1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:
(1)本公司經113/04/03董事會決議112年第2次私募普通股發行總股數為普通股　
50,000,000股，每股認購價格20元，合計新台幣1,000,000,000元，業已於
113年04月12日收足股款。
(2)增資基準日為113年04月12日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公
開資訊觀測站之私募專區查詢。

1.發生變動日期:113/04/12
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)泰利投資股份有限公司 代表人：林振義 / 碳基科技(股)公司董事長
原任期：111/06/24~114/06/23
(2)泰利投資股份有限公司 代表人：詹英傑 / 本公司研發長
原任期：111/06/24~114/06/23
(3)海岳建設股份有限公司 代表人：余致義 / 本公司榮譽總監兼專任測量技師
原任期：112/06/28~114/06/23
(4)海岳建設股份有限公司 代表人：林耀泉 / 立暘法律事務所所長
原任期：112/06/28~114/06/23
(5)玄妙投資股份有限公司 代表人：張瑞隆 / 本公司副總經理
原任期：112/06/28~114/06/23
(6)圭木投資股份有限公司 代表人：吳建億 / 本公司副理
原任期：112/06/28~114/06/23
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:個人因素辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~114/06/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:6/15
9.其他應敘明事項:
本公司今日接獲法人董事辭職書，並聲明自民國113年4月12日辭去董事職務。

　緯創積極推進多元化高毛利事業發展，3日再宣布以10億元對經緯 航太科技進行策略投資，擴大持股達45.18％，聚焦工業電腦相關應 用發展領域，並進一步搶攻無人載具市場商機。

　　經緯航自公開發行以來，近十年營運持續虧損，惟其在無人機／無 人載具之領域深耕多年，相關技術能量基礎厚實，尤在國內亦屢屢取 得國防／軍工之相關採購案及專案，近幾年更密集在亞太及美國等市 場申請多項專利，同時亦在歐、美及日本等多個市場爭取到客戶專案 。

　　市場解讀，正積極推展高毛利事業的緯創，持續擴展旗下在工業電 腦、車載相關等應用領域布局，此回大舉認購經緯航私募股、取得單 一最大股權，除看好雙方後續技術資源的互補性及整合效益，亦將推 進緯創進一步部署無人載具領域，及在工業電腦相關應用之IP量能， 與日前緯創董事長林憲銘透露將投入IP布局的說法，似有呼應。

　　緯創則表示，經過此次認購經緯航之私募股、推升其持股比例後， 將有利於緯創投入無人載具領域之相關產品開發、銷售與服務，緯創 亦將持續推展其在工業電腦之業務，朝提升多元化的高毛利事業比重 的方向邁進。

　　此回私募案，緯創以每股20元的認購價格，策略投資經緯航共50, 000仟股，同時並派任緯創工業暨車用產品事業群總經理許美侖，出 任經緯航太策略長一職。

　　經緯航並即將於今年股東會進行董事會改選，預期屆時緯創也將取 得一定的董事席次。

　　法人則預期，緯創入股將有助經緯航的營運體質明顯改善，同時推 進經緯航在國內軍工國防市場站穩利基點的同時，加速跨足海外市場 、擴展業務量能。

1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：113/04/03
二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項：
1.本公司民國112年度營業狀況報告案
2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司 109 年度私募甲種特別股執行情形
5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案
6.修訂本公司「董事會議事辦法」案
7.修訂本公司公司治理相關辦法
(二)承認事項：
1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司民國112年度虧損撥補承認案
(三)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」討論案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案
4.「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除討論案
(四)選舉事項:
1.本公司第八屆董事（含獨立董事）全面改選案
(五)其他議案:
1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區東興路8號B1樓)
二、股票最後過戶日：113年4月18日
三、股票停止過戶日：113年4月19日起至113年6月17日
四、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜：
(一)受理時間：113年4月12日至113年4月22日止，上午8時30分至下午5時
(二)受理處所：經緯航太科技股份有限公司 董事長室
(臺北市大安區信義路四段306號10樓) 電話：02-27084438
(三)以書面方式受理（郵寄者以寄達日期為準），提案以一項並以300字
為限，提名以不超過董事（含獨立董事）應選名額為限。
五、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權及
選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表
決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利義務事項。

1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:董事會決議私募普通股定價相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/04/03
(2)私募有價證券種類：普通股
(3)本次私募普通股之對象依證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人募集之。
私募對象 與公司關係
----------------- ----------------
鼎創有限公司 股東

