1.事實發生日:113/11/20
2.發生緣由:本公司稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:代理發言人、內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/11/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:許修銘(暫代)，本公司稽核專員。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳建坊，本公司稽核經理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:新任。
(6)異動原因:新任。
(7)生效日期:113/11/20
4.其他應敘明事項:上述新任人員業經董事會通過之任命案。

1.事實發生日:113/10/16
2.發生緣由:本公司擬向金管會申請變更113年現金增資發行新股案。
3.因應措施:
(1)本公司於113年9月2日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股4,500,000股，
發行價格暫定為每股新台幣45元。本次發行新股業經金融監督管理委員會
113年9月25日金管證發字第1130357944號函申報核准在案。
(2)參酌當前市場狀況、公司整體營運以及對股東權益之影響，擬調整現金增資
發行股份總數及每股發行價格，將原訂每股發行價格新台幣45元調整為每股
新台幣40.5元，發行股份總數由4,500,000股調整為4,940,000股，
總募集金額修正為200,070,000元。
(3)董事會決議日期：113/10/16
(4)增資資金來源：現金增資發行普通股
(5)發行股數：預計發行普通股4,940,000股內
(6)每股面額：新台幣10元
(7)發行總金額：按面額預計新台幣49,400,000元
(8)發行價格：暫定每股新台幣40.5元
(9)員工認購股數或配發金額：依公司法267條保留發行新股總數之10%，
預計494,000股內由本公司員工認購。
(10)公開銷售股數：無。
(11)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%,由原股東依認股基準日股東名簿
所載持股比例認購。
(12)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股得由股東
在停止過戶日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足
整股、逾期未辦理及員工或原股東放棄認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行　
價格認購之。
(13)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股份相同。
(14)本次增資資金用途：償還銀行借款。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，
有關認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，
授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫，如經主管機關指示、相關法令規則修正、
或因應客觀環境變更或修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:113/10/07
2.發生緣由:
(1)本公司業於113年9月2日董事會決議辦理113年現金增資發行新股4,500,000股，
每股發行價格新台幣45元整，並授權董事長全權辦理修正或調整相關發行事宜，
業經金融監督管理委員會113年9月25日金管證發字第1130357944號
函核准生效在案。
(2)參酌當前市場狀況與客觀環境、考量公司整體營運以及對股東權益之影響，
本公司擬向金融監督管理委員會申請變更本次發行新股之發行條件，
包含發行總股數及發行價格等事宜。
3.因應措施:
(1)本公司擬於近期召開董事會決議變更113年現金增資發行新股之發行條件，
並向金融監督管理委員會報送資料核備。
(2)本次現金增資發行新股之發行條件，除上述事宜外，包含股票停止過戶期間、
認股基準日、認股率、股款繳款期間等事宜，待本公司董事會決議變更後另行公告。
本公司前於113年9月2日重大訊息公告之辦理113年現金增資發行新股案，
及同年9月27日重大訊息公告之113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜，
更正如上。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/09/30
2.發生緣由:本公司會計主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:113/09/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃大信，本公司會計部副理。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:鍾宛蓁，本公司財務總處副理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
(7)生效日期:113/09/30
4.其他應敘明事項:本公司會計主管異動案擬提報下次董事會追認。

1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日等事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/09/02
(2)增資資金來源：現金增資發行普通股
(3)發行股數：4,500,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：新台幣45,000,000元
(6)發行價格：每股新台幣45元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計450,000股，由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數：無。
(9)原股東認購比例：發行新股總數之90%，計4,050,000股，原股東依認股
基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約可認購102.58982309股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，自
停止過戶日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其
部分，授權董事長洽特定人按每股實際發行價格認購之。　
(11)本次發行新股之權利義務：本次現金增資發行新股，其權利義務與原已
發行之普通股相同，並採無實體方式發行。
(12)本次增資資金用途：償還銀行借款。
(13)現金增資認股基準日：113年10月16日。
(14)最後過戶日： 113年10月11日。
(15)停止過戶起始日期：113年10月12日。
(16)停止過戶截止日期：113年10月16日。
(17)股款繳納期間：
原股東及員工認股繳款期間：自113年10月28日至113年11月26日止。
(18)委託代收價款機構：國泰世華商業銀行高雄分行。
(19)委託存儲專戶機構：國泰世華商業銀行新興分行。
4.其他應敘明事項:
(一)本案業經金融監督管理委員會113年9月25日金管證發字第1130357944
號函申報生效在案。
(二) 有關本次現金增資相關事宜，如認股基準日、股款繳納期間及現金增資基
準日等，或因流通在外股數變動需調整股東認購比率時，為因應現金增資作業
實際發行情形，若有需要調整異動時，授權董事長全權處理。
特此公告

