性電子產品旺季，同時馬來西亞新廠在下半年營收貢獻會較為明顯，致力拓展光通訊及車用新技術產品，預期今年下半年營運會優於上半年，全年營運逐季升溫。

　　鉅祥3月營收8.41億元，月增42.56％、年增42％；首季營收21.68 億元，年增31.66％。鉅祥指出，原物料價格波動較容易影響傳統產業，不過目前看來AI基礎建設力道並未減弱，因此AI相關產品需求持續穩健，AI BBU相關訂單能見度維持3～4個月，而目前記憶體供應吃緊，帶動記憶卡與相關配件需求升溫，公司也因此受惠，今年成長還是值得期待。

　　耐特3月營收2.89億元、年增15.22％；首季營收6.93億元、年增1 3.17％。公司指出，從客戶面來看，傳統產業確實有出現恐慌性急單，這部分會適度控單，而AI應用相關客戶需求則維持穩健，拉貨力道仍然強勁。惟法人透露，耐特去年AI營收占比已超過兩成，而今年前 2月AI營收占比已接近三成，顯示需求強勁，預期今年AI營收占比有望達三成以上。

　　另外，對於今年中東戰事衝擊國際原物料供應，三家業者皆表示不會全面漲價因應成本壓力。毅嘉透露目前未有調漲產品價格的打算，現階段仍以備妥安全庫存、維持穩健出貨為主；鉅祥採取多元策略，包括自行吸收、部分協調客戶分攤及增加安全備料等，藉此降低成本波動影響。耐特也透過提前備料建立一定程度的庫存水位，且在原料使用上具備一定彈性，加上配方調整、製程優化，可將外部衝擊控制在可管理範圍內，但仍需視情況與客戶進行協商。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海耐特複合材料製品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):439,942
(4)原背書保證之餘額(仟元):161,332
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):161,332
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):322,664
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,229
(8)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，
舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前通過
為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，
金額為161,332仟元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):159,212
(2)累積盈虧金額(仟元):262,078
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止
(2)日期:
合約終止日
6.背書保證之總限額(仟元):
586,590
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
460,054
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
31.37
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
57.68
10.其他應敘明事項:
1.本公司對子公司上海耐特複合材料製品有限公司
背書保證人民幣15,000仟元及美金3,000仟元。
2.背書保證金額匯率係以115/2月底台灣銀行當日
即期買入及賣出平均匯率計算之。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):439,942
(4)原背書保證之餘額(仟元):68,695
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68,695
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):137,390
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，
舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前通過
為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，
金額為68,695仟元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):86,654
(2)累積盈虧金額(仟元):176,696
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止
(2)日期:
合約終止日
6.背書保證之總限額(仟元):
586,590
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
460,054
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
31.37
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
26.35
10.其他應敘明事項:
1.本公司對子公司NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
背書保證美金2,200仟元。
2.背書保證金額匯率係以115/2月底台灣銀行當日即期買入及賣出平均匯率計算之。

中東戰事衝擊國際原物料供應，對此，耐特（8058）總經理陳宇涵表示，戰爭確實已對石油及石化原料造成明顯影響，但公司本身並非傳統上游石化廠，而是以複合材料為核心的廠商，因此受影響程度相對較低。

　　從客戶面來看，傳統產業確實有出現恐慌性急單，這部分耐特會適度控單，而AI應用相關客戶需求則維持穩健，拉貨力道仍然強勁。

　　耐特今年前2月累計營收達4.04億元，較去年同期成長11.8％。惟法人透露，耐特去年AI營收占比已超過兩成，而今年前2月AI營收占比已接近三成，顯示需求強勁，若後續全球AI基礎建設力道維持不變，今年AI營收占比有望達三成以上。

　　陳宇涵指出，中東戰事反覆，確實造成石油及石化原料價格波動，而塑膠原料的確也會受到影響，不過，耐特是以複合材料為核心的廠商，除了塑料之外，還會透過配方調整與加工製程優化，開發針對不同應用的產品。