(4)私募股數：50,000,000股
(5)私募總金額：新台幣1,000,000,000元。
(6)價格訂定之依據及合理性：
A.本公司業經民國112年6月28日股東會授權董事會於自股東會決議之日起一年
內，視實際市場狀況及本公司之需求，於不超過100,000仟股額度內辦理私募
普通股，或於不超過新台幣10 億元之額度內辦理私募國內無擔保可轉換公司
或債，採擇一二者搭配之方式分次辦理，本次（第2次）擬募資50,000仟股。
B.本次私募普通股發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成為訂定依據，理
論價格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，
模該型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利；如有未能納入
模中型考量之權利，該未考量之權利應自發行條件中剔除。
C.本公司依據「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
規定，並參酌國內市場狀況，於符合股東會決議之授權範圍，訂定普通股發
行價格為每股新台幣20元，發行價格未低於理論價格之八成，應屬合理。
(7)實際定價日：113/04/03
(8)參考價格：20.29元
(9)實際私募價格：20元
(10)本案之私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉
讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制私募有價證券自交付日起滿三年
後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意
函。
(11)私募普通股繳款期間：113年4月10日起至113年4月12日止。
(12)私募普通股增資基準日：113年4月12日。
(13)本次私募資金用途：充實營運資金，強化公司財務結構及有助公司營運穩定成
長，對股東權益將有正面助益。
(14)不採用公開募集之理由:
基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集資本之時效性、可行性及
發行成本，在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將
更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可有助於公司穩定經
營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
(15)獨立董事反對或保留意見:無。
4.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行
條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募
定價成數外，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變
更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:
(1)人員變動別:策略長
(2)發生變動日期:113/04/03
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:許美侖/本公司策略長
緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群總經理
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/04/03
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依法於113年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/04/03
(2)發放股利種類及金額：董事會決議不發放股利。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:亦不分配員工酬勞及董事酬勞。

1.董事會決議日:113/04/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許美侖策略長
3.許可從事競業行為之項目:營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許美侖策略長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)緯視晶光電(昆山)有限公司董事
(2)緯創資通(泰州)有限公司董事
(3)蔚隆(昆山)汽車電子有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)緯視晶光電(昆山)有限公司：江蘇省昆山市綜合保稅區B區中央大道1號
(2)緯創資通(泰州)有限公司：江蘇省泰州經濟開發區出口加工區
(3)蔚隆(昆山)汽車電子有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區鴻雁路88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)緯視晶光電(昆山)有限公司：通訊產品及零組件生產製造(模組)
(2)緯創資通(泰州)有限公司：液晶顯示模組與觸控顯示模組之產銷
(3)蔚隆(昆山)汽車電子有限公司：汽車電子.汽車零配件.智能消費設備及車載設備
之研發.生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

　國家科學及技術委員會南部科學園區，核准經緯航太科技及兆捷科 技入區投
資，今（113）年截至3月29日止，總計引進五家廠商，投資 金額為新台幣217.82
億元，園區有效核准廠商家數為275家。南科管 理局轄下計有臺南園區、高雄園
區、橋頭園區、嘉義園區及屏東園區 。

　　該管理局表示，經緯航太科技申請於嘉義園區設立嘉義分公司，投 資金額新
台幣3億元，以研發生產無人飛行載具及控制系統、載具用 複合材料電池箱及綜
合無人機解決方案服務為主。經緯航太自主開發 的無人機系列產品，在國內外市
場已獲得廣泛應用，產品榮獲2024臺 灣精品獎、2019國家品牌玉山獎；該公司目
前積極投入國防產業，未 來進駐嘉義園區後，將鏈結在地優勢，深耕無人機產業
發展，與國際 合作夥伴共同提升無人機技術與應用。

　　兆捷科技申請於橋頭園區設立南科分公司，投資金額新台幣3億元 ，以研發
生產高精密度電子雷射氣體、電子清潔及蝕刻氣體及半導體 前驅氣體為主。兆捷
科技具獨特氣體製造技術及關鍵獨家負壓鋼瓶容 器及閥件控制技術，產品供應國
內半導體晶圓大廠，未來將順應5G、 AI、HPC等相關智慧應用潮流，帶動半導體
先進製程之發展。兆捷科 技進駐橋頭園區後，有助國內半導體材料與設備在地
化，同時強化南 科半導體產業聚落，逐步落實臺灣成為全球半導體先進製程中
心，提 升臺灣全球關鍵地位。

