1.事實發生日:114/11/25
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
(1)監察人:徐世龍 原任期114/5/16-117/5/15
(2)監察人:舒治中 原任期114/5/16-117/5/15
(3)監察人:張美慧 原任期114/5/16-117/5/15
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/11/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事: 賴淑子
獨立董事: 周秦誼
獨立董事: 鄧玲娟
獨立董事: 陳景然
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/11/25~117/05/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:114/11/25
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體新任獨立董事成立第一屆審計委員會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:周秦誼 晉詣法律事務所合夥律師
獨立董事:賴淑子 全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事
獨立董事:鄧玲娟 嘉誼聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事: 陳景然 臺灣大學電機系教授
(3)新任生效日期:114/11/25-117/5/15。
(4)本公司依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成
負責執行監察人職權。

1.發生變動日期:114/11/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：賴淑子　全聯佩樺圓夢社會福利基金會 董事
獨立董事：周秦誼　晉詣法律事務所 合夥律師
獨立董事：鄧玲娟　嘉誼聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：陳景然　台灣大學電機系 教授
4.異動原因:本公司114年股東臨時會增選獨立董事四席
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：賴淑子　0股
獨立董事：周秦誼　0股
獨立董事：鄧玲娟　0股
獨立董事：陳景然　0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:114/11/25~117/05/15
8.同任期董事變動比率:增選獨立董事四席，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/25
2.發生緣由:公告本公司114年股東臨時會重要決議事項
(一) 討論及選舉事項
1.通過修訂本公司「公司章程」案。
2.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.增選本公司獨立董事案。
獨立董事：賴淑子　全聯佩樺圓夢社會福利基金會 董事
獨立董事：周秦誼　晉詣法律事務所 合夥律師
獨立董事：鄧玲娟　嘉誼聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：陳景然　台灣大學電機系 教授
5.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項::無。

1.事實發生日:114/11/24
2.發生緣由:本公司董事辭任。
(1)職稱及姓名:董事李銘杰及董事林明慧。
(2)異動情形：辭職。
(3)異動原因：個人業務繁忙。
(4)原任期：114/05/16~117/05/15
(5)同任期董事變動比率:2/5
3.因應措施:本公司將於最近期股東臨時會補選之。
4.其他應敘明事項:本公司於114年11月24日接獲董事李銘杰及林明慧辭任書，
自即日起辭去董事職務。

1.事實發生日:114/10/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期:114/10/13
(2)股東臨時會召開日期:114/11/25(星期二)上午十時整
(3)股東臨時會召開地點:新北市汐止區工建路366號R2(14)樓
(4)股東臨時會召開方式:實體股東會
(5)股東臨時會停止過戶期間:114年10月27日至114年11月25日
(6)召集事由:
(一)報告事項：無。
(二)承認事項：無。
(三)討論暨選舉事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」條文案。
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
(4) 增選獨立董事案。
(5) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下:
(1)股東資格:依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事
候選人名單，提出人數不得超過獨立董事應選名額。
(2)受理期間:114年10月17日至114年10月27日止。
(3)受理處所:採書面方式掛號郵寄登豐微電子股份有限公司行政管理處(地址：
新北市汐止區工建路366號6樓，電話：(02)2649-9168)。

1.事實發生日:114/10/13
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員名單
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
周秦誼 晉詣法律事務所合夥律師
賴淑子 全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事
鄧玲娟 嘉誼聯合會計師事務所合夥會計師
陳景然 臺灣大學電機系教授