　　雖然部分原物料仍會隨石化價格上漲，但公司在原料使用上具備一定彈性，加上配方調整、製程優化，可將外部衝擊控制在可管理範圍內，但仍需視情況與客戶進行協商。

　　陳宇涵也透露，事實上公司年初即已觀察到有許多原物料價格長期處於低檔，因此提前進行備料，建立一定程度的庫存水位，而一些大客戶的安全庫存甚至達三個月以上。

　　不過，若是戰事持續拉長，庫存消耗完畢後，還是需面對成本上升壓力，可能需要與客戶協商延長交期或調整價格。

　　至於戰事對於營運影響，陳宇涵則說，在傳統產業客戶方面，確實有出現恐慌性的急單，因為怕後續原物料價格漲得更高因而提前備貨，不過公司會適當管控訂單狀況、維持出貨節奏，但AI等新興領域，目前看來未受到影響，需求持續穩健，客戶未因為戰事或是原物料上漲調整出貨時程，拉貨力道仍然強勁。

　中東緊張關係持續，美方聲稱正在為結束戰爭進行富有成效的談判，但伊朗卻持續否認，事件進展鎮讓人霧裡看花，台股也跟著受到不確定性陰霾籠罩，惟在大盤走震盪之際，中小型股展現活蹦亂跳的生命力，興櫃市場也大舉吸金，飆股相繼竄出，單周華鉬（6990）、研晶（6559）、寶元數控（4587）三檔相繼「漲到熔斷」，成為興櫃市場最大黑馬。

　　美伊戰事瞬息萬變，在大盤劇烈震盪之下，台股資金紛紛轉向興櫃市場避難，興櫃股單周「熔斷大秀」演不停，共計三檔興櫃股相繼上演「漲到熔斷」的戲碼。華鉬、研晶23日大漲至熔斷，華鉬股價跳空開高，盤中成交80元後觸及熔斷，研晶更是連兩日大漲到觸及熔斷機制，23日、24日漲幅分別達50.08％及50.03％，單周最高價直奔41. 65元；寶元數控則是25日觸及熔斷機制，單日漲幅達50.02％。

　　而以股價單周表現觀察，關注本周興櫃股表現，研晶單周大漲70. 19％，榮登本周興櫃漲幅之冠，而威睿、連訊、寶元數控、耐特、華鉬周漲幅也超過5成，周漲幅分別為57.37％、56.83％、55.61％、5 3.29％、52.08％；另景美、天弘化、新特、明曜科技也勁揚30％～ 50％。

　　此外，興櫃市場本周迎來兩檔新兵，分別為先進製程微污染防治（ AMC）化學濾網領導廠商鈺祥、影像AI應用商綠基。其中，鈺祥登錄興櫃後蜜月行情甜滋滋，登錄首日盤中最高價突破千元大關、直衝1 ,075元，以主辦及協辦推薦證券商股票認購價格每股602元換算，最大漲幅接近8成、達78.57％，而以27日均價905.96元換算，單周漲幅也高達50.49％，為興櫃超強生力軍。

　　法人分析，隨先進製程對AMC濾網需求持續攀高，鈺祥旗下再生型濾網已獲大廠認證，將扮演今年營運主要成長動能，而新切入的拆裝機服務，預估今年占公司營收比重也有機會拉升至2成～3成，看好其今年營收將挑戰雙位數成長。

1.事實發生日:115/03/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海耐特複合材料製品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):477,719
(4)原背書保證之餘額(仟元):161,332
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):161,332
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,229
(8)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):173,939
(2)累積盈虧金額(仟元):413,169
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止
(2)日期:
合約終止日
6.背書保證之總限額(仟元):
636,958
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
230,027
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
69.15
10.其他應敘明事項:
1.本公司對子公司上海耐特複合材料製品有限公司
背書保證人民幣15,000仟元及美金3,000仟元。
2.背書保證金額匯率係以115/2月底台灣銀行當日
即期買入及賣出平均匯率計算之。

　　台股集中及櫃買兩市場23日齊步重挫，內資鎖籌碼或投機性資金轉戰沒有漲跌幅限制的興櫃市場，推升興櫃市場爆量的雞犬升天行情， 8檔勁揚逾2成，其中，華鉬及研晶股價強悍飆漲5成、觸及熔斷機制，啟動暫停交易直到下午3點收盤。