國防部軍用商規六款無人機標案，整體標案金額達71.29億元，第 一階段資格標5
月20日截止送件，包括台灣無人機大廠雷虎、經緯、 碳基及中光電等業者，都準
備送件搶標；漢翔與亞洲航空也不缺席， 因擁有公司組裝與維修能力，瞄準無人
機組裝的市場商機。

　　公告採購標案包括微型、監偵型、戰術型、目獲型、陸用型及艦載 型無人機
等六款。據國防部公告，軍用商規無人機中長期採購量上看 1,980架。

　　雷虎已完成無人機研發產製測試量產準備，計劃5月20日前，向國 防部正式
提交實體無人機參與標案，爭取軍用商規無人機的商機。上 述資格標最快6、7月
完成審查並進行開標，等第二階段完成價格標， 若雷虎取得標案，預計可配合標
案要求，最快下半年量產出貨。

　　中光電智能機器人公司總經理謝啟堂表示，公司無人機研發人數投 入100
人，投資5億元以上，已建立自己無人機相關技術，國防部無人 機採購案不會缺
席。

　　漢翔總經理馬萬鈞透露，公司與國內1、2家無人機業者談好合作， 目前正在
議約，漢翔從備料到安排生產，計劃在沙鹿廠-複材中心騰 空部分廠房，準備幫無
人機業者組裝無人機。

　　部分無人機業者反映，軍方上述六款無人機機型需求，並沒有提列 全部規
格，廠商僅依部分規格參與徵商，後續量產成本難以推估。

國科會29日召開科學園區審議會第15次會議，會中通過七件投資案 ，投資總額
計17.73億元；此外尚有四件增資案，合計增資約6.51億 元。

　　七件投資案中有一件不公開，其餘分別是生物技術的巨量移動科技 ，循環
經濟的優勝處鋰科技，電腦及周邊的美商構光科技與啄木科技 ，精密機械的經
緯航太科技，積體電路的兆捷科技等。

　　國科會說明，巨量移動科技設立於中科台中園區，投資金額0.12億 元，運
用大數據分析及機器學習演算法開發AI判讀心電圖分析平台， 為心血管疾病早
期診斷和預防提供絕佳的解決方案。

　　優勝處鋰科技則設立於中科二林園區，投資金額3億元，主要產品 為鋰電
池正極材料、鋰電池黑粉及再生料產線整廠輸出，運用專利環 保濕製程技術，
提取回收鋰電池中的有價金屬，並純化為高純度電池 正極再生材料，重新投入
鋰電池產業鏈作為上游原料，實現循環經濟 體系的願景。

　　至於美商構光科技台灣分公司進駐竹科，投資金額0.96億元，主要 產品為
光交換網路系統。國科會說，該產品對於我國整體光網路技術 提升有正面助
益，未來可用於建立結合人工智慧的高速運算中心及先 進通訊網路。另由於該
案產品為台灣自製，可提高系統安全性，對國 家經濟與國防安全等資訊保密有
所保障，亦可打破國外大廠技術壟斷 。因此符合未來國家發展所需項目，可招
募本土優秀人才，並與學校 研究人員建立合作可能性，對於我國整體人才培訓
與產業及技術新創 皆有正面的幫助。

　　啄木科技同樣進駐竹科，投資金額0.15億元，主要產品為Woodpec ker XVR
次世代資安可視性解決方案及相關資安託管服務。國科會說 ，由於該公司自有
資安及AI研發團隊，自主開發機器學習技術，提供 多面向的威脅偵測與回應，
可取得更全面、精準且具整體性的資安態 勢可視性，藉以強化對資安威脅的獵
捕能力，該次進駐科學園區，將 可進一步厚植我國於先進資安防護技術上的研
發能量。

　　經緯航太科技嘉義分公司部分，則設立於南科的嘉義園區，投資金 額3億
元，研發生產無人飛行載具及控制系統、載具用複合材料電池 箱及綜合無人機
解決方案服務。

　　兆捷科技南科分公司設立於南科的橋頭園區，國科會指出，投資金 額3億
元，研發生產高精密度電子雷射氣體、電子清潔及蝕刻氣體及 半導體前驅氣
體。未來進駐後，有助於國內半導體材料與設備在地化 ，同時強化南科半導體
產業聚落，逐步落實台灣成為全球半導體先進 製程中心，提升台灣全球關鍵地
位。