1.事實發生日:113/09/02
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理113年現金增資發行新股。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/09/02
(2)增資資金來源：現金增資發行普通股
(3)發行股數：預計發行普通股4,500,000股內
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額預計新台幣45,000,000元
(6)發行價格：暫定每股新台幣45元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法267條保留發行新股總數之10%，
預計450,000股內由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數：無。
(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%,由原股東依認股基準日股東名簿
所載持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股得由股東
在停止過戶日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足
整股、逾期未辦理及員工或原股東放棄認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行　
價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股份相同。
(12)本次增資資金用途：償還銀行借款。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，
有關認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，
授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、
或因應客觀環境變更或修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:113/08/05
2.發生緣由:原公告金總總價誤植
(1)更正前內容:承攬工程總價（營造工程、機電工程及其他工程）633.150仟元（含稅）
(2)更正後內容:承攬工程總價（營造工程、機電工程及其他工程）633,150仟元（含稅）
3.因應措施:更正申報公告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/05
2.發生緣由:
(1)契約種類：廠房興建工程
(2)契約相對人及其與公司之關係：
契約相對人：達茂營造股份有限公司
與公司之關係：無
(3)契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期
、限制條款及其他重要約定事項）：
一、承攬工程總價（營造工程、機電工程及其他工程）：633.150仟元（含稅）
最終金額以實際結算為主。
二、契約起迄日期：自簽約日至完工驗收日。
三、限制條款及其他重要約定事項：無。
(4)專業估價者事務所或公司名稱及其他估價結果：
不適用
(5)不動產估價師姓名：
不適用
(6)不動產估價師開業證書號：
不適用
(7)取得之具體目的：
因應營運擴張及提升管理效率，並節省跨縣市貨物調撥之成本，擬進行廠辦擴建。
(8)本次交易表示異議之董事意見：
無
(9)本次交易為關係人交易：
否
(10)董事會通過日期：
民國113年03月25日
(11)監察人承認或審計委員會同意日期：
民國113年03月25日
(12)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格：
否或不適用
(13)是否尚未取得估價報告：
否或不適用
(14)尚未取得估價報告之原因：
不適用
(15)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見：
不適用
(16)會計師事務所名稱：
不適用
(17)會計師姓名：
不適用
(18)會計師開業證書字號：
不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/25
2.發生緣由:凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。
公司名稱：鋐昇實業股份有限公司
與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
互相持股比例：不適用
3.因應措施:本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，
原訂於113年7月26日發放，倘因颱風影響，
停止上班地區金融機構前一日之匯款作業及原訂發放日可能須順延至次一營業日。
4.其他應敘明事項:無

　響應行政院「歡迎台商回台投資行動方案」，鋐昇實業計畫挹注3 1億元於高雄
仁武產業園區興建仁武新廠共計9,200坪，結合低碳及5 G AIoT智慧製造基地成為
該集團全球運籌中心，預計將打造逾249個 就業機會，包含20位研發人才，並進
一步能帶動本土產業及供應鏈發 展，增加經濟動能，厚植台灣產業發展實力，貫
徹「根留台灣、永續 經營」營運發展目標前進。

　　專精於五金產品製造的鋐昇公司，以自有品牌「PATTA」行銷全球 ，提供汽
車、建築、太陽能及航太等領域的五金扣件應用解決方案而 享譽國際，客戶遍布
全球五大洲、超過120餘國，期望成為全球最專 業且值得信賴，可一站式購足的
五金品牌為企業願景，並以立足台灣 、布局全球的雄心成為企業標竿。

　　面臨全球綠色製造與AI浪潮興起，鋐昇公司亦重視碳邊境稅與生產 效率平衡
議題，經由經濟部技術司「A+企業創新研發淬鍊計畫」的補 助與提升技術，積極
於仁武新廠導入5G技術與數據分析來驅動製程與 節能調控，並結合AI技術建構低
碳智慧工廠。