　　外資在集中市場鎖定權值股大撤退，內資戰鬥力十足，資金相繼轉戰櫃買市場及興櫃市場，據統計，興櫃市場於3月13日前多維持在60 多億～80多億元的水準，但到了3月16日跳升至130億元，之後逐漸衝高，到3月20日來到185億元以上，23日進一步飆破200億元來到202. 33億元新高。

　　興櫃市場23日強強滾，華鉬11點前強拉上80元，均價衝上72.01元，漲幅5成，立即啟動熔斷機制；隨後研晶漲勢跟進，午盤過後最高衝上22.6元，均價也一路衝高，直到均價飛高至19.32元，觸及熔斷標準，股價隨即停在21.75元。

　　興櫃股飆漲，華鉬及研晶相繼熔斷，成為台股重挫聲中的亮點，以收盤均價來看，天弘化大漲43.15％至129.11元，達到熔斷標準，另明曜科技、景美、利百景、景傳、科建等，均價都勁揚21％～28％以上。

　　均價大漲10～19％之間的還有源大環能、為昇科、達輝光電、廣化、耐特、新特、天凱科技、環拓科技、微邦、愛比科技、和亞智慧、慶康科技、碩正科技、元鈦科、溢泰實業、碳基、耀穎、益材科技等，整體興櫃個股表現雞犬升天。

　　專家指出，興櫃沒有漲跌幅限制，市場較好炒作，但市場近日圍繞在準備要掛牌的個股，例如千金股倍利科，但倍利科23日有點近關情怯，惟效應影響擴大至其他個股，成為主力拉抬的焦點，另半導體封測族群表現亮眼，也推動相關個股攻堅，另興櫃低價也展開落後補漲。

　　專家表示，近日外資連續大賣超，但內資還是「頑強抵抗」，買盤相對積極，資金轉進櫃買之後，櫃買市場23日拉回，資金再大舉轉戰至興櫃市場，興櫃飆股中有主力鎖籌碼也有投機性資金進駐，較不易受到大盤下跌的影響，尤其市場氛圍好時，興櫃股有助漲效果。

1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:耐特科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年7月至115年2月背書保證資訊誤植，進行更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年7月至115年2月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)114/07
被背書保證對象之公司名稱：上海耐特複合材料製品有限公司
對單一企業背書保證限額:161,192仟元
被背書保證對象之公司名稱：NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
對單一企業背書保證限額:161,192仟元
(2)114/8至115/2
被背書保證對象之公司名稱：上海耐特複合材料製品有限公司
對單一企業背書保證限額:146,647仟元
被背書保證對象之公司名稱：NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
對單一企業背書保證限額:146,647仟元
(3)114/07至115/02
備註：
1：單一背書保證對象以不超過本公司最近期財務報表淨值
百分之十(10%)為限。
2：直接及間接持有表決權股份百分之百(100%)公司間，
其背書保證金額不得超過該公司淨值百分之四十(40%)
及本公司淨值百分之四十(40%)。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)114/07
被背書保證對象之公司名稱：上海耐特複合材料製品有限公司
對單一企業背書保證限額:483,576仟元
被背書保證對象之公司名稱：NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
對單一企業背書保證限額:483,576仟元
(2)114/8至115/2
被背書保證對象之公司名稱：上海耐特複合材料製品有限公司
對單一企業背書保證限額:439,942仟元
被背書保證對象之公司名稱：NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
對單一企業背書保證限額:439,942仟元
(3)114/07至115/02
備註：
1.單一背書保證對象以不超過本公司最近期財務報表淨值
百分之十(10%)為限。
2.本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十(90%)
以上之公司，其背書保證額度，則不得超過本公司淨值
百分之三十(30%)。
3.本公司直接及間接持有表決權股份百分之百(100%)公司間，
其背書保證金額不得超過該公司淨值百分之四十(40%)
及本公司淨值百分之四十(40%)。
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):477,719
(4)原背書保證之餘額(仟元):68,695
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):68,695
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):86,654
(2)累積盈虧金額(仟元):192,155
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止
(2)日期:
合約終止日
6.背書保證之總限額(仟元):
636,958
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
230,027
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
69.15
10.其他應敘明事項:
1.本公司對子公司NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
背書保證美金2,200仟元。
2.背書保證金額匯率係以115/2月底台灣銀行當日即期買入及賣出平均匯率計算之。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海耐特複合材料製品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):477,719
(4)原背書保證之餘額(仟元):161,332
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):161,332
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,229
(8)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):173,939
(2)累積盈虧金額(仟元):413,169
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止
(2)日期:
合約終止日
6.背書保證之總限額(仟元):
636,958
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
230,027
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
69.15
10.其他應敘明事項:
1.本公司對子公司上海耐特複合材料製品有限公司
背書保證人民幣15,000仟元及美金3,000仟元。
2.背書保證金額匯率係以115/2月底台灣銀行當日
即期買入及賣出平均匯率計算之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2468388
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):667190
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196038
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159556
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134242
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134242
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.95
11.期末總資產(仟元):2894023
12.期末總負債(仟元):1301627
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1592396
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號本公司大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案相關事宜：擬訂於115年3月16日至115年3月26日
受理持股1%以上股東以書面方式提案，凡有意提案之股東請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，
務請於民國115年3月26日17時前送達本公司並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理處所為
本公司財會部(地址：彰化縣埤頭鄉彰水路四段468巷6號)。
(2)本案其餘未盡事宜，擬授董事長依相關法令全權處理。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權行使期間為：
自115年04月29日至115年05月26日止。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,440,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:耐特科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年度獲利依章程規定提撥員工及董事酬勞，並以現金方式發放如下：
員工酬勞：新台幣8,651,166元。
董事酬勞：新台幣0元。
(2)114年度提列配發員工酬勞及董事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董事酬勞金額相同。
(3)本案經115年3月11日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請115年股東常會報告。