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:本公司法人董事凱月股份有限公司改派代表人。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:113/03/22
(2)法人名稱:凱月股份有限公司
(3)舊任者姓名:周嘉惠
(4)舊任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司 行政長
(5)新任者姓名:廖紫岑
(6)新任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司 董事長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/22~114/06/23
(9)新任生效日期:113/03/22

1.事實發生日:113/03/19
2.發生緣由:申報113年02月份營收公告，去年(112年)累計營業收
入淨額欄位誤植。。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:
更正前內容：
112年02月「去年同期累計營收淨額:新台幣21,402仟元」。
更正後內容：
112年02月「去年同期累計營收淨額:新台幣18,045仟元」。

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:本公司於國防部「無人機飛操手培訓班（購案案號
CE13001L141PE）」招標案，經國防部評選遴選為最有利標廠商，
負責承接本案，並於113年3月與國防部完成決標簽約作業。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/22
2.發生緣由:配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導
推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證
券商「華南永昌綜合證券股份有限公司」之業務。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:授權董事長全權處理輔導簽約事宜。

1.事實發生日:113/02/06
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年第一次現金增資發行普通股15,000,000股，每股認購價格
新台幣38元，實收股款總額新台幣570,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年2月6日為現金增資基準日。

台灣無人機發展前景看好！行政院副院長鄭文燦11日表示，國防部 決定發展軍用商規的無人機。其中，軍用部分由中科院負責，軍用商 規與民間業者合作，首階採購3,221架、五款式的軍用商規的無人機 ，預估台灣無人機2030年產值可達400億元，朝向亞太無人機創新中 心的願景邁進。

　　新設的經濟部無人機產業發展專案辦公室，坐落於嘉義亞洲無人機 AI創新應用研發中心，讓該中心成為全國最大的無人機產業聚落。鄭 文燦11日於揭牌典禮上表示，無人機應用廣泛，尤其在不對稱作戰中 ，可有效制敵，國防部發展軍用的無人機，由中科院研製，同時與民 間合作發展商用軍規無人機，目前已有40幾家廠商進駐研發中心，零 組件設計製造明顯成長。

　　全球無人機產業產值，預估2030年將達500億美元，台灣2030年產 值則可達新台幣400億元，經濟部將全力提供產業支援，期望看見無 人機產業繼續成長。

　　鄭文燦強調，因台灣與大陸軍力不對稱，台灣必須發展各類型不對 稱的作戰武器，包括飛彈、反艦及無人機等，須有足夠的數量，作戰 功能包括對空、對艦等，而無人機用在防衛上，將是政府的重要策略 。此次無人機產業活動邀請包括雷虎科技、經緯航太、長榮航太、自 強工程、智飛科技、神通資訊科技，及中光電智能機器人等7家主導 廠商參與，獲選主導廠商已如期於今年度完成國防部交機及驗收作業 。

　　另外，鄭文燦11日也由嘉義縣長翁章梁陪同，視察嘉義縣馬稠後產 業園區，鄭文燦期望將馬稠後園區後期的44公頃台糖用地，發展為半 導體設備及材料的供應鏈聚落，串聯南台灣科技能量。

　　嘉義縣政府指出，馬稠後產業園區第一期84.79公頃已開發完成， 吸引29家企業入駐，包括勤誠興業、松川精密及大瓏企業等知名廠商 。後期將與台糖公司合作擴建344公頃，預計2025年完工，整體工程 進度達45％，產業類別以科技業及傳產升級為主，招商遵循「三低一 高」原則，也鼓勵機械設備及電子零組件製造業進駐。

1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:
本公司112年度第一次現金增資認股繳款期限已於112年11月14日
截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自112年11
月15日起至112年12月15日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至第一
商業銀行興雅分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即
喪失認股之權利。
(3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構統一證券股
份有限公司股務代理部(地址:105台北市松山區東興路8號地下1樓
，電話(02)2746-3797。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：
董事：羅正方；457,401；100%
董事：陳清隆；344,448；100%
董事：海岳建設股份有限公司；194,603；100%
董事：玄妙投資股份有限公司；9,730；100%
董事：泰利投資股份有限公司；97,301；100%
董事：晏昇晟國際有限公司；194,603；100%
董事：圭木投資股份有限公司；9,730；100%
董事：佰英營造股份有限公司；1,556；100%
董事：凱月股份有限公司；194,603；100%
董事：經緯羅氏投資股份有限公司；1,946；100%
3.因應措施:
以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無