1.事實發生日:112/12/14
2.發生緣由:
(1)子公司名稱：宏旌光電(深圳)有限公司
(2)與本公司之關係：境外公司FORE-TECH INDUSTRIAL CORP
100%持股 之孫公司
(3)「宏旌光電(深圳)有限公司」，於2022年5月已無營運行為，
未來亦無 可預見之發展性，為節省營運成本、
簡化組織架構並整合內部資源，擬辦理解散清算作業。
3.因應措施:經董事會決議，授權董事長或各子公司
負責人依照當地相關法令辦理相關程序。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/08
2.發生緣由:本公司盈餘分配案業經112年6月20日股東常會決議通過，
盈餘分配現金股利新台幣14,302,279元，
每股配發現金股利新台幣0.2元（元以下捨去）。
3.因應措施:茲依本公司董事會決議，訂定除息基準日為112年9月1日。
依公司法第165條規定，自112年8月28日至112年9月1日止停止股票過戶。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶或欲變更地址資料之股東，
因最後過戶日112年8月27日(星期日)適逢星期例假日，
故現場過戶提前至112年8月25日(星期五)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄至
本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部
(台北市民生東路四段五十四號四樓)辦妥過戶手續，
以憑辦理股息分派事宜。
現金股利預計於112年9月21日以匯款或支票方式發放。
4.其他應敘明事項:特此公告。

1.事實發生日:112/08/08
2.發生緣由:本公司於112年6月20日股東常會決議通過
股東紅利之現金股利14,302,279元，
依除息基準日股東名簿記載股東持股比率計算，
每股配發新台幣0.2元，配發至元為止。
3.因應措施:現金股利訂於112年9月21日委由本公司股務代理機構
華南永昌綜合證券股務代理部以匯款或掛號郵寄
「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。
4.其他應敘明事項:除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日:112/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長
高瑜青，宏塑工業(股)公司副董事長
5.異動原因:股東常會全面改選董事。
6.新任生效日期:112/06/20
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 高新春
(2)董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯
(3)董事 黃朝國
(4)董事 黃文興
(5)董事 高瑜青
(6)獨立董事 蔡溫喜
(7)獨立董事 林建平
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~115/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 黃朝國、董事 高瑜青、志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 黃朝國
(1)宏旌光電(深圳)有限公司 監事
(2)宏塑光電科技(昆山)有限公司 監事
董事 高瑜青
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司 董事
董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯
(1)宏鉅光電科技(中山)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市正儀鎮君子亭路南側。
(2)宏旌光電(深圳)有限公司:深圳市龍崗區平湖街道禾花社區平新北路164號1號樓404。
(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:廣東省中山市中山港出口加工區內。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:電子原件及設備之生產及銷售。
(2)宏旌光電(深圳)有限公司:塑膠配件、塑膠產品、電子產品、五金產品及模具產銷。
(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:電子原件及設備之生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:為本公司持股94.15%採權益法認列之被投資公司。
(2)宏旌光電(深圳)有限公司:為本公司持股100%採權益法認列之被投資公司。
(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:為本公司持股100%採權益法認列之被投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)高新春(董事)；宏塑工業(股)公司董事長
(2)黃朝國(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(3)志勝投資(股)有限公司法人代表人 高瑜青(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(4)蔡溫喜(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(5)林建平(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(6)曾謀宏(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(7)游智惠(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(8)黃素豔(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)高新春(董事)；宏塑工業(股)公司董事長
(2)志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(3)黃朝國(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(4)黃文興(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(5)高瑜青(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(6)蔡溫喜(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(7)林建平(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(8)曾謀宏(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(9)游智惠(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(10)黃素豔(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)高新春(董事)；16,525,277股
(2)志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯(董事)；2,426,390股
(3)黃朝國(董事)；609,327股
(4)黃文興(董事)；8,185股
(5)高瑜青(董事)；1,434,329股
(6)蔡溫喜(獨立董事)；0股
(7)林建平(獨立董事)；0股
(8)曾謀宏(監察人)；376,540股
(9)游智惠(監察人)；0股
(10)黃素豔(監察人)；1,244,805股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
7.新任生效日期:112/06/20
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無