　　仁武新廠致力打造符合歐盟CBAM與美國CCA規範的低碳智慧高值化 五金締
結件製造，透過5G低延遲特性建構IoT系統，強化客戶服務與 全球供應鏈管理能
力，將大幅提升產能與生產效率，同時落實節能減 碳目標，善盡企業社會責任。

　　鋐昇公司期盼能引領國內產業生態體系或產業鏈，共同致力於建構 低碳智慧
製造環境，以提升產品品質與企業形象，強化國際競爭的優 勢。

1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:本公司稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:113/06/21
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林昱辰，本公司稽核室副理。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過侯另行公告。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
(7)生效日期:113/06/21
4.其他應敘明事項:由職務代理人許修銘暫代，新任稽核主管待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:113/06/18
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：113/06/18
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
(一)民國112年度營業報告。
(二)民國112年度審計委員會查核報告。
(三)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)通過承認民國112年度營業報告書及財務報告案。
(二)通過承認民國112年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市楠梓區鳳楠路43巷35號/工業廠房及土地
(2)事實發生日︰113/07/01~116/06/30
(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰
交易數量：租賃面積1,085坪
每單位價格：每月每坪435元(未稅)
看板租金：每月100,000元(未稅)
交易總金額：571,975元(未稅)
使用權資產總金額：新臺幣22,533,656元
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）：
交易相對人：太宏實業股份有限公司
與公司之關係：本公司之關係人
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額︰地點符合公司需求
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用
(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰
交付或付款條件：每季10號前支付租金
契約限制條款及其他重要約定事項：無此情形
(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰
本次交易之決定方式︰依市場行情
價格決定之參考依據：參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素
決策單位︰審計委員會及董事會討論通過
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰
華淵不動產估價事務所
估價金額：使用權資產總金額新台幣20,088,259元
(11)專業估價師姓名:陳聯興
(12)專業估價師開業證書字號︰
(一O一)高市估字號第000068號
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰不適用
(14)是否尚未取得估價報告︰否
(15)尚未取得估價報告之原因︰不適用
(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用
(17)會計師事務所名稱︰不適用
(18)會計師姓名︰不適用
(19)會計師開業證書字號︰不適用
(20)經紀人及經紀費用︰不適用
(21)取得或處分之具體目的或用途︰不適用
(22)本次交易表示異議之董事之意見︰無
(23)本次交易為關係人交易︰是
(24)董事會通過日期︰民國113年06月07日
(25)監察人承認或審計委員會同意日期︰民國113年06月07日
(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰是
(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰
不適用
(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰
不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:
本公司董事會民國113年3月25日決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案：
(1)員工酬勞:新台幣2,330,000元，均配發現金。
(2)董事酬勞:新台幣1,640,000元。
員工酬勞較估列金額增加490,000元，差異原因為擬議配發金額乃依董事會決議辦理，
差異數調整於113年度之損益。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/14
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市仁武區仁新段5地號、仁武區仁心段729-43地號
(2)事實發生日︰111/02/14
(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰
土地面積30,555平方公尺、換算9,243坪
交易總金額：新台幣204,110仟元
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）：
交易相對人：台灣糖業股份有限公司
與公司之關係：無
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額︰不適用
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用
(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰
交付或付款條件：權利金一次付清、土地租金於契約存續期間依公告地價計算調整之
契約限制條款及其他重要約定事項：
承租期間：20年(期滿後可再續約、最長累計期間不得超過70年)
(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰
本次交易之決定方式︰公開招標
決策單位︰董事會
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰
華淵不動產估價事務所
估價金額：新台幣237,803仟元
(11)專業估價師姓名:陳聯興
(12)專業估價師開業證書字號︰
(一O一)高市估字號第000068號
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰不適用
(14)是否尚未取得估價報告︰不適用
(15)尚未取得估價報告之原因︰不適用
(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用
(17)會計師事務所名稱︰不適用
(18)會計師姓名︰不適用
(19)會計師開業證書字號︰不適用
(20)經紀人及經紀費用︰不適用
(21)取得或處分之具體目的或用途︰國際化佈局之需求
(22)本次交易表示異議之董事之意見︰無
(23)本次交易為關係人交易︰否
(24)董事會通過日期︰民國111年02月14日
(25)監察人承認或審計委員會同意日期︰民國111年02月14日
(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否
(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰
不適用
(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰
不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本案取得之土地使用權之鑑價報告金額尚不含10%增值稅稅金

