項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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更正本公司113年06月營收公告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-09 |
1.事實發生日:113/08/09 2.發生緣由:因本公司113年06月營收公告金額誤植, 故更正「去年本月營業收入淨額」、「去年同期累計營業收入淨額」,更正如下: (1)去年本月營業收入淨額:更正前8,965仟元,更正後23,491仟元。 (2)去年同期累計營業收入淨額:更正前32,080仟元,更正後47,678仟元。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項:無。
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2 |
公告本公司內部稽核主管異動 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-02 |
1.事實發生日:113/08/02 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:113/08/02 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:許宏宇 (4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」或「新任」):辭職 (6)異動原因:原內部稽核主管許宏宇先生因職涯規劃辭任 (7)生效日期:113/08/02 4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告
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3 |
公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單(更正公告) |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-12 |
1.事實發生日:113/07/11 2.發生緣由: 公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單 3.因應措施: (一)功能性委員會名稱:審計委員會 (二)審計委員姓名及簡歷 1.獨立董事:林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長 2.獨立董事:李易諭/政治大學 退休副教授 3.獨立董事:陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理 (三)生效日期:113/07/11 4.其他應敘明事項: 無
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4 |
公告本公司內部稽核主管異動 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-12 |
1.事實發生日:113/07/11 2.發生緣由: 公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單 3.因應措施: (一)功能性委員會名稱:審計委員會 (二)審計委員姓名及簡歷 1.獨立董事:林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長 2.獨立董事:李易諭/政治大學 退休副教授 3.獨立董事:陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理 (三)生效日期:113/07/11 4.其他應敘明事項: 無
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5 |
公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-12 |
1.事實發生日:113/07/11 2.發生緣由: 公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單 3.因應措施: (一)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (二)薪資報酬委員姓名及簡歷 1.獨立董事:林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長 2.獨立董事:李易諭/政治大學 退休副教授 3.獨立董事:陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理 (三)生效日期:113/07/11 4.其他應敘明事項: 無
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6 |
公告本公司董事會推舉董事長 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-12 |
1.董事會決議日:113/07/11 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:黃靖容,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:黃靖容,本公司董事長 5.異動原因:全面改選董事 6.新任生效日期:113/07/11 7.其他應敘明事項:無。
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7 |
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事7席
(含獨立董事3席)暨董事變動達三分之一 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-11 |
1.發生變動日期:113/07/11 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容/本公司董事長 董事:加百裕工業股份有限公司 代表人黃世明/加百裕工業股份有限公司 董事長 董事:加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽/加百裕工業股份有限公司 資深副總 董事:宋自強/本公司總經理 董事:徐君哲/加百裕工業股份有限公司 專案開發處處長 監察人:林建羽/加百裕工業股份有限公司 財務長 監察人:林代凌/加百裕工業股份有限公司 會計部經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容/本公司董事長 董事:加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽/加百裕工業股份有限公司 資深副總 董事:加百裕工業股份有限公司 代表人林建羽/加百裕工業股份有限公司 財務長 董事:王喬品/安能創意股份有限公司執行總監 獨立董事:林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長 獨立董事:李易諭/政治大學 退休副教授 獨立董事:陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理 4.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。 5.新任董事選任時持股數: 董事:加百裕工業股份有限公/8,600,000股 代表人黃靖容/96,707股 董事:加百裕工業股份有限公司/8,600,000股 代表人蔡丞陽/328,069股 董事:加百裕工業股份有限公司/8,600,000股 代表人林建羽/37,000股 董事:王喬品/200,000股 獨立董事:林育新/0股 獨立董事:李易諭/0股 獨立董事:陳家玉/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/04/20~114/04/19 7.新任生效日期:113/07/11~116/07/10 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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8 |
公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事
(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-11 |
1.股東會決議日:113/07/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃靖容 董事:林建羽 董事:蔡丞陽 董事:王喬品 獨立董事:李易諭 獨立董事:林育新 獨立董事:陳家玉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:113/07/11~116/07/10 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:加百裕工業股份有限公司 代表人林建羽 董事:加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 加百裕(昆山)電子有限公司 監事:林建羽 加百裕(南通)電子有限公司 監事:林建羽 加百裕(長春)工業有限公司 董事:黃靖容 8.所擔任該大陸地區事業地址: 加百裕(昆山)電子有限公司:江蘇省崑山市玉山鎮漢浦路1111號 加百裕(南通)電子有限公司:江蘇省南通市海安市祖師廟村十三組 加百裕(長春)工業有限公司:吉林省長春市經濟開發區北區中山大街以西5855號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 加百裕(昆山)電子有限公司:動力電池及電子元器件之設計、製造及銷售 加百裕(南通)電子有限公司:動力電池及電子元器件之設計、製造及銷售 加百裕(長春)工業有限公司:動力電池及電子元器件之設計、製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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9 |
公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-11 |
1.事實發生日:113/07/11 2.發生緣由: 公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項 (1)股東會日期:113/07/11 (2)重要決議事項: 一、討論事項:修訂章程案。 二、選舉事項: 1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。 當選名單: 董事:加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容 董事:加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽 董事:加百裕工業股份有限公司 代表人林建羽 董事:王喬品 獨立董事:林育新 獨立董事:李易諭 獨立董事:陳家玉 三、其他議案: 1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司配合法令,自本屆董事當選後,將由全體獨立董事組成 審計委員會,以審計委員會替代監察人職權,不再設置監察人。
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10 |
公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-08 |
1.事實發生日:113/07/08 2.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動 3.因應措施: (1)人員變動別:本公司財務主管、會計主管、代理發言人 (2)發生變動日期:113/07/08 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:無 (4)新任者姓名、級職及簡歷:李世傑 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」或「新任」):新任 (6)異動原因:新任 (7)生效日期:113/07/08 4.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管、代理發言人待董事會 決議通過委任後再另行公告
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11 |
公告本公司內部稽核主管異動 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-24 |
1.事實發生日:113/06/24 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:113/06/24 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:涂肯宜 (4)新任者姓名、級職及簡歷:許宏宇 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」或「新任」):辭職 (6)異動原因:原內部稽核主管涂肯宜小姐因職涯規劃辭任, 由許宏宇先生接任內部稽核主管 (7)生效日期:113/06/24 4.其他應敘明事項: 新任內部稽核主管待董事會決議通過委任後再另行公告
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