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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司自113年9月26日登錄興櫃買賣 |
摘錄資訊觀測 |
2024-09-18 |
1.事實發生日:113/09/18 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年9月18日 證櫃審字第1130009071號函核准在案 3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:113年9月26日 4.其他應敘明事項:無
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公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
摘錄資訊觀測 |
2024-09-16 |
1.事實發生日:113/09/18 2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期:113年9月18日(星期三) (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:台北市中山區建國北路一段96號B1樓會議室 (4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 ,針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。 (5)召開法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會 一覽表或法說會項目下查閱。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:有 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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3 |
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-12 |
1.事實發生日:113/08/12 2.發生緣由:本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 (1)財務報告提報董事會決議日期:113/08/12 (2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/12 (3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30 (4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):428,965 (5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,451 (6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,367 (7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,095 (8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,136 (9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,136 (10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12 (11)期末總資產(仟元)::1,288,323 (12)期末總負債(仟元):316,265 (13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):972,058 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 有關本公司113年第二季合併財務報告相關資訊,將於主管機關 規定期限內上傳完成,屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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4 |
公告本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-12 |
1.事實發生日:113/08/12 2.發生緣由:本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員 (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:鄭文正/玉山銀行資深副總經理 獨立董事:鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授 獨立董事:張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本屆薪資報酬委員會委員任期自113/08/12至116/08/01止,同本屆 董事會任期截止日。
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公告本公司董事會推選董事長 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-12 |
1.董事會決議日:113/08/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:鍾文清/本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:鍾文清/本公司董事長 5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事,新屆董事會 第一次會議推選新任董事長。 6.新任生效日期:113/08/12 7.其他應敘明事項:無
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公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事7席
(含獨立董事3席)暨董事變動
達三分之一 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-02 |
1.發生變動日期:113/08/02 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:時慶發展股份有限公司 代表人鍾文清/本公司董事長 董事:黃文妮/格慶發展股份有限公司 董事長 董事:陳南超/山東崇舜新材料科技有限公司 總經理 董事:邱郁鈞/本公司採購專員 董事:莊忠學/本公司財務長 監察人:李金木/山東崇舜新材料科技有限公司 副總經理 監察人:鍾格珮/格慶發展股份有限公司 監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:鍾文清/本公司董事長 董事:鍾玉娟/本公司副總經理 董事:莊洸賢/英全化學工業(股)公司 TPE產品部經理 董事:新代投資股份有限公司 獨立董事:鄭文正/玉山銀行資深副總經理 獨立董事:鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授 獨立董事:張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師 4.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。 5.新任董事選任時持股數: 董事:鍾文清/1,364,855股 董事:鍾玉娟/1,230,210股 董事:莊洸賢/218,373股 董事:新代投資股份有限公司/4,012,610股 獨立董事:鄭文正/0股 獨立董事:鄭明仁/0股 獨立董事:張元龍/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/29~114/06/28 7.新任生效日期:113/08/02~116/08/01 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-02 |
1.事實發生日:113/08/02 2.發生緣由:全面改選董事,由全體獨立董事組成審計委員會。 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:鄭文正/玉山銀行資深副總經理 獨立董事:鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授 獨立董事:張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本屆審計委員會委員任期自113/08/02至116/08/01止,同本屆董事會任期截止日。
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公告本公司113年第一次股東臨時會通過
解除新任董事競業禁止之限制案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-02 |
1.股東會決議日:113/08/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:莊洸賢 獨立董事:鄭文正 獨立董事:張元龍 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:113/08/02~116/08/01 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-02 |
1.事實發生日:113/08/02 2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 (1)股東會日期:113/08/02 (2)重要決議事項: 一、報告事項: 訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德 行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。 二、討論事項: (一)修訂「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。 (五)修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。 (六)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (七)申請股票上市案。 (八)為配合初次上市新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上市前 辦理之現金增資認股權利案。 三、選舉事項: 全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。 當選名單: 董 事:鍾文清 董 事:鍾玉娟 董 事:莊洸賢 董 事:新代投資股份有限公司 獨立董事:鄭文正 獨立董事:鄭明仁 獨立董事:張元龍 四、其他事項:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司配合法令,自本屆董事當選後,將由全體獨立董事 組成審計委員會,以審計委員會替代監察人職權,不再設置監察人。
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公告本公司內部稽核主管異動 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-19 |
1.事實發生日:113/07/20 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:113/07/20 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:丁原瑞 / 本公司內部稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」或「新任」):辭職 (6)異動原因:原內部稽核主管丁原瑞先生因職涯規劃辭任 (7)生效日期:113/07/20 4.其他應敘明事項: 由稽核代理人代行職務,新任內部稽核主管俟董事會通過後,另行公告。
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公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-17 |
1.事實發生日:113/07/17 2.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司113年現金增資發行普通股1,800,000股,每股認購價格新台幣55元, 實收股款總額新台幣99,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定113年7月17日為現金增資基準日。
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本公司113年度現金增資股款催繳公告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-12 |
1.事實發生日:113/07/12 2.發生緣由: 本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年7月12日截止,惟有部分股東及員工 尚未繳納現金增資股款,特此催告。 3.因應措施: (1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理,自民國113年7月15日起至 民國113年8月15日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內,至兆豐國際商業銀行豐原分行辦理繳款 事宜,逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。 4.其他應敘明事項: 若有任何疑問,敬請洽詢本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理 部」(地址:台北市中山區建國北路一段96號B1,電話:(02)2504-8125)。
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公告本公司113年度現金增資全體董事放棄認購股數達
得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-12 |
1.事實發生日:113/07/12 2.發生緣由: (1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。 (2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認股購股數之比率: 職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 時慶發展股份有限公司 638,078 100% 董事 黃文妮 77,979 100% 董事 陳南超 2,832 100% 董事 邱郁鈞 18,201 100% 董事 莊忠學 2,265 100% 監察人 李金木 5,868 100% 監察人 鍾格珮 63,807 100% 3.因應措施: 以上董事放棄認購股數部分,授權董事長洽特定人認購之。 4.其他應敘明事項:無。
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