1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/03/25
二、股利所屬年(季)度：112年度
三、股利所屬期間：112/01/01至112/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.5
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,216,400
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10.0000元
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本盈餘分配案，於審計委員會通過之現金股利為每股配發1元。
(2)本案經會議討論後，全體董事同意擬以每股配發1.5元現金股利提報董事會討論，
經董事會全體董事決議通過每股配發1.5元現金股利。

1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:原公告申報年度誤植
(1)更正前內容:員工酬勞及董事酬勞所屬民國期間111年度
(2)更正後內容:員工酬勞及董事酬勞所屬民國期間112年度
3.因應措施:更正申報公告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)
4.股東會召開方式：實體股東會
5.會議召集事由
(一)報告事項：
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)民國112年度營業報告書及財務報告案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(四)臨時動議
6.停止過戶日期起日：113/04/20
7.停止過戶日期迄日：113/06/18

1.事實發生日:112/12/20
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
越南平陽省新淵巿永新區，新加坡第二工業園區第320號、321號/土地使用權
(2)事實發生日︰112/12/20
(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰
交易單位數量：33,600平方公尺(折合10,164坪)
每單位價格：每平方公尺美金168元
交易總金額：美金5,644,800元(折合新台幣約177,811,200元)
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）：
交易相對人：RIC Corporation Limited、Prorit Corporation Viet Nam LTD.
與公司之關係：無
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額︰不適用
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用
(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：承租期間：至2058年3月19日(約35年)
(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰
本次交易之決定方式︰議價
價格決定之參考依據︰參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素
決策單位︰董事會
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰
專業估價者事務所：COM.PT Auditing, Investment, Tax, Financal, Accounting,
Consultancy Co., Ltd.
估價金額：越南盾157,268,032,074元(美金 6,442,772元)
(11)專業估價師姓名:LE TUAN SON、PHUNG THI QUANG THAI
(12)專業估價師開業證書字號︰
Valuer's Card No.1105057、Valuer's Card No.105024
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰不適用
(14)是否尚未取得估價報告︰不適用
(15)尚未取得估價報告之原因︰不適用
(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用
(17)會計師事務所名稱︰不適用
(18)會計師姓名︰不適用
(19)會計師開業證書字號︰不適用
(20)經紀人及經紀費用︰不適用
(21)取得或處分之具體目的或用途︰國際化佈局之需求
(22)本次交易表示異議之董事之意見︰無
(23)本次交易為關係人交易︰否
(24)董事會通過日期︰民國112年12月20日
(25)監察人承認或審計委員會同意日期︰民國112年12月20日
(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否
(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰
不適用
(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰
不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本案取得之土地使用權之鑑價報告金額尚不含10%增值稅稅金

1.事實發生日:112/12/20
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
King Point Vietnam Company Ltd.
(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:美金7,000仟元
(3)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）:King Point Vietnam Company Ltd.為本公司直接持有100%之子公司
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所
有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉
金額：為因應子公司King Point Vietnam Company Ltd.未來營運規劃
King Point Vietnam Company Ltd.為本公司直接持有100%之子公司
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分
日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用
(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對
關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額：不適用
(7)處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):
不適用
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項：
交付或付款條件：無
契約限制條款及其他重要約定事項：不適用
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值：不適用
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積金額：美金11,500仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產比例:47.55%
占屬於母公司業主之權益比例:100.09%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣-18,149仟元
(13)經紀人及經紀費用:不適用
(14)取得或處分之具體目的或用途:取得土地使用權及因應子公司未來營運所需
(15)本次交易表示異議董事之意見:無
(16)本次交易為關係人交易:是
(17)董事會通過日期:民國112年12月20日
(18)監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年12月20日
(19)本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
(20)會計師事務所名稱:不適用
(21)會計師姓名:不適用
(22)會計師開業證書字號:不適用
(23)是否涉及營運模式變更:否
(24)營運模式變更說明:無
(25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
(26)資金來源:自有資金及金融機構借款
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:增資相關事宜，擬授權董事長處理