1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:
(1)本公司透過CHANG YEE STEEL CO., LTD.(BVI)(簡稱CYS BVI)及美國GOLDEN DAY
HOLDINGS LLC(簡稱GOLDEN DAY)、EVERRICHES ENTERPRISE L.L.C.(簡稱
EVERRICHES)間接100%投資璋全五金製品(昆山)有限公司(簡稱璋全)。為簡化投資架
構及考量稅務攸關成本，擬調整投資架構，第一階段由CYS BVI增發新股5,169,656
股，交換本公司持有GOLDEN DAY 84.15%股權，完成後再進行第二階段GOLDEN DAY及
EVERRICHES解散清算，最終由本公司透過CYS BVI百分之百投資璋全。
(2)本次組織架構重組對本公司整體之合併損益並無影響，調整前後之綜合持股比例不變
，對本公司股東權益並無影響。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:擬定民國113年05月31日為股份交換基準日（若因取得主管機關核准較
晚，則本公司董事會再另決議日期）

1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:113/03/29
(2)股東會召開日期:113/06/26
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一二年度營業報告。
二、監察人審查一一二年度決算表冊報告。
三、一一二年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一二年度決算表冊案。
二、一一二年度盈餘分配案。
(參)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:113/04/28
(6)停止過戶截止日期:113/06/26

1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:董事會決議一一二年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:113/03/29
二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/03/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
黃志助助理副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
黃志助助理副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:配合會計師查核簽證財務報表調整合併營收，故更正
「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)12月營業收入淨額：更正前210,400仟元，更正後203,664仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,842,702仟元，更正後2,835,966仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
黃志助助理副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
黃志助助理副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
丸一金屬製品(佛山)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事
4.異動原因:補選監察人一席。
5.新任董事選任時持股數:2,250,430股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事長雲宏裕
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:112年股東常會
壹、股東會日期:112/06/27
貳、重要決議事項:
一、通過承認111年度決算表冊案。
二、通過承認111年度盈餘分配案。
三、補選監察人結果：當選名單:
監察人:陳昇平
四、通過解除董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。