1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/03/27
二、股利所屬年度：112年度
三、股利所屬期間：112/01/01至112/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)24,966,149元
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10,000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開
民國113年股東常會。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期
：113/03/27
二、股東會召開日期：113/06/17
三、股東會召開地點：
台北市信義路四段296號12樓
(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、會議召開事由暨議程：
1.宣佈開會
2.主席致詞
3.報告事項
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度監察人查核報告書。
(3)一一二年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.承認事項
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
5.臨時動議
6.散會
7.停止過戶日期起日：113/04/19
8.停止過戶日期迄日：113/06/17

1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:本公司董事會民國113年3月27日決議通過
民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案：
(1)員工酬勞:新台幣996,960元，均配發現金。
(2)董事酬勞:新台幣1,495,440元。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:本公司法人監察人當然解任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)選任或變動人員別：法人監察人
(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:本公司法人監察人
奕廷投資股份有限公司
(3)新任者職稱、姓名及簡歷:無
(4)異動情形:當然解任。
(5)異動原因:法人監察人奕廷投資股份有限公司
在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份
數額二分之一，故當然解任。
(6)新任者選任時持股數：不適用
(7)原任期:111/06/06至114/06/05
(8)新任生效日期:不適用
(9)同任期董事變動比率:0
(10)同任期獨立董事變動比率:0
(11)同任期監察人變動比率:1/3
(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/19
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李育儒
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐榮煌
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李育儒
7.新任簽證會計師姓名2:
張巧穎
8.變更會計師之原因:
因安永會計師事務所內部輪調，自112年起變更財務報表簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/31
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:112/05/25
2.發生緣由:更正本公司112年股東常會議事
手冊及各項議案參考資料
3.因應措施:
一、更正資訊項目：
112年股東常會議事手冊、股東常會各項
議案參考資料
二、更正前/內容/頁次：
1.112年股東常會議事手冊-附件/第四頁
2.112年股東常會各項議案參考資料
-附件/第四頁
三、更正後/內容/頁次：
1.112年股東常會議事手冊-附件/第四頁
2.112年股東常會各項議案參考資料
-附件/第四頁
4.其他應敘明事項:112/05/19上傳之股東常
會議事手冊及各項議案參考資料，於重訊
發布後重新上傳。