耐特成功轉型跨足半導體產業，其競爭力不僅來自材料技術，更源於超前部署的數位化管理。董事長陳勳森表示，早在十多年前，公司便斥資至少5,000萬元打造堪比半導體業等級的管理平台，不僅實現營運即時管理，更成功預警並阻擋了數千萬元的潛在呆帳。

　陳勳森指出，該平台串聯了台灣、美國、上海、深圳、成都、武漢等所有營運單位，透過這套系統，包括應收帳款帳齡、原料和成品庫存狀態、採購價格波動等，全都數據化，讓業務端更能即時追蹤訂單狀態，無論是生產中、已入庫還是待出貨，所有流程一目了然。「我們的系統精密度與半導體、電子IC產業相當接近，絕對不會輸給他們。」

　陳勳森更透露，這套系統平台曾發揮預警功效，阻止數千萬元的呆帳風險。他分享，曾有客戶累積應付帳款逾3,000萬元，儘管業務單位希望繼續出貨以衝刺業績，但陳勳森堅持查看系統數據，發現該客戶付款異常且額度已滿，斷然決定停止供貨，結果不出所料，該客戶隨後宣告倒閉，同業競爭對手因此慘賠3,600萬元。「這些案例讓我更有信心，很多人不相信一家傳產公司敢花5,000萬做系統，但我認為非常值得，光是避開這些地雷，這套系統投資就已全數回本了。」

　陳勳森笑稱，這套系統讓他即便在歐洲旅遊十幾天，也能透過手機實現遠端管理，對於未來傳承，這套系統也發揮關鍵作用，因為公司管理架構與邏輯早已內化於系統之中，未來接班者無需耗時重建制度。

　另外，陳勳森也積極導入AI，他說，耐特擁有近10萬筆配方資料庫，目前已導入AI進行運算，能從海量數據中快速精準地匹配出最佳配方，大幅縮短研發週期，提升對客戶的回應速度。

成立至今37年的耐特科技材料公司在2025年登錄興櫃，面對全球興起的AI浪潮，耐特董事長陳勳森憑藉早年確立的「高階材料」定位，帶領公司從傳統複合材料跨入特殊產業應用，像是切入半導體與AI伺服器備援電池模組（BBU）供應鏈，為營運再添動能。

　耐特科技材料自1988年成立至今已37年，專注於高性能塑膠複合材料的開發製造，產品應用於半導體、備援電池模組（BBU）、電子電機、汽機車、運動及醫療等多元產業。

　回顧創業歷程，陳勳森指出，父親之前從事塑膠廢料買賣，退伍後分擔家中工作時，發現塑膠加工造粒價格「還滿好」的，因此民國69年就開始進行尼龍粒回收，之後慢慢成長到可以做複合材料。

　然而，這市場中強敵環伺，耐特究竟是如何應對競爭者挑戰？與台塑等大廠又有哪些不同策略？對此，陳勳森說明，耐特競爭優勢在於鎖定「大廠不願做、小廠做不了」的客製化利基市場。

　陳勳森進一步說明，從一開始跨進這產業時，當時便鎖定高階複合材料，像是尼龍66，也因這項策略性決定，讓耐特在早期便累積了豐厚資本與資產，為日後技術研發與擴廠奠定了穩固的財務基礎；而在戰略定位方面則採取「少量、多樣、高客製化」。

　陳勳森解釋，大廠追求規模經濟，產線一旦啟動便是數百噸、數千噸，難以應對特殊客製化需求，而小型廠商因技術、配方不到位，或缺發精密製程能力，也無法做，而這中間空缺，就是耐特的機會。換言之，耐特策略就是少量、多樣、高客製化，以此建立起堅實的護城河，即使客戶需求僅數噸，耐特也能透過精密製程調整滿足需求，這種靈活度成為其切入高科技供應鏈的關鍵敲門磚。

　當然，企業經營非一路順遂，陳勳森坦言，過去電腦連接器是用料大宗，但隨筆電輕薄化，連接器體積縮小至原本四分之一，導致耐特出貨量一度從單月四百多噸驟降至不足一百噸；面對這樣的情況，他採取以量支撐的方式，短期內開發價格較低但具規模的產品填補產能，慢慢讓公司重回成長軌道，也練就了公司快速應對市場變化的能力。

　如今耐特成功轉型，跨足半導體產業領域。陳勳森指出，耐特近十年來不斷轉型，朝高溫、高性能的特殊複合材料進行研發，如BBU儲能系統防火／防延燒材料、高導熱塑膠、並投入半導體後段製程所需的高潔淨度IC承載盤（Tray）材料開發等。

　陳勳森進一步說明，全球半導體供應鏈發生重大變化，公司與家登展開半導體材料合作，最終順利產出符合高規格要求的材料及產品，並順利交付各晶圓大廠客戶；之後將跟進半導體先進製程趨勢，提供耐高溫、低VOC的高階材料，並滿足航太、軍工需求。

　展望未來，陳勳森透露，今、明兩年主要成長動能來自半導體和BBU材料。半導體目前已布局先進製程載具，未來將切入光罩盒、先進封裝等領域；預期半導體、AI等應用將成未來營運成長主要動能，也持續布局航太、新能源汽車、儲能防延燒材料等領域，目標是2025～2028年營收能維持雙位數穩健成長。

1.發生變動日期:114/09/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林秀蓮
(2)獨立董事：周後傑
(3)獨立董事：鄭明松
(4)獨立董事：張信閎
6.新任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/09/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林秀蓮
(2)周後傑
(3)鄭明松
(4)張信閎
4.舊任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)林秀蓮
(2)周後傑
(3)鄭明松
(4)張信閎
6.新任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/23~114/09/08
10.新任生效日期:114/09/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：李國同
(4)董事：呂芳榕
(5)董事：林素慧
(6)監察人：王振保
(7)監察人：夏智慧
4.舊任者簡歷:
(1)陳勳森：本公司董事長
(2)陳宇涵：本公司總經理
(3)李國同：本公司董事
(4)呂芳榕：康達會計師事務所所長
(5)林素慧：本公司財務長
(6)王振保：本公司監察人
(7)夏智慧：本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：陳寶勳
(4)獨立董事：林秀蓮
(5)獨立董事：周後傑
(6)獨立董事：鄭明松
(7)獨立董事：張信閎
6.新任者簡歷:
(1)陳勳森：本公司董事長
(2)陳宇涵：本公司總經理
(3)陳寶勳：上海子公司總經理
(4)林秀蓮：曾任行政院-法規會主任委員
(5)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(6)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(7)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 陳勳森：4,884,079股
(2) 陳宇涵：706,615股
(3) 陳寶勳：1,276,068股
(4) 林秀蓮：0股
(5) 周後傑：0股
(6) 鄭明松：0股
(7) 張信閎：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
114/05/23 ~ 117/05/22
11.新任生效日期:114/09/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。